江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕1206號

被告人謝某某，女，1999年**月**日生，身份證號碼4405071999********，漢族，高中文化，原**甲博物館（廣州）有限公司工作，住廣東省汕頭市龍湖區(qū)新溪鎮(zhèn)東升村十合仔中區(qū)17巷1號。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月28日被江陰市公安局依法取保候審。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人謝某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知了各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人謝某某，聽取了被告人謝某某及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復雜，于2020年6月7日依法延長審查起訴期限15日。被告人謝某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

毛某某（另案處理）等人自2018年以來，在廣東省廣州市高檔寫字樓租賃辦公場所，先后設立多個以博物館為名的有限公司（廣州**乙博物館有限公司、廣州**丙博物館有限公司等）實施詐騙活動。2019年10月1日以來，毛某某伙同他人成立**甲博物館（廣州）有限公司（以下簡稱“**公司”），租賃廣州市番禺區(qū)**科技園**號樓**室作為辦公場所，招募溫某某（另案處理）擔任總經理，下設業(yè)務部、行政部，副總經理分管不同業(yè)務部，各業(yè)務部設總監(jiān)、副總監(jiān)對部內業(yè)務員進行管理、指導。

**公司通過網(wǎng)絡收集、購買被害人信息，后由業(yè)務員通過電話、微信等方式聯(lián)系被害人，按照公司制定的話術向被害人謊稱公司可以幫助出售藏品、邀請被害人至公司對藏品進行鑒定或將藏品圖片發(fā)送給業(yè)務員，黃某某（另案處理）假裝鑒定專家對藏品進行虛假鑒定后，業(yè)務員謊稱被害人的藏品系真品、具有很高的市場價值。隨后，副總經理、總監(jiān)、副總監(jiān)在業(yè)務員的配合下對被害人藏品進行夸張報價，謊稱公司可以提供展覽等服務幫助被害人拍賣、對接私人買家，再謊稱已聯(lián)系到買家但需要辦理相關證書向被害人騙取辦理證書費用。御鑫公司副總經理、總監(jiān)、副總監(jiān)、業(yè)務員共同采用上述手段騙取各被害人鑒定費、展覽服務費、辦理證書費用等，所騙取的全部金額作為個人業(yè)績，每人按照不同比例提成。

被告人謝某某于2019年10月至11月期間，在御鑫公司業(yè)務部四部擔任業(yè)務員時，采用前述同樣手段實施詐騙，共計騙得人民幣45900元。其中從被害人劉某某處騙得人民幣5300元，從被害人許某某處騙得人民幣40600元。

另查明，被告人謝某某于2019年7月至8月期間，在廣州市番禺區(qū)**廣場**樓廣州**丙博物館有限公司業(yè)務部一部當業(yè)務員時，采用前述同樣手段實施詐騙，共計騙得人民幣44500元。其中從被害人章某某處騙得人民幣31500元，從被害人陳某某處騙得人民幣13000元。

被告人謝某某歸案后，如實供述了上述犯罪事實。

被告人謝某某已退贓人民幣12000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的違法犯罪記錄及身份核查責任書、刑事案件偵破經過、轉賬記錄等書證；

2.證人黃某某、袁某某的證言；

3.被害人劉某某、許某某、章某某等人的陳述；

4.被告人謝某某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某加入詐騙組織，伙同他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人謝某某歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人謝某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：許新學

2020年6月?18日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)取保候審于廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。