岳陽市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢刑檢刑訴〔2020〕92號

被告人謝某甲，曾用名：謝某甲，綽號：“婆某某”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4306031989********,漢族，初中文化，個體經(jīng)營，戶籍地岳陽市云溪區(qū)**街道辦事處**村**組，現(xiàn)住湖南省臨湘市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年6月19日被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，同年6月24日被該局取保候審。因移送審查起訴，2020年10月22日經(jīng)本院決定取保候審，同年10月29日由臨湘市公安局長安派出所執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結，以被告人謝某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰從寬制度可能導致的法律后果，聽取了值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師的見證下與被告人簽署了認罪認罰具結書，被告人同意本案適用速裁/簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：被告人謝某甲自2018年11月8日至?2020年3月17日期間，在明知其欲購買的92號汽油系犯罪所得的情況下，為貪圖不法利益，?仍以100元/25L、110元/25L、100元/20L、80元/20L的價格多次從罪犯陳某某（已判決）處購買其職務侵占來的汽油，其用于購買汽油的涉案總買價共為67310元人民幣，而其共計30次涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的總價值共為81387元人民幣。其具體事實如下：

1.2018年11月8日，被告人謝某甲以110元/25L的價格向陳某某微信轉賬660元，購買了汽油150L，價格為872元。

2.2018年11月16日，被告人謝某甲以110元/25L的價格向陳某某微信轉賬1100元，購買了汽油250L，價格為1416元。

3.2018年11月25日，被告人謝某甲以110元/25L的價格向陳某某微信轉賬1210元，購買了汽油275L，價格為1456元。

4.2018年12月14日，被告人謝某甲以100元/20L的價格向陳某某微信轉賬1600元，購買了汽油320L，價格為1623元。

5.2018年12月23日，被告人謝某甲以110元/25L的價格向陳某某微信轉賬1430元，購買了汽油325L，價格為1649元。

6.2019年1月9日，被告人謝某甲以110元/25L的價格向陳某某微信轉賬2640元，購買了汽油600L，價格為3066元。

7.2019年1月22日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬3500元，購買了汽油875L，價格為4472元。

8.2019年2月26日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬4400元，購買了汽油1100L，價格為5703元。

9.2019年3月14日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬3800元，購買了汽油950L，價格為4890元。

10.2019年4月5日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬2300元，購買了汽油575L，價格為2981元。

11.2019年4月19日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬3300元，購買了汽油825L，價格為4277元。

12.2019年5月12日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬3800元，購買了汽油950L，價格為4855元。

13.2019年6月2日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬3300元，購買了汽油825L，價格為4033元。

14.2019年7月18日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬2000元，購買了汽油500L，價格為2314元。

15.2019年7月28日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬3300元，購買了汽油825L，價格為3911元。

16.2019年8月17日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬600元，購買了汽油150L，價格為716元。

17.2019年9月11日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬4000元，購買了汽油1000L，價格為5185元。

18.2019年9月24日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬1000元，購買了汽油250L，價格為1370元。

19.2019年9月28日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬600元，購買了汽油150L，價格為811元。

20.2019年10月28日，被告人謝某甲以110元/25L的價格向陳某某微信轉賬2750元，購買了汽油625L，價格為3055元。

21.2019年11月16日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬400元，購買了汽油100L，價格為481元。

22.2019年12月5日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬2000元，購買了汽油500L，價格為2500元。

23.2019年12月11日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬3500元，購買了汽油875L，價格為4375元。

24.2020年1月18日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬1400元，購買了汽油350L，價格為1711元。

25.2020年1月23日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬5000元，購買了汽油1250L，價格為6111元。

26.2020年2月25日，被告人謝某甲以80元/20L的價格向陳某某微信轉賬240元，購買了汽油60L，價格為275元。

27.2020年3月3日，被告人謝某甲以80元/20L的價格向陳某某微信轉賬480元，購買了汽油120L，價格為502元。

28.2020年3月17日，被告人謝某甲以100元/25L的價格向陳某某微信轉賬3000元，購買了汽油750L，價格為2777元。

29.2018年11月8日至2020年3月17日期間，被告人謝某甲以現(xiàn)金支付的方式向陳某某支付了2000元的汽油款，購買了汽油500L。

30.?2019年8月至2020年3月期間，被告人謝某甲以陳某某租用其一間雜物間的房租租金2000元作抵在陳某某處購買了500L的汽油。

被告人謝某甲能自動投案，并能如實供述其罪行。

2020年7月1日，岳陽市公安局云溪分局暫扣了被告人謝某甲人民幣68310元，且于2020年10月21日全額發(fā)還給了涉案被害單位岳陽**石油化工有限公司。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、戶籍資料、抓獲經(jīng)過、到案情況說明、掛牌價格表、涉案92號汽油價值明細、云溪區(qū)價格認證中心的價格認定結論書、扣押決定書、扣押物品清單、湖南省非稅收入一般繳款書、發(fā)還物品清單、刑事判決書、微信支付交易明細證明等書證；2、證人謝某乙的證言；3、被告人謝某甲及同案犯陳某某的供述和辯解等相關證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某甲明知是犯罪所得而予以收購，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人謝某甲能自動投案，并能如實供述其罪行，系自首，且其自愿認罪認罰，故亦分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市云溪區(qū)人民法院

檢　察　官：李亞鋒

檢察官助理：徐??斌

2020年11月20日

附：

1.被告人謝某甲現(xiàn)在家候審；

2.偵查卷2冊，檢察卷１冊；

3.證人：謝某乙；

4.《認罪認罰具結書》1份。