浙江省寧海縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕2059號(hào)

被告人謝某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061997********，漢族，文化程度大專，無(wú)業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年12月30日因犯收買、非法提供信用卡信息罪被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。2019年6月14日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寧?？h公安局取保候?qū)彛?020年6月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回寧海縣公安局補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至同年3月期間，被告人謝某某受到他人糾集，在明知施某某（已判刑）要求幫助收款、轉(zhuǎn)賬資金系犯罪所得的情況下，仍然提供微信二維碼幫助收款、轉(zhuǎn)賬，并按照收款數(shù)額5%的比例收取好處費(fèi)。其間，被告人謝某某聯(lián)系周某某（另案處理）等多人幫助參與上述收款、轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣6300元，非法獲利人民幣300余元。

案發(fā)后，被告人謝某某向公安機(jī)關(guān)繳納暫扣款人民幣7400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、暫扣款票據(jù)、到案經(jīng)過等；

2.被害人徐某某、雷某某等的陳述；

3.周某某及被告人謝某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某伙同他人明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人謝某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人謝某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????此?致

浙江省寧?？h人民法院

??????????????????????????檢??察??官?朱桂榮

??????????????????????????檢察官助理?潘文飛

??????????????????????????2020年11月20日

附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳趯幒＃?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三十四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》二份.