上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕3404號

被告人謝某某，女，1966年**月**日生，公民身份號碼：4116281966********，漢族，小學(xué)文化，“致富卡”項(xiàng)目大負(fù)，戶籍在河南省鹿邑縣**鎮(zhèn)**街**段**號，住河南省鹿邑縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年5月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2020年8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某某同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2018年12月開始，劉紅艷、陳剛（另案處理）在上線人員的授意下，以“致富卡”項(xiàng)目為幌子，逐步形成從下至上為會員、講師、群管、群主、總監(jiān)、大負(fù)、大區(qū)經(jīng)理、總經(jīng)理的多層級的金字塔式組織，其中劉紅艷、陳剛擔(dān)任總經(jīng)理，被告人謝某某擔(dān)任大負(fù)。

2019年1月至2019年8月期間，被告人謝某某在劉紅艷、陳剛的組織領(lǐng)導(dǎo)下，明知“致富卡”項(xiàng)目很可能系虛假項(xiàng)目，仍積極轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)資料，歪曲濫用“一帶一路”、實(shí)現(xiàn)“中國夢”等政策口號，宣稱“致富卡”項(xiàng)目系“國家精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，每個會員可以獲得人民幣100萬元以上的貧困補(bǔ)貼，引誘他人以word文檔、網(wǎng)絡(luò)在線等形式填寫個人姓名、公民身份證號碼、手機(jī)號碼、地址等公民個人信息，申請加入成為“致富卡”項(xiàng)目會員，并不斷轉(zhuǎn)發(fā)虛假信息，多次組織會員在線申辦銀行卡以及銀行卡閃付功能。

經(jīng)鑒定，被告人謝某某名下的會員數(shù)為8,984。參考會員數(shù)據(jù)的有效性比率，認(rèn)定被告人謝某某非法獲取公民個人信息的數(shù)量為8千余條。

被告人謝某某于2020年5月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人俞某某、徐某某、何某某的陳述及徐某某、何某某簽字確認(rèn)的涉案照片，證實(shí)其被騙參加“致富卡”項(xiàng)目并提交公民個人信息的事實(shí)。

2.證人盧某某的證言，證實(shí)“致富卡”項(xiàng)目的虛假性。

3.同案關(guān)系人劉紅艷、陳剛、饒艷紅、楊天碧、周建新、鄭涵潔、韓燕、敬保蛟等人（均另案處理）的供述、相關(guān)辨認(rèn)筆錄及簽字確認(rèn)的涉案照片，證實(shí)“致富卡”項(xiàng)目組織在劉紅艷、陳剛的組織領(lǐng)導(dǎo)下，通過歪曲濫用“國家精準(zhǔn)扶貧”、實(shí)現(xiàn)“中國夢”等政策口號，宣稱發(fā)放高額困難補(bǔ)貼等手段，欺騙、引誘他人申請加入“致富卡”項(xiàng)目并提交公民個人信息的事實(shí)。

4.公安機(jī)關(guān)出具的情況說明以及調(diào)取的銀行交易記錄，證實(shí)“致富卡”項(xiàng)目微信群顯示樊枝玲名下賬戶進(jìn)賬人民幣2,032,000元的圖片與事實(shí)不符。

5.公安機(jī)關(guān)出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、提取筆錄及涉案照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對涉案手機(jī)、電腦、U盤等贓證物品的搜查扣押情況。

6.司法鑒定科學(xué)研究院出具的司法鑒定意見書以及公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證實(shí)被告人謝某某發(fā)展的會員數(shù)量以及會員數(shù)據(jù)的有效性比率。

7.被告人謝某某的歷次供述，證實(shí)其對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

8.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人謝某某的到案情況。

9.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人謝某某的年齡等身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款和第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪；被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人謝某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款，可以從輕處罰。建議對被告人謝某某判處拘役五個月，適用緩刑，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官陳柏新

檢察官助理梁珍

2020年8月19日

附：

1、被告人謝某某取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系電話:17303877985、1523941****。

2、偵查卷宗一冊(本案部分證據(jù)見同案關(guān)系人饒艷紅、楊天碧等人侵犯公民個人信息案)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《聽取律師意見材料一份。

5、《適用簡易程序建議書》一份。

6、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百五十三條之一違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！_?