江西省上高縣人民檢察院

起?訴?書

上檢刑訴〔2020〕8號

被告人謝某某，男，19**年*月**日出生，身份證號碼：36220419**********，漢族，江西省高安市人，大專文化，個體，家住*市*鎮(zhèn)*村*山村*村*號。2019年5月18日因本案被臨時羈押于貴州省清鎮(zhèn)市看守所，同月24日因涉嫌職務侵占罪被上高縣公安局刑事拘留，同年6月21日經本院批準逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上高縣公安局偵查終結，以被告人謝某某涉嫌挪用資金罪、合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間因證據不足退回補充偵查二次。

經依法審查查明：

一、挪用資金罪

2018年7月7日至2018年11月3日，被告人謝某某利用擔任上高縣*陶瓷有限公司業(yè)務員的職務便利，通過不發(fā)貨給客戶或者少發(fā)貨的形式，擅自挪用該公司客戶呂某某、施某某、張某某、馬某某、戴某某、林某某的預付貨款137735.1元給其他客戶發(fā)貨，所得的其他客戶的貨款用于個人經營活動，且超過三個月未還。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人付某某、呂某某、施某某、張某某、馬某某、戴某某、林某某的證言；3.被告人謝某某的供述與辯解。

二、詐騙罪

1、2018年11月28日、12月4日，被告人謝某某隱瞞其被上高縣*陶瓷有限公司開除的事實，仍然冒用該公司業(yè)務員身份，欺騙被害人李某某轉款23萬元至該公司，后被告人謝某某又編造“雷某某”的身份，虛構這23萬元由雷某某轉入該公司賬戶的事實，將這23萬元套出占為己有。

認定上述事實的證據如下：

1．書證；2.被害人李某某的陳述；3.證人付某某、伍某某、武某某的證言；4.被告人謝某某的供述與辯解。

2.2019年1月4日至9日，被告人謝某某以“預存貨款贈送華為手機”為由，隱瞞其被上高縣*陶瓷有限公司開除的事實，騙取被害人盧某某貨款3萬元。

認定上述事實的證據如下：

1．書證；2.被害人盧某某的陳述；3.被告人謝某某的供述與辯解。

本院認為，被告人謝某某利用職務上的便利，挪用本單位資金137735.1元用于個人經營活動，超過三個月未還，數額較大；以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，金額26萬元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以挪用資金罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某某一人犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省上高縣人民法院

檢察員：晏亮敏

2020年2月27日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于上高縣看守所；

2.案卷材料和證據6冊；

3.視聽資料光盤4張。