河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢一部刑訴〔2020〕697號

被告人謝某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3503051999********，漢族，初中畢業(yè)，務工，非中共黨員，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)，住福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，于2020年4月30日被蘭考縣公安局指定監(jiān)視居住，于2020年5月16日被蘭考縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準，于2020年6月21日被蘭考縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月初，被告人謝某某明知出售的銀行卡及配套設備是用于賭博、洗錢等違法犯罪活動的情況下，其仍將兩張銀行卡及綁定的辦理電話卡、U盾出售獲利200元錢。后謝某某出售的中國建設銀行的銀行卡（6217002390027430807）、中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡（6228480248333657471）被用于詐騙徐某某、陳某某、楊某某、劉某某等電信詐騙案件使用，涉嫌詐騙金額247362.9元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：被告人戶籍證明、楊某某尾號7842中國郵政儲蓄銀行卡賬戶對賬單、謝某某尾號7471中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細清單、借記卡賬戶主檔查詢、謝某某尾號0807中國建設銀行銀行卡客戶交易明細清單、劉某某受案登記表、立案決定書、報案材料、劉某某戶籍證明、收付款業(yè)務回單、劉某某尾號3660中國光大銀行對私活期賬戶對賬單、客服聊天記錄、徐某某提供QQ截圖、螞蟻娛樂APP截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、陳某某身份證復印件、受案回執(zhí)、立案告知書、情況說明、陳某某轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、螞蟻娛樂PP截圖、違法犯罪記錄證明；2、被害人徐某某、陳某某、楊某某、劉某某的陳述；3、被告人謝某某的供述與辯解；4、訊問謝某某同步錄音錄像1張。

本院認為，被告人謝某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，將自己的兩張銀行卡及其配套設備提供給他人使用，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人謝某某案發(fā)后主動到公安機關接受訊問，并如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人謝某某如實供述自己的罪行，并自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：李向東

檢察官助理：房啟蒙

2020年9月10日

附件：1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.認罪認罰具結(jié)書1份、量刑建議書1份。