浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢二部刑訴〔2020〕892號(hào)

被告人馬某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210831974********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2017年7月25日被湖北省洪湖市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月25日被樂清市公安局監(jiān)視居住；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月4日被樂清市公安局逮捕。

被告人謝某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224261969********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年11月6日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月6日被樂清市公安局逮捕。

被告人熊文，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210831984********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯強(qiáng)迫交易罪，于2007年5月17日被湖北省洪湖市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；因盜竊，于2008年12月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局行政拘留14日；因盜竊，于2009年7月14日被溫州市被勞動(dòng)教養(yǎng)一年；因吸毒，于2010年8月17日被行政拘留12日；因故意傷害罪，2013年4月8日被溫州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年,于2013年7月10日刑滿釋放。因吸毒，于2013年12月6日被行政拘留15日，后于2013年12月18日被社區(qū)戒毒三年；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，于2019年10月30日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月6日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、謝某某、熊文涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月份以來，樂清市城東街道**首府一、二期小區(qū)（以下分別稱**一、二期）先后開發(fā)、交付主業(yè)后，以小區(qū)物業(yè)主要負(fù)責(zé)人、小區(qū)土地所在地社會(huì)閑雜人員、職業(yè)從事搬運(yùn)隊(duì)操控的社會(huì)閑雜人員為代表的三股惡勢(shì)力相互勾結(jié)，分別利用物業(yè)公司對(duì)小區(qū)的管理職能，地霸、村霸的社會(huì)威懾力，職業(yè)搬運(yùn)隊(duì)操控人員對(duì)搬運(yùn)隊(duì)伍的操控及暴力手段，長(zhǎng)期非法壟斷上述小區(qū)的業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)及裝修水泥、沙、石子、石灰等建材的供應(yīng)，從中非法獲取經(jīng)濟(jì)利益。

溫州**物業(yè)服務(wù)有限公司樂清市分公司（以下簡(jiǎn)稱**物業(yè)）作為**一、二期二個(gè)小區(qū)的前期物業(yè)，先后入駐小區(qū)進(jìn)行物業(yè)管理。被告人吳某甲（溫州**物業(yè)總經(jīng)理，拘留在逃）、劉某甲（均已起訴）等人，在樂清**一、二期三個(gè)小區(qū)通過物業(yè)管理手段，積極協(xié)助被告人李某甲、鄭某甲（均刑拘在逃）、馬某乙、張某甲、章某甲、章某乙、章某丙（均已起訴）等人分別組建的搬運(yùn)隊(duì)，多次實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重侵害廣大業(yè)主合法權(quán)益，造成惡劣社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

1．2016年10月份左右，張某甲、章某甲、李某乙（均已起訴）、柳某某（刑拘在逃）、被告人馬某甲等人為壟斷**一期業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)，給予被告人吳某甲20萬元好處費(fèi)后，并約定由**物業(yè)通過物業(yè)管理手段協(xié)助上述被告人的搬運(yùn)隊(duì)壟斷小區(qū)業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)及建材供應(yīng)。后張某甲又以95萬元的價(jià)格將搬運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給被告人馬某甲、謝某某、曾某甲、李某乙、陳某甲（均已起訴）、柳某某（刑拘在押）、王某甲和王某乙（均已起訴）等人。

2017年4月，**一期正式交付，被告人馬某甲、謝某某、曾某甲、王某甲、王某乙、柳某某、陳某甲等人成立“便民服務(wù)隊(duì)”，雇傭白某某、李某丙（均已起訴）參與具體管理。吳某甲指使**一期物業(yè)經(jīng)理劉某甲對(duì)該搬運(yùn)隊(duì)給予協(xié)助和特殊照顧。物業(yè)公司以所謂的物業(yè)管理手段，在建筑材料進(jìn)場(chǎng)、堆放及建筑垃圾堆放、人員進(jìn)出等進(jìn)行區(qū)別對(duì)待，對(duì)業(yè)主自叫的搬運(yùn)工進(jìn)行一系列不合理限制。搬運(yùn)隊(duì)又通過滋擾、威脅、恐嚇手段等方式驅(qū)趕業(yè)主自叫的搬運(yùn)工，并通過威脅、賄買手段讓其他搬運(yùn)隊(duì)退出小區(qū)搬運(yùn)，高價(jià)強(qiáng)攬壟斷小區(qū)業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)。同時(shí)，該搬運(yùn)隊(duì)還通過上述手段在小區(qū)內(nèi)強(qiáng)行高價(jià)強(qiáng)攬水泥、沙石、磚、白灰等建設(shè)材料供應(yīng)，并通過少拉多報(bào)、偽造票據(jù)手段強(qiáng)行要求業(yè)主進(jìn)行結(jié)算。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

