廣東省臺(tái)山市人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢公訴刑訴〔2020〕134號(hào)

被告人謝某某，男，1987年**月**日出生于廣東省汕頭市，身份證號(hào)碼4405821987********，漢族，文化程度初中，**國(guó)際有限公司法定代表人，戶籍所在地汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。

被告人顏某甲，男，1981年**月**日出生于廣東省臺(tái)山市，身份證號(hào)碼4407811981********，漢族，文化程度大專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地臺(tái)山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上列被告人均于2019年11月6日因本案被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。

本案由臺(tái)山市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、顏某甲、許某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年2月13日移送本院審查起訴。本院于2020年4月16日決定對(duì)許某某分案處理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部的案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月16日至9月27日期間，被告人謝某某通過(guò)在境內(nèi)收取人民幣、在香港支付等值港幣、美金等外匯或是在香港收取港幣后、在境內(nèi)支付等值人民幣的?“對(duì)敲”方式非法買賣外匯，先后以人民幣7762840元與王某甲兌換美金、港幣；以人民幣2124000元與王某乙兌換美金；以人民幣8584863元與王某丙兌換港幣，共計(jì)人民幣18471703元。

被告人謝某某與顏某甲、顏某乙（另案處理）經(jīng)過(guò)商量共同非法買賣外匯。2019年7月18日至9月16日期間，王某甲提出兌換港幣，被告人謝某某聯(lián)系顏某乙，由顏某乙確定匯率，被告人顏某甲提供其控制的何某某、彭某某等人的銀行賬號(hào)給被告人謝某某用于在境內(nèi)接受人民幣，被告人謝某某在香港將相應(yīng)港幣交給王某甲，王某甲將人民幣匯入被告人顏某甲提供給被告人謝某某的指定賬戶內(nèi)，從而以“對(duì)敲”方式非法買賣外匯，先后四次以人民幣10000000元兌換港幣。

2018年12月至2019年10月期間，被告人顏某甲與顏某乙經(jīng)過(guò)共同商量，由顏某乙在境外收取外匯，被告人顏某甲在境內(nèi)支付等值人民幣的?“對(duì)敲”方式非法買賣外匯，先后多次以人民幣5849224元與陳某某兌換迪拉姆。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人謝某某、顏某甲的供述與辯解。

2、證人陳某某、王某甲、王某丙、王某乙、鄭某甲、羅某某、顏某丙、顏某丁、劉某某、鄭某乙、林某某、鮑某某、顏某戊、甄某某、顏某己、顏某庚、梁某某、顏某辛、鄭某丙、黃某某、胡某某、莫某某、周某某的證言。

3、辨認(rèn)筆錄。

4、物證及搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押（發(fā)還）清單。

5、電子證物檢查工作記錄。

6、電子數(shù)據(jù)。

7、相關(guān)書證。

8、抓獲經(jīng)過(guò)。

本院認(rèn)為，被告人謝某某違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人顏某甲違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人顏某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省臺(tái)山市人民法院

檢察員：顏曉婷

2020年4月17日

附：

1、被告人謝某某、顏某甲現(xiàn)羈押于臺(tái)山市看守所。

2、偵查卷宗十五冊(cè)。

3、光盤五十一張。

4、硬盤一個(gè)。

5、臺(tái)山市公安局扣押的本案涉案財(cái)物（詳見扣押清單），請(qǐng)法院依法判處。