土默特右旗人民檢察院

起?訴?書?

土右檢一部刑訴〔2020〕33號

被告人謝某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3526271977********，漢族，大學(xué)文化，個體工商戶，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)，住福建省廈門市思明區(qū)**里**號**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，?于2020年4月2日被土默特右旗公安局刑事拘留；于2020年5月13日經(jīng)我院批準逮捕。

本案由土默特右旗公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月22日,王某某在手機伊對APP上認識昵稱為“淡某某”（微信昵稱“往某某”）的一男子，該男子給王某某推薦在手機澳洲國際app上以買單雙、大小定投理財，王某某掃描該男子推送的二維碼在澳洲國際app上注冊后，依客服經(jīng)理的引導(dǎo)，于2019年9月28日至10月2日，分七筆將134000元匯入客服經(jīng)理指定的戶名為魏某某的賬戶, 在澳洲國際app上操作定投共提現(xiàn)37667元，其余資金損失。2019年9月，鐘某某通過微信好友認識微信昵稱為“玲某某”的人，“玲某某”給鐘某某推薦在恒天財富app上投資，鐘某某按“玲玲”推送二維碼掃碼下載注冊恒天財富app，于2019年9月28日按客服經(jīng)理的引導(dǎo)將11萬元匯入戶名為陳某甲的賬戶，進行萊特幣投資，所投資金損失。

被告人謝某某與陳某乙經(jīng)營POS機業(yè)務(wù)認識，2019年陳某乙介紹“C某某”、“翼某某”與謝某某加“666直上”“999直下”QQ群認識，被告人謝某某承諾為“CC”、“翼虎”以POS機進行資金結(jié)算業(yè)務(wù)，約定謝某某提供銀行卡，按照“C某某”、“翼某某”在“666直上”“999直下”QQ群發(fā)的指令接受轉(zhuǎn)款，謝某某用POS機進行結(jié)算，將資金轉(zhuǎn)移到其銀行卡內(nèi)，再轉(zhuǎn)賬到“C某某”、“翼某某”指定的賬戶，收取不定額的轉(zhuǎn)賬費用。經(jīng)查明, 2019年9月19日至10月15日謝某某瑞銀信POS的結(jié)算卡流水（卡號：621768490055****）賬面流水超過600萬。其中被害人王某某在澳洲國際app上操作定投資金9萬5千元，通過謝某某提供的黃某甲、周某某銀行卡轉(zhuǎn)賬，謝某某瑞銀信POS機刷卡結(jié)算，轉(zhuǎn)到謝志華的中信銀行卡（卡號：621768490055****）內(nèi)；被害人鐘某某在恒天財富app操作定投資金11萬元人民幣，通過謝某某提供的黃某甲銀行卡轉(zhuǎn)賬，謝某某瑞銀信POS機刷卡結(jié)算，轉(zhuǎn)到謝某某的中信銀行卡(卡號:621768490055****)內(nèi)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品清單、手機截圖照片；

2.書證：報案材料、接報案登記表、歸案情況說明、戶籍信息、情況說明、諒解書、說明、扣押筆錄；

3.證人證言：證人黃某乙、吳某某、肖某某、李某甲、李某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人王某某、鐘某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人謝某某的供述和辯解；

6.?檢查筆錄、提取筆錄、辨認筆錄；

7.視聽資料：光盤七張。

本院認為，被告人謝某某為獲得不法利益，提供銀行卡，通過轉(zhuǎn)賬、POS機刷卡結(jié)算等方式，進行資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

土默特右旗人民法院

檢察官：徐文春

檢察官助理：包烏蘭

2020年8月12日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于土右旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人名單。

4.光盤7張。

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附注：本起訴書所適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條?【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰款，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。