貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕446號(hào)

被告人謝某某，女，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5201021961********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)，現(xiàn)住貴陽(yáng)市云巖區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年9月27日被云巖區(qū)公安分局刑事拘留經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被云巖區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市女子看守所

本案由貴陽(yáng)市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院分別于2020年3月19日一次延長(zhǎng)審查起訴、2020年5月30日二次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月1日，最高人民法院（2016）最高法民終783號(hào)民事判決書就上訴人王某某訴被上訴人畢節(jié)地區(qū)大方縣普底鄉(xiāng)**煤礦（以下簡(jiǎn)稱**煤礦）一案作出終審判決：一是維持貴州省高級(jí)人民法院（2014）黔高民初字第35號(hào)民事判決第一項(xiàng)，即：被告謝某某在本判決生效后10日內(nèi)支付原告王某某本金26385903.56元及其利息10490417.42元（利息計(jì)算至2014年8月20日止，余下26385903.56元的利息按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率四倍計(jì)息2014年8月21日起至本判決確定的履行期限屆滿之日止）；二是**煤礦在謝某某尚欠王某某本金26385903.56元及其利息10490417.42元（利息計(jì)算至2014年8月20日止，余下26385903.56元的利息按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率四倍計(jì)息2014年8月21日起至本判決確定的履行期限屆滿之日止）范圍內(nèi)承擔(dān)連帶還款責(zé)任。判決后，被告人謝某某和其作為實(shí)際控制人的**煤礦未積極履行該判決。

2017年11月6日申請(qǐng)執(zhí)行人王某某在貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院于當(dāng)日依法受理并立案。2017年11月23日，貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院依法追加貴州**能源集團(tuán)有限公司、肖某甲、黃某某為本案被執(zhí)行人。2017年11月30日，貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院前往**煤礦現(xiàn)場(chǎng)向被執(zhí)行人送達(dá)執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令，責(zé)令被告人謝某某、**煤礦報(bào)告當(dāng)前及收到執(zhí)行通知之日前一年的財(cái)產(chǎn)情況，要求被執(zhí)行人限期履行本案還款義務(wù)，但被告人謝某某均以無(wú)還款能力和**煤礦拒絕履行還款義務(wù)，并拒絕如實(shí)報(bào)告財(cái)產(chǎn)，貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院于2018年6月4日依法對(duì)被告人謝某某和肖某甲作出司法拘留15日的決定。

2018年6月15日，貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院作出（2017）黔0103執(zhí)3204號(hào)之二執(zhí)行裁定書，裁定查封**煤礦全部財(cái)產(chǎn)，載明未經(jīng)貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院同意的情況下，在查封期限內(nèi)，任何人不得轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀、變賣、抵押、典當(dāng)、出租、承包、贈(zèng)送被查封的財(cái)產(chǎn)，不得有妨礙的其他行為，并將該查封裁定于2018年6月15日送達(dá)被執(zhí)行人。2018年7月4日，在貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院的主持下，被告人謝某某等被執(zhí)行人與本案申請(qǐng)執(zhí)行人王某某達(dá)成一致意見，申請(qǐng)執(zhí)行人王某某進(jìn)駐**煤礦對(duì)煤礦生產(chǎn)和財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，被執(zhí)行人全力配合。雙方協(xié)商后由貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院指定賬戶（趙某甲的賬戶），規(guī)定凡是**煤礦收入都要進(jìn)入該賬戶，接受貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院的監(jiān)管，所有款項(xiàng)支出均需事先征得貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院的同意后方可。但被告人謝某某在承諾全力配合執(zhí)行的同時(shí)，仍然繼續(xù)經(jīng)營(yíng)**煤礦，并將**煤礦生產(chǎn)的煤礦通過(guò)其女兒楊某某作為法人和最大股東的百里杜鵑**物資銷售有限公司進(jìn)行銷售，仍然未將煤礦收入全部進(jìn)入指定賬戶進(jìn)行監(jiān)管。從2018年7月1日至2019年3月31日，該指定賬戶應(yīng)收入**物資銷售回款34110840.27元，已收賬款9180221.04元，**物資銷售公司對(duì)**煤礦的銷售款24930619.23元未進(jìn)入該指定賬戶接受監(jiān)管。

