浙江省玉某市人民檢察院　

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕451號(hào)　

被告人謝某甲，綽號(hào)阿某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326271980********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住浙江省玉某市**街道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)（戶籍地浙江省玉某市**街道**號(hào)）。因涉嫌賭博罪，于2020年4月27日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、賭博罪

2014年5月至2018年8月，被告人謝某甲在玉某市**街道從事“六合彩”賭博活動(dòng)，將“六合彩”投注到詹某甲、潘某某（均另案處理）等人處，并通過其本人和林某某的銀行卡進(jìn)行賭資的結(jié)算，轉(zhuǎn)出賭資220余萬元（人民幣，以下同），轉(zhuǎn)入賭資470余萬元，共結(jié)算賭資700余萬元。其中，2014年5月至2015年6月，被告人謝某甲和潘某某的銀行卡結(jié)算的賭資近90萬元；2015年6月至2018年8月，被告人謝某甲和詹某甲、卓某甲、曾某某、陳某某、詹某乙的銀行卡結(jié)算的賭資達(dá)600余萬元。

2020年4月27日，被告人謝某甲主動(dòng)到玉某市公安局楚門派出所投案，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：基本信息、戶籍證明、全國常住人口信息、六查一聯(lián)系、情況說明、存款憑條、銀行流水等；

2.詹某甲、卓某甲、詹某乙、潘某某、林某某、李某某、吳某某、何某甲、謝某乙、何某乙、董某某、卓某乙、石某某、施某甲、徐某某、張某某、施某乙、趙某某、黃某甲、蘇某某等人的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被告人謝某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像、銀行電子賬單。

二、非法經(jīng)營罪

2016年9月至2018年8月，被告人謝某甲在玉某市**街道從事“六合彩”賭博開票活動(dòng)，使用其本人和林某某的銀行卡進(jìn)行結(jié)算，其中接受下家池少玲“六合彩”投注金額12萬余元，并上報(bào)給上家詹某甲，從中獲取特碼10%、包肖2%的返點(diǎn)共計(jì)5000余元。

2020年4月27日，被告人謝某甲主動(dòng)到玉某市公安局楚門派出所投案，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.存款憑條、銀行流水等書證；

2.詹某甲、卓某甲、詹某乙、林某某、池某某、黃某乙等人的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被告人謝某甲的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：銀行電子賬單。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲以營利為目的，長(zhǎng)期以賭博為業(yè)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任；被告人謝某甲未經(jīng)國家批準(zhǔn)，擅自銷售“六合彩”，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人謝某甲犯有二罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察官：林維國

檢察官助理：黃佳婉

2020年8月31日　

附件：

1.被告人謝某甲現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2.案卷4冊(cè)、光盤4張、補(bǔ)充筆錄2份、檢察筆錄2份。

3.量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、適用簡(jiǎn)易程序建議書各一份。