浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺溫檢二部刑訴〔2020〕769號　

　　被告人謝某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3507021994********，漢族，?？飘厴I(yè)，住福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月28日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2019年9月27日被溫嶺市公安局取保候審。

本案由溫嶺市公安局偵查終結，以被告人謝某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年10月份，以王某甲（已判）為首的惡勢力犯罪集團，在福建省福州市閩侯區(qū)山亞國際中心設立*甲金融公司（后改名為*乙金融公司，下以*乙金融簡稱），從事網絡放貸業(yè)務，采取威脅、騷擾等手段強行催收貸款，以獲取非法利益。該犯罪集團有明確的組織領導者，骨干成員基本固定，組織成員眾多，分工明確。王某甲系該犯罪集團的組織領導者，黃某甲（已判）及熊某某（另案處理）擔任該公司人事，負責招聘審核員、財務員及計算審核員提成等；被告人謝某某及黃某乙（已判）等作為催收人員，負責對逾期客戶等進行催收；林某甲、黃某丙及范某某（均已判）等系審核組組長，負責審核業(yè)務及管理組內事務；周某甲、李某某、張某甲、舒某某（均已判）等作為審核員，負責審核客戶資料及催收逾期貸款等；林某甲及陳某某、黃某丁、王某乙（均已判）等先后任公司財務員，負責催收等；王某甲又安排黃某乙、高某某等人負責在夜間對逾期客戶進行催收。

2018年3月份，王某甲又新設立中介部（*丙金融），由被告人謝某某管理，負責尋找放款對象，并將需要借款的客戶推送給審核員等。

該犯罪集團成員分工明確，互相配合嚴密。在犯罪實施過程中，由審核員從中介等處獲取借款人信息并進行核實篩選，收集借款人的通訊錄等信息，后將借款人名單交予負責財務的工作人員；財務工作人員通過借貸寶等網絡借貸平臺，與借款人簽訂與實際借款情況不同的借款合同，在借款合同中載明虛假的借款利息、借款金額以及逾期后果等內容，制造虛假的資金流水走賬。在借款人借款逾期后，通過電話、短信轟炸、群發(fā)被害人借款信息、編輯侮辱信息、PS恐嚇圖片給被害人及被害人通訊錄聯系人，對被害人或其親友施壓滋擾威脅，迫使被害人支付高額利息、續(xù)期費和逾期費等。

現已查明遭受滋擾威脅的被害人有鄧某甲、胡某某、趙某某、楊某某、盧某某濤等200余人，其中被告人謝某某涉及既遂金額94850元，未遂金額為305925元。

2019年8月27日，溫嶺市公安局濱海鎮(zhèn)派出所民警在福建省福州市**區(qū)**小區(qū)**幢**室抓獲被告人謝某某。被告人謝某某歸案后，如實供述了其涉案事實。

認定上述事實的證據如下：

1.身份信息、規(guī)章制度、考勤表、工資表、返點情況表、放款記錄、刑事判決書、數據統計表等書證；2.公安機關出具的抓獲經過證明，證人王某甲、黃某乙、林某甲、杜某某、周某乙、林某乙、黃某甲、陳某某、王某乙、張某甲、李某某、高某某、周某甲、雷某某、金某某、周某丙、毛某某、吳某某、張某乙等的證言；3.被害人馬某某、鄧某乙、胡某某等的陳述；4.被告人謝某某的供述與辯解；5.搜查筆錄、扣押筆錄、電子物證檢驗工作記錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某參與到以王某甲為首的惡勢力犯罪集團，與人結伙，參與非法放貸活動，為達到收回貸款及高息的目的，采取威脅、要挾的方法，強行索要他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定。被告人謝某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人謝某某已經著手實施敲詐勒索犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰；被告人謝某某到案后如實供述其犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處理；被告人謝某某自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院　

檢察員：盧晨宵

2020年5月6日　

附：

????1.被告人謝某某現取保候審在家（1885047****）。

2.案卷材料和證據17冊。

3.認罪認罰具結書1份。