安徽省黃山市黃山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

黃山檢刑訴〔2020〕69號

被告人謝某某，男，1969年**月**日出生于安徽省黃山市黃山區(qū)，漢族，小學(xué)文化，公民身份號碼3409011969********，黃山**旅游開發(fā)有限公司法人代表，家住安徽省黃山市黃山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人謝某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月6日被安徽省黃山風(fēng)景區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由黃山風(fēng)景區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。同年3月5日經(jīng)黃山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年3月11日至4月10日），同年3月24日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年4月11日至6月10日）。

本案由安徽省黃山風(fēng)景區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人謝某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2013年3月19日，被告人謝某某與方某某、王某某、陸某某、吳某某共同出資500萬元注冊成立了黃山鼎信投資擔(dān)保有限公司（公司地址在黃山區(qū)**鎮(zhèn)**街**幢**號，2014年6月3日黃山鼎信投資擔(dān)保有限公司更名為黃山鼎信非融資性投資擔(dān)保有限公司），被告人謝某某任公司法人代表、董事長，為公司實際控制人，其余四人為掛名董事，不參與公司實際經(jīng)營管理。公司成立后，前期主營業(yè)務(wù)是將公司注冊資本對外進(jìn)行高利放貸,后因存在資金缺口，被告人謝某某在未經(jīng)相關(guān)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，通過口口相傳的宣傳模式，開始向湯口鎮(zhèn)及譚家橋鎮(zhèn)、徽州區(qū)等地群眾吸收資金，并設(shè)定高利回報（月息1.25%-2%)，承諾在約定期限內(nèi)還本付息。后各股東意見不合，2014年10月15日該公司申請注銷。被告人謝某某遂邀集王某某、陸某某、吳某某、程某某于2014年11月26日在黃山鼎信非融資性投資擔(dān)保有限公司原址上注冊成立了黃山**旅游開發(fā)有限公司。被告人謝某某繼續(xù)以自然源旅游開發(fā)有限公司的名義，經(jīng)營非法吸收存款和放貸業(yè)務(wù)，其余股東亦未參與公司實際經(jīng)營管理。2019年6月因所放貸款難以收回等原因，導(dǎo)致其資金鏈斷裂。其所吸資金主要用于支付投資者利息、高利放貸、投資、個人消費等。

截至2019年6月，被告人謝某某以上述方式非法吸收呂某某等259人資金共計人民幣433896150.00元，投資客戶未兌付本金金額人民幣84476650.00元。

2019年12月5日，被告人謝某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后到案，并如實供述了其全部犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1.物證：銀行卡、公章、U盤等；

2.被告人謝某某的戶籍證明、歸案說明、擔(dān)保借款合同、賬本等書證；

3.證人王某某、朱某某等人的證言；

4.被害人呂某某、蔣某某、汪某某的陳述；

5.被告人謝某某的供述與辯解；

6.黃山風(fēng)景區(qū)公安局制作的搜查筆錄；

7.黃山市人民檢察院司法鑒定中心出具的司法會計鑒定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控犯罪事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市黃山區(qū)人民法院

副檢察長：陳文忠

檢察官助理：邵蓁蓁

2020年7月9日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于黃山市黃山區(qū)看守所。

_2.卷宗貳拾伍冊、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份、《量刑建議書》壹份。