廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕185號(hào)

被告人謝某某，男，1994年**月**日出生于福建省泉州市安溪縣，公民身份證號(hào)碼3505241994********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住南寧市青秀區(qū)**壹號(hào)*組團(tuán)**棟**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月18日被凌某某公安局刑事拘留；同年10月22日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月1日向本院移送起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年開(kāi)始謝某某向開(kāi)始向他人收購(gòu)銀行卡用于出售。其向吳某某和胡某某承諾每辦理一張銀行卡給500元好處費(fèi)讓兩人到各銀行辦理銀行卡給其，同時(shí)謝某某讓其女朋友黃某某辦理銀行卡給其。吳某某、胡某某、黃某某辦理銀行卡并按照謝某某要求開(kāi)通網(wǎng)上銀行并綁定電話卡。2019年至2020年期間吳某某、胡某某、黃某某等人先后將各自辦理的銀行卡（具體如下：吳某某62233566********北部灣銀行賬戶、黃某某名下建設(shè)銀行的銀行卡62170033600********、黃某某名下工商銀行的銀行卡62220321020********、胡某某名下工商銀行的銀行卡62220321020********、胡某某名下郵政銀行的銀行卡62179961001********、吳某某名下建設(shè)銀行的銀行卡62170033600********、吳某某名下工商銀行的銀行卡62220321020********、黃某某名下渤海銀行的銀行卡610397141********、黃某某名下桂林銀行的銀行卡623221550********、黃某某名下浦發(fā)銀行的銀行卡62179329********、黃某某名下農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡62305228400********、黃某某名下郵政銀行的銀行卡62218061000********、胡某某名下招商銀行的銀行卡62148377********、胡某某名下桂林銀行的銀行卡623221550********、胡某某名下浦發(fā)銀行的銀行卡62179329********、吳某某名下工商銀行的銀行卡62220321020********、吳某某名下中信銀行卡、吳某某名下浦發(fā)銀行卡、劉某某623020035********）交給謝某某。謝某某拿到吳某某等人名下銀行卡后按“大力”要求把銀行卡通過(guò)快遞郵寄到福建等地?！按罅Α庇?020年7月12日、9月8日將向謝某某購(gòu)買銀行卡的費(fèi)用26600元轉(zhuǎn)賬至謝某某微信綁定的銀****。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?銀行卡開(kāi)戶信息，搜查證、搜查筆錄及照片、扣押決定書等;

2.?證人吳某某、胡某某、黃某某等人證言;

3.?被告人謝某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某收購(gòu)他人信用卡非法持有十九張，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢察官：陳璨

書記員：唐仲凱

?2020年12月31日

附：

1.?被告人謝某某現(xiàn)被羈押于凌某某看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、《量刑建議書》三份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《提請(qǐng)人民法院依法處置涉案財(cái)物清單》一份、《隨案移送清單》一份。