重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2019〕1241號

被告人謝某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5002241991********，漢族，初中文化程度，重慶市銅梁區(qū)人，案發(fā)前系重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下稱**公司）銷售主管（組長），住重慶市渝中區(qū)七星崗地母亭**號樓**-**?（戶籍所在地重慶市銅梁區(qū)華興鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月5日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5002221990********，漢族，初中文化程度，重慶市綦江區(qū)人，重慶**公司銷售備用主管（組長），住重慶市渝中區(qū)李子壩**城**-**（戶籍所在地重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月9日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、袁某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案件重大、復(fù)雜，本院于2019年8月3日依法延長審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月16日決定退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2019年?9月16日再次移送審查起訴；因案件重大、復(fù)雜，本院于2019年10月17日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：鄧某某（另案起訴）伙同他人于2016年至2018年，先后在重慶市渝中區(qū)、南岸區(qū)、九龍坡區(qū)經(jīng)營重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）、重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）、重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）、重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司等公司。其于2016年12月1日，在本市渝中區(qū)英利國際大廈24樓租賃辦公場地成立**公司，任命陳某某、李某某（另案起訴）為銷售總監(jiān)，招聘大量人員擔(dān)任銷售經(jīng)理、銷售主管、電銷人員。該公司在不具備提供貸款服務(wù)的資質(zhì)和能力的情況下，通過“天眼查”、“百度”等途徑獲取的客戶信息，安排電銷人員以打電話方式多次聯(lián)系居住在重慶、四川、貴州、湖南、湖北等地急需資金的客戶，虛構(gòu)零首付車貸等貸款服務(wù)項(xiàng)目，以低利息、無抵押、先息后本等名義，誘騙被害人到公司面談，宣稱與銀行、擔(dān)保公司、汽車銷售4S店等有合作和特殊渠道，對被害人提供的貸款資料進(jìn)行虛假審核，利用被害人急需資金的心理，騙取被害人信任，根據(jù)隨意審核的可購車型和貸款金額，收取5%至10%不等的保證金，之后并不為客戶提供任何貸款幫助和服務(wù)，而不斷編造理由拖延貸款和推諉客戶以騙取保證金。期間電銷人員、銷售主管、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)等逐級根據(jù)業(yè)績按照比例提成。

被告人謝某某于2016年10月進(jìn)入**公司，先后擔(dān)任電銷人員、銷售主管，除打電話發(fā)展客戶外，還從其管理的團(tuán)隊人員所發(fā)展客戶繳納的保證金中提成并負(fù)責(zé)與客戶面談簽單；被告人袁某某于2017年6月進(jìn)入**公司，先后擔(dān)任電銷人員、銷售備用主管，除打電話發(fā)展客戶外，還從其管理的團(tuán)隊人員所發(fā)展客戶繳納的保證金中提成并負(fù)責(zé)與客戶面談簽單。二被告人明知**公司提供虛假貸款服務(wù)，為獲取高額提成，管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)電銷員或親自參與面談簽單等，以上述方式騙取被害人保證金。其中，被告人謝某某伙同他人騙取被害人袁某某、張某某等人共計人民幣1021360元，被告人袁某某伙同他人騙取被害人簡某某、吳某某等人共計人民幣160650元。

被告人謝某某于2019年1月4日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。被告人袁某某于2019年1月8日15時許在本市渝中區(qū)李子壩風(fēng)魔網(wǎng)吧被捉獲歸案。二被告人到案后均如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.電話機(jī)、電腦主機(jī)照片等物證；

2.戶籍資料、報案材料、話術(shù)培訓(xùn)資料等書證；

3.證人鄧銳、陳鳴、楊明海等人的證言；

4.被害人袁某某、簡某某等人的陳述

5.被告人謝某某、袁某某的供述和辯解；

6.《司法鑒定報告書》等鑒定意見；

7.辨認(rèn)等筆錄；

8.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、袁某某伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人謝某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人袁某某犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人謝某某自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人袁某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。二被告人在共同犯罪中起次要作用，對其處罰時均應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。建議判處被告人謝某某有期徒刑三年以上五年以下，并處罰金。判處被告人袁某某有期徒刑二年以上三年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：謝蕙霞

?2019年10月31日

附:?1.被告人謝某某、袁某某現(xiàn)均羈押于重慶市渝中區(qū)看守所；

2.案卷九冊、材料二十八頁及審計報告一份；

3.光盤一張。