福建省東山縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕168號(hào)

被告人謝某某，綽號(hào)“小謝”，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506261986*********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省東山縣，住福建省漳州市東山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月25日被東山公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，綽號(hào)“周周”，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224011999********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)，住貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月25日被東山公安局決定指定居所監(jiān)視居住，2020年4月14日被取保候?qū)彛?020年8月25日被本院決定指定居所監(jiān)視居住。

被告人伍某某，綽號(hào)“陳麗”，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224011987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)，住貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月25日被東山公安局決定指定居所監(jiān)視居住，2020年4月14日被取保候?qū)彛?020年8月25日被本院決定指定居所監(jiān)視居住。

被告人張某甲，綽號(hào)“小浪”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224011993********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)，住貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月25日被東山公安局決定指定居所監(jiān)視居住，2020年4月14日被取保候?qū)彛?020年8月25日被本院決定指定居所監(jiān)視居住。

被告人李某甲，綽號(hào)“小雞”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506281989********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省平和縣，住福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月25日被東山公安局決定指定居所監(jiān)視居住，2020年4月14日被取保候?qū)彛?020年8月25日被本院決定指定居所監(jiān)視居住。

被告人周某某，綽號(hào)“飛燕”，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224011979********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月25日被東山公安局決定指定居所監(jiān)視居住，2020年4月14日被取保候?qū)彛?020年8月25日被本院決定指定居所監(jiān)視居住。

被告人孫某乙，綽號(hào)“涵哥”，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224211972********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)，住貴州省畢節(jié)市大方縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月25日被東山公安局決定指定居所監(jiān)視居住，2020年4月14日被取保候?qū)彛?020年8月25日被本院決定指定居所監(jiān)視居住。

被告人彭某某，綽號(hào)“小米”，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224012000********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)，住貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月25日被東山公安局決定指定居所監(jiān)視居住，2020年4月14日被取保候?qū)彛?020年8月25日被本院決定指定居所監(jiān)視居住。

被告人朱某某，綽號(hào)“萌萌”、“小胖”，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224011999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)，住貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**辦事處**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月25日被東山公安局決定指定居所監(jiān)視居住，2020年4月14日被取保候?qū)彛?020年8月25日被本院決定指定居所監(jiān)視居住。

本案由東山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、孫某甲、伍某某、張某甲、李某甲、周某某、孫某乙、彭某某、朱某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年春節(jié)期間，李某乙（另案處理）與李某丙（另案處理）商議雙方合作冒充公檢法實(shí)施電信詐騙，之后李某乙讓李某丙去招募人員。2020年3月初，李某丙找到被告人謝某某，并于同年3月9日預(yù)付5000元（人民幣，下同）房租租下謝某某位于東山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家中三樓作為實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)，之后陸續(xù)將工作手機(jī)、打印機(jī)、電話卡等為實(shí)施詐騙所需的工作設(shè)備寄到謝某某家。期間，李某丙為實(shí)施詐騙招募了被告人李某甲，并以雇傭推銷茶葉工作之名招募了被告人伍某某、孫某甲，同時(shí)讓伍某某、孫某甲招募人手。之后伍某某以推銷茶葉工作招募了被告人周某某、孫某乙、張某甲及張某乙（另案處理）等4人，孫某甲以推銷茶葉工作招募了被告人彭某某、朱某某等2人。人員招募完成后，李某丙指派孫某甲為伍某某、孫某乙、張某甲、彭某某、朱某某、周某某等人購(gòu)買了機(jī)票和動(dòng)車票。周某某、伍某某、孫某乙、張某甲、彭某某、李某丙、李某甲、孫某甲和盧某某（另案處理）等人先后抵達(dá)謝某某家，同年3月14日，盧某某在謝某某家三樓為該犯罪團(tuán)伙安裝調(diào)試了實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。設(shè)備安裝完后，李某丙告知李某甲、孫某甲、伍某某、孫某乙、張某乙、張某甲、彭某某、謝某某、周某某等9人要在謝某某家進(jìn)行電信詐騙，每月保底工資5000元，完成業(yè)績(jī)工資為8000元，若詐騙成功還會(huì)給撥打該電話的人詐騙金額5%的提成，并提供詐騙范本打印出來(lái)給上述李某甲等9人傳閱。李某甲等被告人均同意與李某丙一起實(shí)施電信詐騙，并對(duì)詐騙范本進(jìn)行抄寫、熟記。同年3月15日，被告人朱某某到達(dá)謝某某家，李某丙也告知朱某某要在謝某某家做電信詐騙，并許以同樣的薪酬，朱某某聽后也表示同意留下一起實(shí)施詐騙。李某丙在李某甲等10人對(duì)詐騙范本熟記2、3天后實(shí)施詐騙前，將除謝某某外其他9人的私人手機(jī)收走并保管。同年3月18日開始，李某丙每天8時(shí)將李某乙通過電腦發(fā)送過來(lái)的人員信息名單打印出來(lái)，分發(fā)給李某甲等10人，并提供給他們已經(jīng)安裝好軟件、連接網(wǎng)絡(luò)就可以撥打電話的工作手機(jī)，讓他們按照詐騙范本的內(nèi)容撥打詐騙電話。李某甲等10人根據(jù)李某丙提供的人員名單，按照詐騙范本的內(nèi)容逐個(gè)撥打電話，冒充被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)接到北京警方關(guān)于被害人涉嫌口罩詐騙的協(xié)查，讓被害人配合北京警方，之后假稱將電話轉(zhuǎn)接給北京市公安局某民警，實(shí)際轉(zhuǎn)接給李某乙處繼續(xù)實(shí)施詐騙。李某甲等10人撥打電話轉(zhuǎn)接成功后，均會(huì)在便利貼上記錄人員信息，并標(biāo)注個(gè)人綽號(hào)，并由李某丙指派孫某甲、彭某某進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。李某丙按照便利貼登記的人員信息通過筆記本電腦中的Skype軟件發(fā)送給李某乙，以便李某乙進(jìn)一步實(shí)施詐騙，直至2020年3月24日被公安機(jī)關(guān)查獲。

