廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市邕檢刑訴〔2020〕138號

被告人謝某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1523261984********，蒙古族，初中文化，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗，住廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月28日被南寧市公安局邕寧分局刑事拘留；同年9月2日，經(jīng)本院批準逮捕，次日被南寧市公安局邕寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局邕寧分局偵查終結，以被告人謝某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年起，被告人謝某某加入以從事“資本運作”為名的傳銷組織并開展傳銷活動。該組織要求每位參加者繳納50800元人民幣申購21份額的數(shù)量后才獲得加入資格，并以發(fā)展的下線所申購的份額累計數(shù)確定級別，由低到高分為業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、經(jīng)理和老總五個級別，以“五級三晉制”為獎金分配制度，根據(jù)直接或間接發(fā)展人員數(shù)量和繳納的份額作為計酬或返利依據(jù)。

被告人謝某某在案發(fā)時已達到老總級別，在傳銷組織中按照該組織流程和分工負責相關工作，對整個傳銷組織的發(fā)展壯大起到了組織、領導作用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受理案件登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人證言：證人梁某甲、王某某、孫某某、梁某乙等人的證言；

3.被告人謝某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某組織、領導以“資本運作”為名，要求參與者繳納費用的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為報酬，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人謝某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人謝某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)人民法院

檢察官：汪濤

檢察官助理：韋耀焯

2020年11月23日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.案卷材料三冊；

3.量刑建議書二份;

4.認罪認罰具結書一份。