上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕4021號

被告人謝某某,男,1995年**月**日生,公民身份號碼:6125251995********,漢族,初中文化,無業(yè)，戶籍在陜西省山陽縣**鎮(zhèn)**房村**房組,暫住陜西省西安市雁塔區(qū)**村**室。2020年5月18日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，2020年5月21日延長刑事拘留期限至三十天，2020年6月24日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；并依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月1日15時20分許,詐騙犯罪人員電話聯(lián)系被害人張某某,冒充人民警察,以驗證資金為由,欺騙被害人按照對方要求操作。4月2日,被害人張某某發(fā)現(xiàn)銀行卡上的錢被分15次轉(zhuǎn)賬,被騙375,861.01元。

被告人謝某某明知他人實施詐騙行為,但為了獲利,提供個人的支付寶及銀行賬戶,供詐騙犯罪人員用于資金轉(zhuǎn)移。其中,張某某被騙的一筆人民幣17,700元通過謝某某的華夏銀行卡賬號流轉(zhuǎn)至謝某某的支付寶賬號并進行支付賬戶消費,謝某某獲利220元。

2020年5月18日，被告人謝某某在陜西省西安市被抓獲到案，到案后被告人如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被害人張某某的陳述及其提供的賬戶信息、轉(zhuǎn)賬記錄，證實其被電信詐騙的經(jīng)過及相關(guān)記錄。

2．公安機關(guān)扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書等，證實被告人謝某某使用的通訊工具、銀行卡等物品。

3．公安機關(guān)調(diào)取的銀行賬戶、支付寶賬戶及資金往來情況，證實被詐騙資金的流轉(zhuǎn)情況。

4．被告人謝某某的數(shù)次供述及辨認(rèn)筆錄，對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

5．公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人謝某某的到案經(jīng)過。

6．公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人謝某某的年齡及其他基本身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某明知是犯罪所得而提供銀行賬戶，幫助資金流轉(zhuǎn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人謝某某拘役六個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官唐平

2020年9月24日

附：

1．被告人謝某某羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．《聽取值班律師意見材料》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其它方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院_。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?