安徽省臨泉縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2017〕266號(hào)

被告人謝某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3421221963********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，安徽省臨泉縣人，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**行政村**莊**號(hào)，現(xiàn)住臨泉縣**鎮(zhèn)**行政村**莊。因涉嫌集資詐騙罪，于2016年8月30日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌集資詐騙罪，于2016年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因需要補(bǔ)充證據(jù)，本院于2017年1月6日和3月9日兩次退回偵查機(jī)關(guān)，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于2017年1月22日和3月29日重新移送審查起訴。依法延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人謝某某于2001年在臨泉縣**鎮(zhèn)**街上開始從事糧食收購生意。因經(jīng)營不善，至2012年資金虧空。謝某某在明知自己資不抵債無力經(jīng)營的情況下，仍向他人高息借貸并拖欠群眾賣糧款。為籌集到經(jīng)營資金，其在糧食收購過程中對(duì)質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)部分賣糧戶許以高息，并通過多種方式在社會(huì)上散布其在外地有工程投資和高額債權(quán)的虛假信息。

截至案發(fā)，謝某某共詐騙223人共計(jì)472.8246萬元。上述資金除部分生意虧損、支付高息外，均被其用于家庭開支和個(gè)人揮霍。

謝某某將全部欠條借據(jù)及手機(jī)卡焚燒后，于2015年11月28日舉家外逃天津市

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、前科證明等書證；

2.證人楊某某、胡某某等人的證言；

3.被害人范某某、閆某某等人的陳述；

4.被告人謝某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

檢察員：張濤

2017年5月12日

附：

????1.被告人謝某某現(xiàn)被羈押于臨泉縣看守所。

2.偵查卷宗15冊(cè)，光盤12張，換押證1份。