廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2019〕616號(hào)

被告人謝某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409231978********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**樓**村**號(hào)。2002年5月9日因犯盜竊罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑二年；2008年6月14日因搶劫罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑四年，2011年10月13日刑滿釋放。因詐騙嫌疑，于2018年9月29日被珠海市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月2日被珠海市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409231984********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**樓**村**號(hào)。2003年3月21日因犯故意傷害罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑一年；2004年7月16日因犯搶劫罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑四年；2009年5月31日因犯搶劫罪、非法持有槍支罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，2012年1月27日刑滿釋放。因詐騙嫌疑，于2018年10月19日被珠海市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月2日被珠海市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年1月18日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月4日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年4月1日公安機(jī)關(guān)再次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月11日，被告人謝某某、黃某甲在明知楊某某（另案處理）通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物的情況下，仍使用楊某某提供的信用卡為其提現(xiàn)，并從中牟利。具體如下：

1.2018年9月11日10時(shí)37分許，被害人歐某某收到親屬嫖娼被抓、需要交錢的詐騙電話后，按照電話指示，來(lái)到郵政儲(chǔ)蓄銀行珠海市金鼎營(yíng)業(yè)所，向銀行賬戶622150*******227471現(xiàn)金存入人民幣1.2萬(wàn)元。同日10時(shí)56分許，受楊某某安排，被告人謝某某持楊某某提供的上述銀行卡到郵政儲(chǔ)蓄銀行茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**營(yíng)業(yè)所，通過(guò)自動(dòng)柜員機(jī)取現(xiàn)1.2萬(wàn)元交給楊某某，收取楊某某給予的1000元好處費(fèi)；

2.2018年9月11日11時(shí)13分許，被害人駱某某收到親屬嫖娼被抓、需要交錢的詐騙電話后，按照電話指示，來(lái)到珠海農(nóng)商銀行高新區(qū)**路網(wǎng)點(diǎn)，向銀行賬戶6230****00016548796轉(zhuǎn)賬存入人民幣3.6萬(wàn)元。同日11時(shí)39分許，受楊某某安排，被告人謝某某、黃某甲一同到農(nóng)業(yè)銀行茂名市電白區(qū)電城西街網(wǎng)點(diǎn)，被告人謝某某手持楊某某提供的上述銀行卡通過(guò)自動(dòng)柜員機(jī)取現(xiàn)2萬(wàn)元交給楊某某，收取楊某某給予的1800元好處費(fèi)。被告人謝某某、黃某甲各分得900元。

2018年9月11日12時(shí)14分許，銀行賬戶6230****00016548796的兩筆款項(xiàng)1499、13989元，以POS機(jī)消費(fèi)的形式轉(zhuǎn)賬到廣州市荔灣區(qū)**物流（對(duì)應(yīng)結(jié)算的銀行賬號(hào)為622848****1814103571）。同日12時(shí)45分許，受楊某某安排，被告人謝某某、黃某甲一同到農(nóng)業(yè)銀行茂名市電白區(qū)**網(wǎng)點(diǎn)，被告人黃某甲手持楊某某提供的6228****801814103571銀行卡，通過(guò)自動(dòng)柜員機(jī)取現(xiàn)1.62萬(wàn)元交給楊某某，收取楊某某給予的1000元好處費(fèi)。被告人謝某某、黃某甲各分得500元。

2018年9月29日，被告人謝某某在電白強(qiáng)制戒毒所被查獲；2018年10月19日13時(shí)被告人黃某甲在電白電城鎮(zhèn)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人謝某某、黃某甲的供述與辯解；2.被害人歐某某、駱某某的陳述；3.銀行賬戶明細(xì)、銀行柜員機(jī)監(jiān)控視頻截圖等書證、物證；4.視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、黃某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院??????????????

檢察員：程瑩??

代理檢察員：黃河集

2019年5月16日

附：

????1.被告人謝某某、黃某甲現(xiàn)被羈押于珠海市第二看守所；

2.卷宗四冊(cè)、光盤兩張隨案移送。