上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕4013號(hào)

被告人謝某某，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼3506231977********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍在福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年3月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年3月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年4月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月期間，被告人謝某某在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，受他人指使將自己的賬戶用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款共計(jì)人民幣40萬元，并收取一定比例的好處費(fèi)。

2020年3月27日，被告人謝某某被抓獲歸案，到案后能如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人謝某某的供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

2.被害人孫某某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄，證實(shí)其被詐騙以及轉(zhuǎn)賬的情況。

3.證人陳某某、鄭某某的證言，證實(shí)本案的涉案事實(shí)。

4.相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、監(jiān)控錄像，證實(shí)被告人幫助他人轉(zhuǎn)移贓款的事實(shí)。

5.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)涉案財(cái)物被扣押的事實(shí)。

6.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過、戶籍資料，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人謝某某的到案經(jīng)過、身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某為謀取非法利益，明知是違法犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝某某能如實(shí)供述自己的主要罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人謝某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢?察?官?崔欣

2020年7月15日

附：

1．被告人謝某某羈押于浦東新區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各1份；

5．相關(guān)法律條文；

6．贓物隨案移送。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
　　對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?

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