昆明市西山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2018〕1322號

被告人謝某某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼5134271965********，漢族，高中文化，無業(yè)，昆明**投資有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州寧南縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月15日被云南省昆明市公安局西山分局取保候?qū)?。?jīng)昆明市西山區(qū)人民檢察院決定，于2018年5月10日被昆明市公安局西山分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某乙，女，1958年**月**日出生，公民身份號碼5301031958********，漢族，大學(xué)本科文化，昆明**投資有限公司法律顧問及業(yè)務(wù)講師。戶籍所在地云南省昆明市官渡區(qū)，住**街道**村**幢**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月29日被昆明市公安局西山分局刑事拘留；經(jīng)昆明市西山區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2018年5月4日被云南省昆明市公安局西山分局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)昆明市西山區(qū)人民檢察院決定，于2018年5月10日被昆明市公安局西山分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省昆明市公安局西山分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、謝某某甲、謝某某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、證人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年6月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年6月9日、2018年8月20日、2018年11月8日延長審查起訴期限半個(gè)月，現(xiàn)已全部審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

姜某某（2018年8月23日死亡）于2014年11月?lián)卫ッ?*投資有限公司（以下簡稱“公司”）法人后，伙同股東戴某某（在逃）、被告人謝某某甲（項(xiàng)目部經(jīng)理）、被告人謝某某乙（法律顧問兼業(yè)務(wù)講師）、公司投資理財(cái)顧問熊某某（在逃）、業(yè)務(wù)經(jīng)理?xiàng)钅衬常ㄔ谔樱L(fēng)控部經(jīng)理王某某（在逃）等人，通過公司業(yè)務(wù)員采用路邊擺攤、發(fā)宣傳彩頁等方式，向社會不特定人群宣傳某某公司資金實(shí)力雄厚，投資可靠，有某某公司擔(dān)保，投資人可以通過某某公司投資云南**機(jī)械設(shè)備有限公司、昆明**電氣技術(shù)開發(fā)有限公司等公司的項(xiàng)目，承諾支付月息1.2至2分不等的利益回報(bào)，與122名投資人以簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的方式，非法吸收公眾存款22606000元，又將上述資金未按協(xié)議約定的資金用途出借個(gè)人或公司，收取每月1.85%至5%的高額利息，2016年3月后資金鏈斷裂無法支付投資人本息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口證明、其他書證；2.到案經(jīng)過；3.某某公司員工證言、投資人證言、借款人證言等；4.被告人謝某某甲、謝某某乙的供述與辯解，同案姜某某的供述；5.司法會計(jì)鑒定意見；7.筆錄證據(jù)：扣押清單、辨認(rèn)筆錄及照片；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步取證視聽、涉案電腦勘驗(yàn)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某甲、謝某某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昆明市西山區(qū)人民法院

檢　察　員：郭彥伲

代理檢察員：張煜煒

2018年11月23日

附：

1.被告人謝某某甲、謝某某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1568705****,1588787****?

2.案卷材料和證據(jù)41冊。_?