期間，謝某某、孫某甲、伍某某、張某甲、李某甲、周某某、孫某乙、彭某某、朱某某等9名被告人通過上述手段參與實(shí)施了下列3起詐騙案件：

　　1、2020年3月18日，該犯罪團(tuán)伙一名成員自稱北京市公安局民警，打電話給被害人趙某某，以抓獲一名涉嫌販賣口罩的“犯罪嫌疑人王偉”，“王偉”指認(rèn)其參與販賣口罩，現(xiàn)在需要其配合調(diào)查為由將電話轉(zhuǎn)接到李某乙處，之后誘導(dǎo)趙某某將郵政銀行驗(yàn)證碼告訴對(duì)方，詐騙趙某某人民幣10220元。

　　2、2020年3月19日，該犯罪團(tuán)伙一名成員自稱井研縣公安局刑偵科“宋瑤”，打電話給被害人吳某某，以其涉嫌販賣口罩，涉案金額高達(dá)216萬(wàn)元，要求其配合警方調(diào)查為由將電話轉(zhuǎn)接到李某乙處，之后誘導(dǎo)吳某某將郵政銀行驗(yàn)證碼告訴對(duì)方，詐騙吳某某人民幣21900元。

3、2020年3月23日，被告人張某甲自稱興義市公安局民警“林慶龍”，打電話給被害人龔某某，以抓獲一名涉嫌非法買賣口罩的“犯罪嫌疑人王偉”，“王偉”指認(rèn)其參與販賣口罩，現(xiàn)在需要其配合調(diào)查為由，將電話轉(zhuǎn)接到李某乙處。之后誘導(dǎo)龔某某將農(nóng)信銀行卡內(nèi)12000元轉(zhuǎn)至龔某某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)，詐騙龔某某人民幣12000元。

謝某某等9名被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，并取得了部分被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1筆記本電腦、無(wú)線數(shù)據(jù)終端設(shè)備、手機(jī)、貼紙、手抄范本等物證；2.微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)截圖、諒解書、到案經(jīng)過、人員信息等書證；3.證人陳某某、李某丙、盧某某、張某乙等人的證言；4.被害人趙某某、吳某某、龔某某等人的陳述；5.被告人謝某某等人的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某等9人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，謝某某、孫某甲、伍某某、張某甲、李某甲、周某某、孫某乙、彭某某、朱某某等9名被告人受李某丙指揮，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段冒充公安機(jī)關(guān)工作人員，共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，騙取他人44120元，數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、孫某甲、伍某某、張某甲、李某甲、周某某、孫某乙、彭某某、朱某某等9名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。謝某某等9名被告人犯罪后均如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰；謝某某等9名被告人冒充公安機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙，可以酌情從重處罰；謝某某等9名被告人多次實(shí)施詐騙，可以酌情從重處罰。謝某某等9名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人謝某某在有期徒刑二年二個(gè)月至二年六個(gè)月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對(duì)被告人孫某甲在有期徒刑二年二個(gè)月至二年五個(gè)月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對(duì)被告人伍某某在有期徒刑二年一個(gè)月至二年五個(gè)月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對(duì)被告人張某甲在有期徒刑二年一個(gè)月至二年五個(gè)月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對(duì)被告人李某甲在有期徒刑二年至二年四個(gè)月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對(duì)被告人孫某乙在有期徒刑二年至二年三個(gè)月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對(duì)被告人周某某在有期徒刑二年至二年三個(gè)月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金，對(duì)被告人彭某某在有期徒刑二年至二年三個(gè)月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對(duì)被告人朱某某在有期徒刑二年至二年三個(gè)月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東山縣人民法院

檢??察??官：李育波

檢察官助理：陳建陽(yáng)

2020年8月27日?????????????????????????????????????

附件：

1被告人謝某某取保候?qū)徳谄渥√?；被告人孫某甲等其他被告人均指定居所監(jiān)視居住在東山縣樟塘鎮(zhèn)南埔村49號(hào)。

2案卷材料和證據(jù)五冊(cè)，光盤一張。

3筆記本電腦等物證隨案移送。

????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。

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??????本案適用法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

???第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

???第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
???第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
???對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

???第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
???被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
???犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

???第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。