廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

港北檢公刑訴〔2020〕108號(hào)

被告人謝某某，男，1969年**月**日出生，公民身份證號(hào)：4521231969********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西賓陽(yáng)縣，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣賓州**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月22日被貴港市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)貴港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，初中文化，公民身份證號(hào)：4525021963********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西貴港市港南區(qū)，住廣西貴港市港南區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月22日被貴港市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)貴港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蒙某甲，男，1976年**月**日出生，初中文化，公民身份證號(hào)：4521231976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西賓陽(yáng)縣，住廣西賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月22日被貴港市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)貴港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1953年**月**日出生，初中文化，公民身份證號(hào)：4505211953********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西貴港市覃塘區(qū)，住廣西貴港市覃塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月22日被貴港市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)貴港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)：4521271972********，壯族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西貴港市港北區(qū)，住廣西貴港市港北區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月22日被貴港市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)貴港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，女，1973年**月**日出生，公民身份證號(hào)：4528261973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西浦北縣，住廣西浦北縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月22日被貴港市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)貴港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，女，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)：4525021974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西貴港市港北區(qū)，住廣西貴港市港北區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月22日被貴港市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)貴港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1969年**月**日出生，公民身份證號(hào)：2104021969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)，住遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)**和**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月23日被貴港市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)貴港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴港市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、李某甲、蒙某甲、李某乙、韋某某、余某某、賴某某、高某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月18日向貴港市人民檢察院移送審查起訴。貴港市人民檢察院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。2020年3月20日，貴港市人民檢察院將該案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月起，被告人李某甲未取得煙草專賣零售許可證，向廣西河池籍男子孟某某（另案處理）購(gòu)買煙絲，雇傭被告人謝某某、余某某、賴某某在其位于廣西貴港市港北區(qū)**小區(qū)**號(hào)的加工點(diǎn)加工生產(chǎn)白皮煙。被告人謝某某、余某某、賴某某明知被告人李某甲未取得煙草專賣零售許可證仍在上述地點(diǎn)加工生產(chǎn)白皮煙。其中，被告人謝某某負(fù)責(zé)操作、維護(hù)卷煙機(jī)，被告人余某某負(fù)責(zé)記錄生產(chǎn)量和打包封裝成品的白皮煙，被告人賴某某負(fù)責(zé)做飯和生產(chǎn)白皮煙。被告人李某甲以人民幣3-4元/斤支付加工費(fèi)給被告人謝某某，被告人謝某某再將加工費(fèi)重新分配給被告人余某某、賴某某。2019年起，被告人謝某某負(fù)責(zé)聯(lián)系孟某某向被告人李某甲提供煙絲，并聯(lián)系被告人高某某作為白皮煙的買家，將被告人李某甲加工點(diǎn)生產(chǎn)的白皮煙以人民幣15-20元/斤的價(jià)格予以銷售。2018年下半年，被告人李某甲委托被告人李某乙將煙絲烘干，并以人民幣0.3-0.5元/斤支付加工費(fèi)給被告人李某乙。被告人李某甲將加工好的白皮煙，一部分放置在其租賃的廣西貴港市港北區(qū)**小區(qū)**號(hào)的加工點(diǎn)，一部分存放在廣西貴港市港北區(qū)**路**內(nèi)。被告人李某甲雇傭被告人韋某某運(yùn)輸白皮煙。為逃避偵查，被告人韋某某在其租房?jī)?nèi)制作木箱，并噴上“簡(jiǎn)易布衣柜”字樣。被告人韋某某將白皮煙裝箱后，駕駛其車牌為桂R****3的貨車將白皮煙運(yùn)至廣東省佛山市**物流公司，由物流公司按照被告人韋某某提供的收貨人信息，將上述白皮煙發(fā)往遼寧給被告人高某某予以銷售。

2019年10月份左右，被告人謝某某以同樣的方式，將被告人蒙某甲拉入制售白皮煙的團(tuán)伙。孟某某將煙絲拉到被告人李某乙住處烘干后再拉給被告人蒙某甲。被告人蒙某甲未取得煙草專賣零售許可證，在其住所生產(chǎn)白皮煙，并委托被告人韋某某將生產(chǎn)的白皮煙運(yùn)至廣東佛山市**物流公司后發(fā)往遼寧，由被告人謝某某聯(lián)系被告人高某某予以銷售。