現(xiàn)已查明，被告人馬某甲、謝某某所在搬運(yùn)隊(duì)對(duì)**一期業(yè)主王某丙、施某某、朱某甲、許某某、趙某甲、陳某乙、林某甲、吳某乙、周某甲、周某乙、黃某某、趙某乙、林某乙、張某甲、張某乙、張某丙、陳某丙、金某某、鄭某乙、蔡某某、何某甲、滕某某、章某丁等76戶主大肆實(shí)施強(qiáng)迫交易，其中搬運(yùn)業(yè)務(wù)涉案金額至少為675850元，建材銷售涉案金額至少為541475元。

2．2017年1月，李某乙、陳某甲、章某乙、章某丙、王某丁、陳某?。ň哑鹪V）等人為壟斷**二期的業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)，給予吳某甲10萬元好處費(fèi)后，和該物業(yè)公司簽訂**二期業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)，并約定由**物業(yè)通過物業(yè)管理手段積極協(xié)助上述人員壟斷小區(qū)業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)及建材供應(yīng)，吳某甲又指使劉某甲予以協(xié)助和特殊照顧。后章某乙、章某丙、王某丁又以50萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給李某乙、陳某甲等人，陳某丁退出**二期搬運(yùn)。2017年12月份，**二期正式交付業(yè)主后，被告人熊文、李某乙、陳某甲、朱某乙（已起訴）等人組建“**首府搬運(yùn)隊(duì)”，被告人熊文、朱某乙負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理，日常管理過程中有滋擾、威脅、驅(qū)趕其他搬運(yùn)工人的行為。

現(xiàn)已查明，上述被告人熊文所在搬運(yùn)隊(duì)對(duì)**二期高某某、干某某、王某戊等33戶業(yè)主實(shí)施強(qiáng)迫交易，其中搬運(yùn)業(yè)務(wù)涉案金額至少為295100元，建材銷售涉案金額至少為148120元。

被告人馬某甲、謝某某、熊文分別向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：前科材料、資金凍結(jié)材料、戶籍資料、**?（樂清二期）搬運(yùn)管理規(guī)約、收據(jù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、承諾書、合同、**首府二期小區(qū)業(yè)主費(fèi)用登記表、金額統(tǒng)計(jì)表：

2.證人證言：抓獲經(jīng)過、證人付某某、王某己、王某庚、吳某丙、何某乙、周某丙、汪某某、陳某戊、李某丁、龍某某、陳某己、徐某某、楊某甲、王某辛、陳某庚、王某壬、夏某甲、張某丁、沈某某、王某癸、英某某、卓某某的證言；

3.被害人陳述：被害人曾某乙、吳某乙、楊某乙、高某某、干某某、王某戊、李某戊、陳某辛、吳某丁、帥某某、王某丙、施某某、朱某甲、羅某某、王某甲1、許某某、趙某甲、林某乙、張某甲、張某乙、張某丙、陳某丙、金某某、鄭某乙、蔡某某、何某甲、滕某某、章某丁、楊某丙、林某丙、朱某丙、劉某乙、仇某某、周某丁、夏某乙、許某乙、鄭某丙、陳某乙、林某甲、吳某乙、周某甲、周某乙、黃某某、趙某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人謝某某、馬某甲、熊文的供述與辯解、同案犯章某乙、章某丙、朱某乙、陳某丁、劉某甲、張某甲、章某甲、白某某、李某丙、李某乙、王某甲、陳某甲、王某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、謝某某、熊文以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)并強(qiáng)賣商品，情節(jié)特別嚴(yán)重，屬于惡勢(shì)力犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲、謝某某、熊文犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人熊文曾因故意犯罪被判處徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處徒刑以上刑罰之本罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：楊文

2020年2月7日

附：

????1.被告人均羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。