浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

越檢公訴刑訴〔2020〕5號

被告人謝某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3306021992********，漢族，大專文化，系紹興市**非融資性擔保有限公司團隊長、業(yè)務員，住紹興市越城區(qū)**苑**幢**室。因本案于2018年9月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同月29日變更為取保候審，2019年9月29日被本院取保候審。

被告人舒某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3302811983********，漢族，本科文化，系紹興市**非融資性擔保有限公司團隊長、業(yè)務員，住紹興市越城區(qū)**中心**區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年1月15日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日變更為取保候審。

被告人張某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3306211991********，漢族，大專文化，系紹興市**非融資性擔保有限公司業(yè)務員，住紹興市越城區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年3月1日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候審。

被告人施某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3306021963********，漢族，大專文化，系紹興市**非融資性擔保有限公司業(yè)務員，戶籍地紹興市越城區(qū)**花園**幢**室，現(xiàn)住紹興市越城區(qū)**苑**坊**幢**室。因本案于2019年3月1日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候審。

被告人陶某某，女，1964年**月**日出生，身份證號碼3306021964********，漢族，中專文化，系紹興市**非融資性擔保有限公司業(yè)務員，住紹興市越城區(qū)**弄**號**幢**室。因本案于2019年3月1日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同月14日變更為取保候審。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，以被告人謝某某、舒某某、張某某、施某某、陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)本案部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年11月9日退回補充偵查，經(jīng)公安機關補充偵查，于同年12月9日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，魏某某（已起訴）在擔任紹興市**非融資性擔保有限公司（公司注冊地紹興市越城區(qū)**西路**號，下簡稱**公司）總經(jīng)理、法定代表人期間，以公司擔保為名義，在無融資吸儲資質情況下，采用月息0.6%-0.7%、年息8.6%-11.05%不等高額利息為誘餌，通過發(fā)傳單、虛假宣傳、拉客戶、口口相傳等方式，伙同**公司總經(jīng)理助理吳某某（已起訴）、業(yè)務團隊長謝某某、舒某某、業(yè)務骨干張某某、施某某、陶某某等人向社會不特定人員非法吸收公眾存款，在與客戶簽訂“債權轉讓合同”后，將吸儲的資金先存入“債權委托人”吳某某個人賬戶，再轉入魏某某個人賬戶內(nèi)，并由魏某某將資金投放給其他企業(yè)和個人用于賺取利差，部分用于支付投資人的本金及利息。

截止2018年9月，魏某某、吳某某通過業(yè)務員共向楊某某、干某某、沈某某等140多名社會不特定人員非法吸收資金共計人民幣3900余萬元，已支付利息和本金人民幣2250余萬元。其中，被告人謝某某向沈某某等50多名社會不特定人員非法吸收資金共計人民幣1093萬余元；被告人舒某某向高某某等10多名社會不特定人員非法吸收資金共計人民幣527萬元；被告人張某某向徐某某等10多名社會不特定人員非法吸收資金共計人民幣461萬余元；被告人施某某向徐某某等10多名社會不特定人員非法吸收資金共計人民幣275萬余元；被告人陶某某向金某某等10多名社會不特定人員非法吸收資金共計人民幣461萬余元。

2018年9月19日，被告人謝某某在紹興市越城區(qū)**西路**號**樓紹興**非融資性擔保有限公司被依法傳喚至公安機關。2019年1月14日、2月28日，被告人舒某某、張某某、施某某、陶某某先后經(jīng)公安機關電話通知到案，均如實供述犯罪事實。案發(fā)后，被告人謝某某退繳人民幣60萬元，被告人舒某某未退贓，被告人張某某退繳人民幣10萬元，被告人施某某退繳人民幣107286.67元，被告人陶某某退繳人民幣5萬元。公安機關依法查封被告人舒某某的吉利牌汽車1輛，查封被告人張某某的大眾牌汽車1輛。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：報案登記表、紹興助業(yè)債權轉讓協(xié)議、還款計劃書、收據(jù)、銀行賬戶交易明細、扣押清單、查封通知書、戶籍證明等；

2、證人潘某某、田某某、席某某、王某某、傅某某、張某某、陶某某等人的證言、到案經(jīng)過；

3、被告人謝某某、舒某某、張某某、施某某、陶某某的供述與辯解、非同案共犯魏某某、吳某某的供述與辯解；

4、搜查筆錄。

本院認為，被告人謝某某、舒某某、張某某、施某某、陶某某違反國家規(guī)定，合伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且系共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人謝某某、舒某某、張某某、施某某、陶某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯。被告人舒某某、張某某、施某某、陶某某在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，均屬自首。對五被告人應依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：***

二〇二〇年一月六日

附：

1、被告人謝某某、舒某某、張某某、施某某、陶某某現(xiàn)取保候審于居住地。

2、移送卷宗十四冊，其他材料詳見清單。