浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

金東檢一部刑訴〔2020〕261號　

　　被告人謝某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5103111973********，漢族，初中文化，原浙江**實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理，住四川省自貢市沿灘區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日被金華市公安局金東分局刑事拘留，同年8月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，案件經(jīng)延長審查起訴期限三次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，趙某某（另案處理）注冊成立浙江**實(shí)業(yè)有限公司，雇傭付某甲、舒某某、付某乙（均另案處理）及謝某某等人，以在貴州經(jīng)營養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為名，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，利用高額利息為誘餌，通過向社會不特定對象發(fā)放宣傳單、業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶等方式，先后與160余位客戶簽訂《財(cái)產(chǎn)管理協(xié)議》、《洪利集團(tuán)養(yǎng)老協(xié)議》，非法吸收存款人民幣657.27萬余元。

其中，被告人謝某某于2019年3月9日至2019年3月19日間，任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司，非法吸收存款人民幣32.46萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押清單等；

2.證人戴某某、陳某甲的證言；

3.被害人丁某某、俞某某、陳某乙等人的陳述；

4.被告人謝某某及同案犯付某甲、舒某某、付某乙等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人謝某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市金東區(qū)人民法院

檢察員：施徐彬

2020年3月3日

附：

????1.被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：182********；?

2.案卷材料和證據(jù)二十冊。