廣西壯族自治區(qū)興安縣人民檢察院

起?訴?書

興檢刑訴〔2020〕176號

被告人謝某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼4503251985********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西興安縣，住廣西興安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月30日被興安縣公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興安縣公安局偵查終結，以被告人謝某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，被告人謝某某的朋友“王某某”（在逃）告知其可以通過辦銀行卡販賣給他人賺錢，于是被告人謝某某也想以此方式賺錢。此后，“王某某”介紹一名外號叫“某某某”（在逃）的男子給被告人謝某某認識了?！澳衬衬场备嬷枰桓嫒酥x某某的身份證辦理銀行卡，辦好后可以支付被告人1500元。隨后謝某某提供自己的身份信息給“某某某”申請登記了“桂林市七星區(qū)**店”與“桂林市七星區(qū)小謝廣告創(chuàng)意部”兩份營業(yè)執(zhí)照（以下簡稱“**店”、“創(chuàng)意部”）。2019年9月6日，“某某某”帶被告人謝某某使用“**店”在工行廣西桂林市城北支行辦理了對公賬戶、銀行卡、U盾。2019年9月12日，“某某某”帶被告人謝某某使用“創(chuàng)意部”工商登記材料在工行廣西桂林市勝利支行辦理對公賬戶、銀行卡、U盾?！澳衬衬场焙汀巴蹴g累”陸續(xù)支付被告人謝某某1500元。經(jīng)查，“**店”對公賬戶在2019年9月16日至9月24日發(fā)生交易68筆，轉入1908968元，支出1908940元；“創(chuàng)意部”對公賬戶在2019年9月13日至9月23日發(fā)生交易114筆，轉入2800014.1元，支出2799965元。上述2個對公賬戶因涉嫌詐騙先后被各地公安機關凍結。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水明細等書證；

2.被告人謝某某的供述和辯解。

本院認為，被告人謝某某明知他人購買自己的對公銀行賬戶不符合常理，是利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍然將對公的銀行賬戶供其轉賬走流水，轉入、轉出均達到4700000余元，屬情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人謝某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)興安縣人民法院

檢??察?官??蔣暉

檢察官助理馮維澤

2020年12月1日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于興安縣看守所?；

2.案卷材料和證據(jù)一冊；

3.認罪認罰具結書一份；

4.適用簡易程序建議書。