2019年6月起，被告人高某某未取得煙草專賣零售許可證及其他經(jīng)營(yíng)煙草制品的許可證，開始生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)煙制品，并向被告人謝某某購(gòu)買白皮煙。通過(guò)被告人謝某某聯(lián)系，被告人李某甲、蒙某甲生產(chǎn)的白皮煙通過(guò)物流公司發(fā)往遼寧省沈陽(yáng)市的一家物流園后，由被告人高某某雇車將白皮煙運(yùn)輸至其位于遼寧省撫順市順城區(qū)高山息園附近一處民房?jī)?nèi)存放。被告人高某某雇傭某某乙（另案處理）、李某丙（另案處理）兩人幫助其裝卸煙制品、加工煙葉、送貨收款等活動(dòng)。

另查明，從2018年下半年開始至案發(fā)，被告人李某乙已為被告人李某甲、蒙某甲烘干煙絲50000余斤，獲利人民幣15000多元。

2019年12月21日，在公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)中，公安機(jī)關(guān)分別從被告人李某甲、蒙某甲、李某乙、高某某處扣押了煙制品，具體如下：

1.在被告人李某甲位于廣西貴港市港北區(qū)**小區(qū)**號(hào)的加工點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲煙絲1267.08公斤，白皮煙288.7公斤（折算煙支30.76萬(wàn)支）；在被告人李某甲存放于被告人韋某某租賃的位于廣西貴港市港北區(qū)**樓房?jī)?nèi)，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲白皮煙1450.13公斤（折算煙支159.02萬(wàn)支）。經(jīng)廣西壯族自治區(qū)貴港市煙草專賣局核價(jià)，上述查獲的煙絲價(jià)值人民幣93365.82元。

2.?在廣東省佛山市**物流有限公司，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲被告人蒙某甲擬發(fā)往遼寧的白皮煙2194.25公斤（折算煙支263.31萬(wàn)支）；在被告人蒙某丁位于廣西賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)住宅內(nèi)，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲被告人蒙某甲存放的煙絲110.09公斤；2019年12月24日，在廣西賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村宋某某住宅中查獲被告人蒙某甲之父蒙某丙轉(zhuǎn)移走的煙絲378公斤，查獲煙絲合計(jì)488.09公斤。經(jīng)廣西壯族自治區(qū)貴港市煙草專賣局核價(jià)，上述查獲的煙絲價(jià)值人民幣35523.19元。

3.?在被告人李某乙位于廣西貴港市覃塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)的家中，公安機(jī)關(guān)依法扣押煙絲4190公斤、煙絲炒絲機(jī)器2臺(tái)，經(jīng)廣西壯族自治區(qū)貴港市煙草專賣局核價(jià)，上述查獲的煙絲價(jià)值人民幣304948.20元；

4.在被告人高某某租賃的位于遼寧省撫順市**區(qū)**園附近的一處民房?jī)?nèi)，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲被告人高某某雇傭司機(jī)運(yùn)至該處的白皮煙2102.4公斤（折算煙支226.26萬(wàn)支），煙絲16480公斤、卷煙紙5120公斤、濾嘴棒5680公斤。經(jīng)廣西壯族自治區(qū)貴港市煙草專賣局核價(jià)，上述查獲的煙絲、卷煙紙、濾嘴棒價(jià)值合計(jì)人民幣1774420.90元。

經(jīng)鑒定，查獲被告人李某甲、蒙某甲、高某某持有的白皮煙為偽劣卷煙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、立案決定書、戶籍證明、稱量筆錄、扣押清單、貴港市煙草專賣局證明、南寧市煙草專賣局證明、撫順市煙草專賣局協(xié)助調(diào)查回復(fù)函、貴港市煙草專賣局涉案煙草專賣品核價(jià)表、廣西煙草專賣局關(guān)于下達(dá)2018年度烤煙平均調(diào)撥基準(zhǔn)價(jià)的通知（桂煙計(jì)〔2019〕14號(hào)）、遼寧省煙草專賣局辦公室關(guān)于公布2018年度涉煙物品價(jià)格的通知（遼煙辦綜〔2019〕1號(hào)）等；2.證人證言：證人金某某、王某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人謝某某、李某甲、蒙某甲、李某乙、韋某某、余某某、賴某某、高某某的供述，同案人李某丙、某某乙的供述；4.鑒定意見：廣西壯族自治區(qū)煙草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn)報(bào)告；5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、李某甲、蒙某甲、李某乙、韋某某、余某某、賴某某、高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、李某甲、蒙某甲、李某乙、韋某某、余某某、賴某某、高某某違反國(guó)家煙草專賣管理法律、法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，他們的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第二款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究他們刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴港市港北區(qū)人民法院

檢察官：葉書亮

2020年4月20日

附：

被告人謝某某、李某甲、蒙某甲、李某乙、韋某某、余某某、賴某某、高某某均羈押于貴港市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書8份。

4.?適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

5．量刑建議書8份。