浙江省寧波市海某某人民檢察院　

??起????訴???書

甬海檢一部刑訴〔2019〕302號

被告人謝某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼4304071997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市石鼓區(qū)**街道**社區(qū)**棟**單元**戶。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月14日被依法逮捕；于2019年12月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1994年**月**日生，身份證號碼4304041994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市**區(qū)**坪**號。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年9月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼4304211995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1996年**月**日生，身份證號碼4304071996********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市石鼓區(qū)**路**號**棟**戶。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月1日被取保候?qū)彙?

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、黃某甲、何某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人黃某乙、柳某某及李某乙（另案處理）、陳某甲（另案處理）等人注冊成立廣州領(lǐng)域傳媒有限公司（后更名為中歐（廣州）藝術(shù)傳媒有限公司），后李某乙等人退出股份，被告人譚某某、陳某乙入股；公司以被告人黃某乙、柳某某、譚某某和陳某乙為公司股東，被告人柳某某擔(dān)任法人代表，被告人陳某乙兼市場一部總監(jiān)，被告人柳某某兼市場二部總監(jiān)。公司雇傭被告人謝某某、黃某甲及葉某某、李某丙、張某甲等人為市場部總監(jiān)、總監(jiān)助理，被告人何某甲、李某甲及周某某、吳啟宇、關(guān)某某、陳某丙、鄧某某、何某乙、黃某丙、陳某丁、袁某某、黃某丁（上述人員均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，高某某、賈某某（二人均另案處理）為鑒定師。公司以虛構(gòu)參加國內(nèi)外藏品拍賣活動，高價幫助顧客拍賣藏品為誘餌，通過百度、公司網(wǎng)頁渠道收集客戶信息資料,并通過對業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，統(tǒng)一制作話術(shù)單的套路，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系相關(guān)客戶。業(yè)務(wù)員夸大公司的實力、虛構(gòu)公司的拍賣服務(wù)，隱瞞相關(guān)事實真相，將持有藏品的客戶誘騙至該公司內(nèi)，或者讓客戶拍照、郵寄藏品等方式，向公司繳納300元或500元的鑒定費，再由高某某、賈某某作為鑒定師，配合公司業(yè)務(wù)員騙取客戶的信任，對客戶手里的藏品不論好壞均“鑒定”為有價值的藏品。再由公司市場部總監(jiān)或者公司高管對客戶作進一步溝通，虛假抬高客戶藏品的價值，迎合客戶心理，建議客戶委托該公司進行推廣拍賣，并簽訂合同，騙取高額的拍賣服務(wù)費用。截止2019年9月6日案發(fā)，騙取被害人蒲某某、沈某某、王某甲等53人錢財共計人民幣99萬余元。

被告人謝某某、黃某甲于2019年7月份分別受雇擔(dān)任公司市場四部總監(jiān)和總監(jiān)助理，負責(zé)所在部門業(yè)績及人員管理等工作，帶領(lǐng)組內(nèi)被告人何某甲、李某甲等業(yè)務(wù)員誘騙被害人合作委托拍賣或找買家，從中騙取鑒定費和推廣費，應(yīng)對所在部門實施詐騙犯罪金額負責(zé)。現(xiàn)經(jīng)查明，市場四部在2019年7月至2019年9月期間，共騙取被害人錢財金額為人民幣155500元；其中被告人謝某某個人實施騙取被害人計某某人民幣5000元、竇某某人民幣30500元；被告人黃某甲個人實施騙取被害人宋某某人民幣25000元，被告人何某甲分別騙取被害人王某乙人民幣10000元、余某某人民幣54500元；被告人李某甲騙取被害人張某乙人民幣30500元。

被告人謝某某詐騙金額共計為人民幣155500元，被告人黃某甲詐騙金額共計為人民幣120000元.

被告人謝某某、黃某甲、何某甲、李某甲歸案后自愿如實供述其犯罪事實，并分別退賠被害人損失人民幣50000元、30300元、65000元、30500元，被告人謝某某、黃某甲、何某甲、李某甲均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細、合同、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書、身份證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、收據(jù)、藏品信息、暫扣款票據(jù)等；

2.被害人計某某、竇某某、宋某某、王剛、余某某、張某乙等人陳述；

5.被告人謝某某、黃某甲、何某甲、李某甲及同案人員黃某乙、柳某某、譚某某、陳某乙等人的供述與辯解。

本院認為，被告人謝某某、黃某甲、何某甲、李某甲與人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物；其中被告人謝某某、黃某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人何某甲、李某甲詐騙數(shù)額較大，四犯被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條；事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)對四被告人均以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，黃某乙、柳某某、譚某某、陳某乙均起主要作用，是主犯；被告人謝某某、黃某甲、何某甲、李某甲均起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人謝某某、黃某甲、何某甲、李某甲歸案后如實供述其罪行，并積極退賠被害人損失，自愿認罪認罰；建議判處被告人謝某某有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬五千元，判處被告人黃某甲有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；判處被告何某甲有期徒刑七個月，緩刑一年，并罰金人民幣一萬二千元，判處被告人李某甲拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣六千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

寧波市海某某人民法院　

檢察員：洪光彩

2019年12月21日　

附：

1．被告人謝某某、黃某甲、何某甲、李某甲現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．隨案移送案卷材料二十一冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》四份。