湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭雨檢公訴刑訴〔2019〕537號

被告人謝某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4210231986********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省湘潭市雨湖區(qū)**棟**單元**號，住湘潭市雨湖區(qū)韶山**路**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月25日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年8月29日被湘潭市公安局雨湖分局取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月30日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被告人謝某某通過趙某某推薦參與美國“SAIVIAN”(譯名“賽比安”)公司傳銷活動(dòng)，利用賽比安公司以消費(fèi)返現(xiàn)為名，要求參加者以繳納會(huì)費(fèi)等費(fèi)用獲得加入資格，直接或間接地以發(fā)展人員的數(shù)量、層級、金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。每人第一個(gè)月交1000元人民幣(其中900元為購買該公司注冊碼，100元為托管費(fèi))立即可以成為賽比安公司的會(huì)員，第二個(gè)月和第三個(gè)月需要購買900元一個(gè)的續(xù)費(fèi)碼進(jìn)行續(xù)費(fèi)，從第三個(gè)月開始，賽比安網(wǎng)站會(huì)返給會(huì)員一個(gè)續(xù)費(fèi)碼或者一個(gè)注冊碼，從第四個(gè)月開始，網(wǎng)站就會(huì)返給會(huì)員一個(gè)注冊碼和一個(gè)續(xù)費(fèi)碼，因賽比安會(huì)員每個(gè)月需要續(xù)費(fèi)碼進(jìn)行續(xù)費(fèi)，因此從第四個(gè)月開始網(wǎng)站生成的續(xù)費(fèi)碼每個(gè)月還是要用于會(huì)員賬戶的續(xù)費(fèi)。成為賽比安公司會(huì)員享有的權(quán)益是：第四個(gè)月開始,可以使用在國內(nèi)任何地方不管真假的消費(fèi)發(fā)票或者小票從賽比安公司最高報(bào)銷8800元人民幣，從而獲得8800元的20%的返利，返利的形式主要以“注冊碼”和“續(xù)費(fèi)碼”的方式返給會(huì)員。此外，每個(gè)會(huì)員固定發(fā)展3個(gè)下級，三個(gè)下級分為兩組，其中一組一人，另外一組兩人，下級的三人也是以同樣的方式和模式來發(fā)展下級，以此類推，每個(gè)人名下的兩組人發(fā)展的人數(shù)取兩組人數(shù)中少的那組的人數(shù)來評級，對應(yīng)的等級越高，每日獲得的返利(以美元打入其在賽比安的賬號)越多，如發(fā)展3個(gè)下線，就可以獲得5美元/天，發(fā)展12個(gè)下線，可以拿到20美元/天，以此類推。這就使每個(gè)會(huì)員要想得到高收入就要盡可能多的發(fā)展下線。會(huì)員有兩種方式可以從賽比安的賬號把錢提出來，一是將“注冊碼”賣給下線會(huì)員(注冊碼的價(jià)格為900元每個(gè)，在會(huì)員內(nèi)部流通，也是新會(huì)員加入公司必須購買的憑證)，二是辦理帶有賽比安標(biāo)識(shí)的萬事達(dá)卡(該模式在2017年5月才推出,湘潭地區(qū)無人辦理)，該卡可在國內(nèi)取現(xiàn)(這種萬事達(dá)卡在國內(nèi)無法辦理)。

被告人謝某某通過微信在趙某某手上購買注冊碼注冊成為賽比安會(huì)員后，為獲取利益引誘更多人參與賽比安傳銷活動(dòng)，先后租用湘潭市雨湖區(qū)維也納茶餐廳的一個(gè)包廂、湘潭市雨湖區(qū)熙春路一私人民房作為工作室，從網(wǎng)上下載關(guān)于賽比安的宣傳資料、視頻，通過微信群轉(zhuǎn)發(fā)和組織人員到工作室進(jìn)行現(xiàn)場聽講等方式對賽比安進(jìn)行宣傳。2017年2月至7月期間，謝某某直接或間接推薦發(fā)展了羅某某、李某某、陳某某、周某某等至少58人加入賽比安，并按照推薦加入賽比安的規(guī)則，將新注冊的賽比安會(huì)員進(jìn)行上下級關(guān)系排序，以便獲取相應(yīng)的返利。其中，2017年4月，謝某某為謀取利益最大化，推出眾籌模式，將推薦發(fā)展對象分成不同的眾籌組，根據(jù)賽比安的返利規(guī)則，每人交納約11000元提供多個(gè)用于注冊賽比安會(huì)員的姓名、電話、郵箱等信息，由謝某某幫助推薦發(fā)展對象注冊多個(gè)賽比安會(huì)員，以獲取更大的利益。

被告人謝某某收取加入賽比安的注冊費(fèi)后，幫助注冊賽比安會(huì)員，并對其直接或者間接發(fā)展的所有賽比安會(huì)員賬號進(jìn)行續(xù)費(fèi)和托管，每個(gè)會(huì)員賬戶收取續(xù)費(fèi)費(fèi)用及每月100元的托管費(fèi)，請其姐姐謝國平對會(huì)員賬戶進(jìn)行管理和維護(hù)，并在賽比安官方網(wǎng)站(該網(wǎng)站己關(guān)閉，服務(wù)器在境外)上傳虛假消費(fèi)票據(jù)作為返利依據(jù),進(jìn)行所謂的后臺(tái)維護(hù)。

2017年2月至7月間，謝某某在賽比安平臺(tái)注冊會(huì)員，以消費(fèi)返利為名，直接或間接地引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加賽比安，發(fā)展下線會(huì)員人數(shù)至少58人，層級至少四級以上，下線賬戶達(dá)700余個(gè)。經(jīng)湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，謝某某收取至少58名賽比安參與人員共計(jì)987010元，其中用于購買注冊碼和續(xù)費(fèi)碼，購買資料、電話卡等支出559850元；支付賽比安會(huì)員返利232142元，非法獲利195018元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以通過注冊賽比安會(huì)員拉人頭交納會(huì)費(fèi)方式，以一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加賽比安，騙取財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察員：侯周省

2019年11月18日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押在湘潭市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊、光盤6張。_?