湖南省長沙市人民檢察院

起?訴?書

長檢刑二刑訴〔2019〕42號

被告人歐某甲，男，1977年**月**日生，身份證號碼：4325241977********，漢族，湖南省新化縣人，專科文化，案發(fā)前系湖南**甲投資管理有限公司董事長兼總經(jīng)理、湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實際控制人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?2018年8月17日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，女，1968年**月**日生，身份證號碼：4325021968********，漢族，湖南省冷水江市人，本科文化，案發(fā)前系湖南**乙投資置業(yè)有限公司法人代表、湖南**甲投資管理有限公司財務(wù)負責人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省冷水江市**辦事處**廠**區(qū)**棟**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年7月1日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼4305811989********，漢族，湖南省武岡市人，本科文化，案發(fā)前系湖南**甲投資管理有限公司風控總監(jiān)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省武岡市**街道**社區(qū)**巷**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2018年9月16日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人皮某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼4307231984********，漢族，湖南省澧縣人，大專文化，湖南**甲投資管理有限公司市場總監(jiān)兼河西分公司經(jīng)理，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省澧縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2018年9月16日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼：4302231990********，漢族，湖南省攸縣人，本科文化，案發(fā)前系湖南**甲投資管理有限公司運營總監(jiān)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**組**家**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2018年9月16日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人喻某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼：4301241988********，漢族，湖南省寧鄉(xiāng)市人，?？莆幕?，案發(fā)前系湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司寧鄉(xiāng)分公司負責人，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)市**街道**大道**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年10月18日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2018年11月8日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局芙蓉分局、寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)。2018年11月12日，長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院以被告人謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人歐某甲、肖某某、皮某某、王某甲涉嫌集資詐騙罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知上列被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問被告人，聽取部分辯護人的意見。期間，本院于2018年12月27日、2019年3月11日兩次退回補充偵查，于2018年12月12日、2019年1月27日、5月11日三次延長審查期限半個月。2019年5月20日，寧鄉(xiāng)市人民檢察院以被告人喻某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月21日將該案與上述案件并案審理，審查了全部案卷材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月至2016年1月，被告人謝某某成立湖南**乙投資置業(yè)有限公司（以下簡稱**乙投資）并擔任公司法人代表兼經(jīng)理，被告人歐某甲成立湖南**甲投資管理有限公司（以下簡稱**甲投資）并擔任公司董事長兼總經(jīng)理，以及湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**網(wǎng)絡(luò)）并擔任公司監(jiān)事且系公司實際控制人，被告人謝某某同時兼任**投資、**網(wǎng)絡(luò)的財務(wù)負責人。2015年5月，被告人肖某某受聘**投資擔任風控總監(jiān)，被告人皮某某受聘**投資擔任市場總監(jiān)及河西分部市場總監(jiān)，被告人王某甲受聘**投資擔任運營總監(jiān)。2016年4月，被告人喻某甲受聘**投資擔任**網(wǎng)絡(luò)寧鄉(xiāng)分公司的負責人。

2016年1月至2018年1月，**乙投資、**甲投資、**網(wǎng)絡(luò)未經(jīng)銀監(jiān)局等職能部門批準，超過工商登記允許的經(jīng)營范圍，在長沙市芙蓉區(qū)、岳麓區(qū)、長沙縣、寧鄉(xiāng)市等地以投資**乙棚戶區(qū)改造項目、**甲項目、**廠、**房地產(chǎn)開發(fā)、**茶油等項目為名，先后通過講師授課、電視專題廣告、電話推廣、宣傳單推廣、項目參觀、年會聚餐、以老帶新、口口相傳的方式面向社會公眾宣傳，承諾給付投資人6%至25.2%不等的年利率，以**投資、**網(wǎng)絡(luò)、**乙實業(yè)的名義與投資人簽訂委托投資服務(wù)協(xié)議書等形式的書面協(xié)議，吸收社會公眾資金。經(jīng)司法鑒定，被告人歐某甲、謝某某、肖某某、皮某某、王某甲面向長沙地區(qū)的梁某某等699戶社會群眾吸收存款80457783元，被告人喻某甲以**投資的名義面向?qū)庎l(xiāng)地區(qū)的何某某等236戶社會群眾吸收存款38460000元，共計吸收公眾存款118917783元。上述資金收取后均流向由被告人歐某甲、謝某某實際控制的銀行賬戶內(nèi)，被告人歐某甲、謝某某未按投資協(xié)議的約定將資金投入其承諾的投資項目，將其中44146366.23元用于還本付息，將少量資金投入**廠、**甲等項目，其余資金去向不明。2018年1月，因資金鏈斷裂，被告人歐某甲等人無法兌付投資人的本金和利息，后被公安機關(guān)抓獲。

案發(fā)后，公安機關(guān)查封扣押凍結(jié)了被告人歐某甲、謝某某等人涉案的兩套房產(chǎn)、三臺汽車及442.5余萬現(xiàn)金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照及工商登記資料、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局的函、委托投資服務(wù)協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、委托持股協(xié)議、委托理財協(xié)議、合作認購協(xié)議、借款協(xié)議、居間服務(wù)協(xié)議、收據(jù)、**乙項目資料、湖南**門窗科技有限公司項目資料、**甲項目資料、銀行流水、工資發(fā)放情況、財務(wù)收支情況、照片、電子證據(jù)清單、房產(chǎn)信息、車輛信息等；2、辨認筆錄、搜查筆錄、提取筆錄等；3、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像資料、數(shù)據(jù)光盤；4、鑒定意見：司法鑒定意見書；5、證人證言：證人楊某甲、彭某某、嚴某某、岑某某、劉某甲、楊某乙、喻某乙、王某乙、廖某某、何某某、劉某乙等人的證言；6、被告人的供述及辯解：被告人歐某乙、謝某某、肖某某、皮某某、王某甲、喻某甲的供述及辯解等。

本院認為，被告人歐某甲、謝某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人皮某某、肖某某、王某甲、喻某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人歐某甲、謝某某在共同集資詐騙犯罪中均系主犯；被告人皮某某、肖某某、王某甲、喻某甲在共同非法吸收公眾存款犯罪中均系主犯；均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市中級人民法院

檢察員：金燦照

2019年5月23日

附：

1.??被告人歐某甲、肖某某、皮某某、王某甲現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；被告人謝某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所；被告人喻某甲現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

2.??移送本案偵查卷114冊，光盤8張。