河南省滑縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

安滑檢二部刑訴〔2020〕73號(hào)　

　　被告人謝某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105262001********，漢族，小學(xué)文化，打工，戶籍所在地河南省滑縣，現(xiàn)住滑縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月17日被滑縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月28日被滑縣公安局逮捕。?

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至5月，被告人謝某某指使他人辦理銀行卡出賣(mài)給自己，并允諾每張銀行卡300-500元。期間，謝某某駕駛汽車先后載著逯某某、榮某某、馮某某、馮某甲、逯某甲、牛某某到**縣辦理手機(jī)卡，之后到長(zhǎng)垣縣建設(shè)銀行、工商銀行辦理銀行卡、U盾，按要求設(shè)置統(tǒng)一的銀行卡、U盾密碼，并將銀行卡綁定手機(jī)卡。其中，逯某某、榮某某各辦理中國(guó)工商銀行卡1套、馮某某辦理中國(guó)工商銀行卡和中國(guó)建設(shè)銀行卡各1套、馮某甲和逯某甲辦理中國(guó)建設(shè)銀行卡各1套、牛某某辦理中國(guó)工商銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡各1套。謝某某指使謝某甲將辦理的已出賣(mài)給他人的銀行卡予以注銷，并于注銷當(dāng)日在滑縣又辦理1套中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。被告人謝某某提取上述人員的身份證信息，并將上述9套銀行卡出賣(mài)給周福昌（另案處理）

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人謝某某的戶籍證明、非黨員證明、到案經(jīng)過(guò)、前科判決書(shū)及裁定特赦書(shū)、涉案銀行卡開(kāi)戶信息及交易明細(xì)、同案人另案處理文書(shū)、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.馮某某、馮某甲、逯某甲、謝某甲、榮某某、逯某某、牛某某的證言；3.被告人謝某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十條之一第一、二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

滑縣人民法院　

檢察官：張??玲

2020年12月10日　

附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于滑縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。