湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴蘇檢一部刑訴〔2020〕103號

被告人謝某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4313211990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣，家住湖南省雙峰縣**街道**村**組。2011年10月11日，因犯搶劫罪被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金五千元，于2012年9月22日刑滿釋放；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年11月18日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

本案由郴州市公安局蘇仙分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月底，被告人謝某某因賭博輸了錢，于是問一外號叫“峰哥”牌友是否有賺錢的門路，“峰哥”告訴他可以找一外號叫“熊貓”的男子，他有賺錢的門路。之后，被告人謝某某通過微信聯(lián)系認識了外號叫“熊貓”的男子，“熊貓”問謝某某能否買幾個空殼公司賣給他，每套26000元，謝某某答應(yīng)試一下。于是，被告人謝某某于2020年4月初經(jīng)微信聯(lián)系寧某某(已判刑)，要寧某某找朋友注冊公司，并將所注冊公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等出售給他，并允諾給寧某某23000元一套。之后，寧某某經(jīng)微信聯(lián)系其同學曹某某(已判刑)，要曹某某注冊公司，并將所注冊公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等向其出售，其按照18000元一套的標準向曹某某支付報酬，曹某某表示同意。爾后，曹某某找到其好友肖某某(已判刑)和同學周某某（另案處理），請兩人幫忙共同注冊公司對外出售牟利，兩人均表示同意。同年4月16日，曹某某使用自己和肖某某、周某某的身份信息，通過代辦公司向郴州市蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局申請注冊了湖南**汽車有限公司。辦妥之后，曹某某將此事告知了寧某某，由于寧某某人在云南，寧某某就安排曹某某去廣東省中山市**公司資料給被告人謝某某，并把被告人謝某某的聯(lián)系方式告訴了曹某某，后曹某某和被告人謝某某互相之間加了微信用于聯(lián)系，同年4月22日，曹某某攜帶湖南**汽車有限公司的營業(yè)執(zhí)照、公司印章、對公賬戶u盾等物品來到了廣東省中山市，后將上述物品交給了被告人謝某某，被告人謝某某向曹某某支付了6000元。

被告人謝某某將湖南**汽車有限公司賣給外號叫“熊貓”的男子之后，又要寧某某找人再注冊一家公司賣給他，并告訴寧某某是用于賭博等非法活動，寧某某表示同意并告訴了曹某某，曹某某表示同意，并于2020年4月24日，由肖某某通過代辦公司向郴州市北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局成功注冊了郴州市**傳媒有限公司。同年4月27日，曹某某根據(jù)被告人謝某某和寧某某的安排攜帶該公司的營業(yè)執(zhí)照、公司印章、對公賬戶U盾等物品到湖南省長沙市交給了外號叫“熊貓”的男子所指定的人員。之后，“熊貓”以辦理對公賬戶不符合要求和辦理時間拖了很久為由要求被告人謝某某退錢，后被告人謝某某與寧某某一共賠了11000元給“熊貓”。經(jīng)查明，被告人謝某某所購買的郴州市**傳媒有限公司對公賬戶被他人用于實施電信詐騙，其中河北省辛集市村民王某某被騙后，于2020年7月多次向行騙者提供的該公司賬戶共轉(zhuǎn)賬26600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機關(guān)拍攝的營業(yè)執(zhí)照等照片；2.書證：戶籍資料、銀行交易流水等；3.證人證言：證人周某某、王躍宗等人的證言；4.被告人及同案人員的供述與辯解：被告人謝某某以及寧某某、曹某某、肖某某的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、電子銀行交易明細等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某違反國家公司管理法規(guī)，以營利為目的，非法買賣公司營業(yè)執(zhí)照2本，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款；其明知是實施違法犯罪活動，仍為他人提供企業(yè)對公賬戶用于中轉(zhuǎn)資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人謝某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當實行數(shù)罪并罰。被告人謝某某到案后如實供述自己罪行，認罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人謝某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；被告人謝某某有犯罪前科，可以酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：廖鏹劍

2020年12月28日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)押于郴州市看守所。

2.案卷材料陸冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份。

4.量刑建議書壹份。_?