河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2021〕119號　

被告人謝某某，男，1977年*月**日出生，公民身份號碼4112211977********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地河南省三門峽市澠池縣**鎮(zhèn)**村，住澠池縣**場**局后租房。2007年6月26日因犯盜竊罪被澠池縣人民法院判處有期徒刑十四年，并處罰金50000元，剝奪政治權(quán)利二年；因犯交通肇事罪被澠池縣人民法院判處有期徒刑一年六個月；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金50000元，剝奪政治權(quán)利二年，于2018年1月2日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月6日被澠池縣公安局刑事拘留，?2020年12月10日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被澠池縣公安局逮捕。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年2月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年2月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月份，謝某某明知趙某某讓其提供整套的銀行卡給他人是利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，為牟利，在澠池縣工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行各辦理一張銀行卡，并按照趙某某的要求開通U盾、綁定手機(jī)卡，及身份證復(fù)印件，以2000元的價格賣給趙某某后轉(zhuǎn)賣給他人用于違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金，其中國工商銀行（62220317130********）賬戶轉(zhuǎn)移資金415219元，有被害人被騙資金226932元。其中國農(nóng)業(yè)銀行（622841

20730********）賬戶轉(zhuǎn)移資金538035.75元，有被害人被騙資金203712.55元。

謝某某的行為致使全國多名被害人被騙資金無法收回。

1、2020年10月6日，廣東省茂名市居民陳某某在網(wǎng)上貸款時被騙27295元，其中10000元進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

2、2020年10月6日，廣東省東莞市居民范某某在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙238170元，其中3000元進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

3、2020年10月6日，河南省鄲城縣居民龔某某在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙20900元，被騙資金進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

4、2020年10月6日，江蘇省丹陽市居民何某某在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙38200元，其中12750元進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

5、2020年10月6日，廣東省佛山市居民麥某某在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙107585元，其中63750元進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)，21800元進(jìn)入謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

6、2020年10月6日，江蘇省宜興市居民邵某某在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙49150元，其中2650元進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)，42000元進(jìn)入謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

7、2020年10月6日，重慶市奉節(jié)縣居民唐某某在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙5000元，被騙資金進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

8、2020年10月6日，江蘇省江陰市居民王某甲在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙4067.58元，其中4067元進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

9、2020年10月6日，江蘇省江陰市居民王某乙在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙84200元，其中32000元進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

10、2020年10月6日，湖北省武漢市居民楊某甲在網(wǎng)上貸款時被騙428588元，其中30000元進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

11、2020年10月6日，安徽省長豐縣居民楊某乙在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙4462.65元，其中4462元進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

12、2020年10月6日，重慶市開州區(qū)居民趙某某在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙10700元，其中3100元進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)，7600.1元進(jìn)入謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

13、2020年10月6日，新疆阿克蘇市居民周某甲在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙5400元，被騙資金進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

14、2020年10月6日，湖南省婁底市居民朱某甲在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙29853元，被騙資金進(jìn)入謝某某的工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

15、2020年10月6日，重慶市墊江縣居民朱某乙在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙2900元，被騙資金進(jìn)入謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

16、2020年10月6日，重慶市墊江縣居民周某乙在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙32000元，其中6000元進(jìn)入謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

17、2020年10月6日，上海市浦東新區(qū)居民陶某某在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙72482.55元，被騙資金進(jìn)入謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

18、2020年10月6日，浙江省長興縣居民盧某某在網(wǎng)上貸款時被騙15000元，被騙資金進(jìn)入謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

19、2020年10月6日，廣東省梅州市大埔縣居民賀某某在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙9230元，其中6230元進(jìn)入謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

20、2020年10月6日，浙江省杭州市居民李某某在網(wǎng)上被人以冒充客服的方式詐騙42366.6元，其中29700元進(jìn)入謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、釋放證明、賬戶信息、銀行卡流水明細(xì)等；2、被告人謝某某的供述與辯解；3、相關(guān)聯(lián)案件被害人陳某某、范某某等20人的陳述；4、視聽資料：案件視頻光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某在明知上線嫌疑人是利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，讓其轉(zhuǎn)移的錢款可能系違法犯罪資金的情況下，為牟利，提供自己整套的銀行卡給上線嫌疑人使用，為上線嫌疑人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。謝某某有故意犯罪前科，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處拘役四個月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

　?????????????????????????????????檢察官：楊瑾瑜

2021年2月18日　

附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。