安徽省淮北市杜集區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杜檢檢一刑訴〔2020〕68號

被告人謝某某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼3406031973********，漢族，安徽省淮北市人，專科文化，無業(yè)，戶籍地：淮北市相山區(qū)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住淮北市相山區(qū)**巷**號**棟**室。被告人謝某某曾因犯合同詐騙罪，于2017年12月29日被淮北市相山區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金五萬元。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2018年6月15日被淮北市公安局相山分局取保候?qū)彛?019年5月14日被淮北市相山區(qū)人民檢察院決定逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局相山分局偵查終結(jié)，淮北市公安局相山分局于2019年4月22以淮相公（刑）訴字[2018]334號移送淮北市相山區(qū)人民檢察院審查起訴，2019年6月4日淮北市相山區(qū)人民檢察院向淮北市相山區(qū)人民法院提起公訴，2019年7月23日淮北市中級人民法院以（2019）皖06刑轄10號指定管轄決定書指定該案由淮北市杜集區(qū)人民法院審判，2019年8月5日淮北市相山區(qū)人民檢察院以相檢報(bào)（移）訴[2019]8號移送案件意見書將該案移送我院審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2015 年2 月，被告人謝某某以做生意需要周轉(zhuǎn)資金為由，騙取被害人孟某某信任，用孟某某位于淮北市慢城小區(qū)的住房為其貸款提供擔(dān)保，并在辦理貸款簽訂合同的過程中提供了虛假的工業(yè)品買賣合同、萬某某家庭資產(chǎn)證明、收入證明等材料，以萬某某名義從淮北市農(nóng)商銀行貸款33萬元。所得款項(xiàng)被謝某某用于還債及個(gè)人使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人謝某某的戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、刑事判決書、民事判決書等書證；

2.證人證言：證人萬某某、黃某某、魯某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人孟某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人謝某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某在簽訂合同過程中，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮北市杜集區(qū)人民法院

檢察員：段蓓蓓

2020年2月1日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.證人、鑒定人名單、證據(jù)目錄等。