另，2018年6月15日貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院裁定查封**煤礦全部財(cái)產(chǎn)后,被告人謝某某在明知**煤礦全部財(cái)產(chǎn)被查封,未經(jīng)貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院同意,不得對(duì)被查封的財(cái)產(chǎn)設(shè)定權(quán)利負(fù)擔(dān),不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀、變賣、抵押、典當(dāng)、出租、承包、贈(zèng)送等處分行為的情況下,于2018年6月30日要求**煤礦法人肖某甲在自己與貴州**經(jīng)貿(mào)有限公司一份債務(wù)確認(rèn)書上簽字,并于2019年2月2日以誘騙的方式讓**煤礦股東肖某甲、黃某某在一份其早已手寫好的《股東會(huì)決議》上簽字,該《股東會(huì)決議》載明貴州**能源集團(tuán)投資有限公司對(duì)外借款投資到**煤礦,由**煤礦承擔(dān)連帶還款責(zé)任。并以此《股東會(huì)決議》和《債務(wù)確認(rèn)書》為重要證據(jù)支撐,訴請(qǐng)法院裁決，謝某某向貴州**經(jīng)貿(mào)有限公司之間所謂的借款及利息，由**煤礦承擔(dān)全部連帶擔(dān)保責(zé)任，對(duì)**煤礦設(shè)置了高達(dá)2億余元的債務(wù)。?

根據(jù)貴州百里杜鵑管理區(qū)稅務(wù)局第二稅務(wù)分局出具的**煤礦2017年、2018年銷售煤炭匯總表證實(shí)：**煤礦2017年銷售煤炭122992.81噸，銷售金額40164192元；2018年1月-12月銷售煤礦1471980.4噸，銷售金額57076314.72元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證

（1）貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院執(zhí)行立案審批表、云巖區(qū)人民法院移送公安機(jī)關(guān)偵查函，貴陽(yáng)市公安局云巖分局立案決定書。

（2）中華人民共和國(guó)最高人民法院（2016）最高法民終783號(hào)民事判決書。

（3）貴州省高級(jí)人民法院（2017）黔執(zhí)87號(hào)執(zhí)行裁定書。

（4）執(zhí)行通知書及送達(dá)回證。

（5）報(bào)告財(cái)產(chǎn)令及送達(dá)回證。

（6）執(zhí)行裁定書及送達(dá)回證。

（7）貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院（2017）黔0103執(zhí)3204號(hào)拘留決定書。

（8）貴州百里杜鵑管理區(qū)稅務(wù)局第二稅務(wù)分局出具的**煤礦2017年、2018年月銷售煤炭匯總表。

（9）趙某甲和趙某乙提交的2018年7月1日至2019年3月31日，監(jiān)管賬戶（趙某甲）收入**物資公司煤炭銷售回款情況及印證材料。

（10）謝某某控制煤礦銷售、轉(zhuǎn)移銷售收入相關(guān)材料

（11）債務(wù)確認(rèn)書、股東會(huì)決議。

（12）執(zhí)行筆錄。

2.證人證言

（1）肖某甲的證言。

（2）黃某某的證言。

（3）吳某某的證言。

（4）肖某乙的證言。

（5）肖某甲的證言。

（6）張某某的證言。

（7）陳某某的證言。

3.犯罪嫌疑人謝某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某對(duì)人民法院生效的判決和裁定有能力履行而不履行，拒不配合法院的執(zhí)行，被采取拘留的強(qiáng)制措施后，仍然拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三的規(guī)定：“對(duì)人民法院的判決、裁定有能力履行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金……”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處犯罪嫌疑人謝某某有期徒刑十個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院

檢察官：陳大國(guó)

檢察官助理：劉海波

2020年6月8日

附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份