湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起 訴 書

長岳檢刑訴〔2019〕1007號

被告人謝某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4206221970********，漢族，初中文化，中共黨員，出生地湖北省襄樊市棗陽市，現(xiàn)住湖北省襄樊市棗陽市**樓村**組。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月28日被長沙市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被長沙市公安局高新區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月25日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次（自2019年12月15日至2019年12月29日）。被告人謝某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年3月，被告人謝某某經(jīng)廖某某（另案處理）的邀約從湖北棗陽老家來到湖南省長沙市高新區(qū)東方紅安置小區(qū)，廖某某以參加“自愿連鎖經(jīng)營”、“純資本運(yùn)作”搞1040工程為名，通過虛構(gòu)在長沙承包工地賺錢，招募被告人謝某某加入傳銷組織，對被告人謝某某進(jìn)行上課“洗腦”，要求其交納3800元至69800元不等的“投資款”，購買傳銷組織中的虛擬物“份額”，并依據(jù)發(fā)展和被發(fā)展人員繳納投資款的情況，給傳銷人下線人員報(bào)酬。被告人謝某某認(rèn)為有利可圖，在傳銷頭目彭某某（另案處理）的帶領(lǐng)下向該傳銷組織的申購總管羅某某（另案處理）農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)打款人民幣69800元，認(rèn)購了21份份額成為該傳銷組織的主任。

被告人謝某某在加入該傳銷組織之后，直接發(fā)展了下線賈某某、王某某、董某某、李某某等人，其所發(fā)展的下線繼續(xù)吸納傳銷人員，鼓動傳銷人員投資購買份額，從中非法獲利。2017年9月，被告人謝某某達(dá)到了該傳銷組織“五級三進(jìn)制”中的老總級別。此后，廖某某帶著彭某某、被告人謝某某等“老總”級別的人以開豪車，穿金戴銀的方式給下線做“展示”，并鼓動下線多發(fā)展親朋好友來購買“份額”。截止2019年8月，經(jīng)司法審計(jì)鑒定，被告人謝某某共計(jì)發(fā)展傳銷下線67人，其間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)人民幣2607974元。

2019年8月28日，被告人謝某某主動向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

在歸案后，被告人謝某某主動退贓人民幣12000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行流水清單等書證；2、證人李某某、崔某某、劉某某等人的證言；3、被告人謝某某的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄；5、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充說明；6、訊問光盤等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某伙同他人，組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名，號稱“純資本運(yùn)作”的非法組織，要求參與者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝根林在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定；被告人謝某某系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。建議判處被告人謝某某一年以上三年以下有期徒刑，并處罰金的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察員：周萃

2019年12月27日

附：

1、被告人謝某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所；

2、移送案卷五冊；

3、光盤一張。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

5、簡易程序建議書一份。

_