四川省平昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢公訴刑訴〔2019〕225號(hào)

被告人謝某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526231972********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人闕某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人闕某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人闕某丙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人闕某丁，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526231962*******，漢族，高中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221987*******，漢族，高中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221990*******，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221986*******，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某丙，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人茍某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5137231991********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省平昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被平昌縣公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、闕某甲、闕某乙、闕某丙、闕某丁、盧某甲、鄭某某、陳某某、盧某乙、盧某丙、茍某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年春節(jié)前后，被告人謝某某、闕某甲二人商議組織人員離開(kāi)福建龍巖市（電信詐騙國(guó)務(wù)院掛牌重點(diǎn)整治地）尋找窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙。闕某甲的遠(yuǎn)房親戚平昌籍被告人茍某某聽(tīng)說(shuō)并了解到電信詐騙投入少、來(lái)錢快，遂邀約謝某某、闕某甲到平昌縣設(shè)立窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙，以達(dá)到其抽成分贓以及學(xué)習(xí)詐騙手法的目的。之后被告人謝某某、闕某甲二人邀約了被告人闕某乙、闕某丙、闕某丁、盧某乙、盧某丙、鄭某某、盧某甲、陳某某于2019年4月初分兩批到達(dá)平昌縣城，在被告人茍某某的積極幫助下在平昌縣土興鎮(zhèn)八角村7社（小地名：風(fēng)涼子）山坡上搭建了帳篷作為謝某某等十一人的作案窩點(diǎn)，被告人謝某某通過(guò)QQ聯(lián)系售賣淘寶買家訂單信息的人購(gòu)買了一批買家訂單信息，并將購(gòu)買的信息分發(fā)給冒充淘寶客服的闕某乙、闕某丙、闕某丁、盧某乙、盧某丙、鄭某某、盧某甲、陳某某。2019年4月11日中午至傍晚，謝某某、闕某甲等人在該地帳篷中實(shí)施電信詐騙，共計(jì)撥打詐騙電話500余次，并成功實(shí)施詐騙兩起。2019年4月11日晚，平昌縣公安局在平昌縣江口鎮(zhèn)宏達(dá)賓館將被告人謝某某、闕某甲、闕某乙、闕某丙、闕某丁、盧某乙、盧某丙、鄭某某、盧某甲、陳某某、茍某某等人現(xiàn)場(chǎng)抓獲，查獲作案手機(jī)、電話卡、上網(wǎng)卡、U盤等大量作案工具。

1、2019年4月11日下午17時(shí)許，被告人闕某乙通過(guò)謝某某提供的買家信息聯(lián)系上了安徽省淮北市居民李某某，闕某乙在電話中自稱淘寶店家客服，聲稱李某某之前購(gòu)買的淘寶商品有質(zhì)量問(wèn)題，店家要雙倍退款給李某某，在獲取李某某信任之后，遂逐步引導(dǎo)李某某下載了“小米貸款”平臺(tái)并在該貸款平臺(tái)上面使用李某某本人的信用貸款4500元，后闕某乙冒充客服讓李某某將貸款來(lái)的4500元扣除商品本身的178元后將剩余的款以充值Q幣的方式充值到闕某甲事先準(zhǔn)備好的QQ號(hào)里面，再由闕某甲聯(lián)系將騙來(lái)的Q幣套現(xiàn)，致李某某被騙款項(xiàng)4322元。

2、2019年4月11日下午15時(shí)許，被告人盧某乙通過(guò)謝某某提供的買家信息聯(lián)系上了四川省成都市居民黃某某，盧某乙在電話中自稱淘寶店家客服，聲稱黃某某之前購(gòu)買的淘寶商品有質(zhì)量問(wèn)題，店家要三倍退款給黃某某，在獲取黃某某信任之后，遂逐步引導(dǎo)黃某某下載了“360貸款”平臺(tái)并在該貸款平臺(tái)上面使用黃某某本人的信用貸款1600元，后盧某乙冒充客服讓黃某某將貸款來(lái)的1600元以充值Q幣的方式充值到闕某甲事先準(zhǔn)備好的QQ號(hào)里面，再闕某甲聯(lián)系將騙來(lái)的Q幣套現(xiàn)，致黃某某被騙款項(xiàng)1869.94元。

同時(shí)查明：2018年12月至2019年3月期間，被告人謝某某、闕某甲先后組織被告人闕某乙、闕某丙、闕某丁、盧某乙、盧某丙、鄭某某、陳某某、盧某甲，在廣東省梅州市大浦縣和村右側(cè)山上搭建帳篷以冒充網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)客服退款的方式行騙，其中被告人謝某某、闕某甲、闕某乙、闕某丁、盧某丙、盧某甲、陳某某參與了2018年12月26日至2019年1月13日的七起詐騙事實(shí)，涉案詐騙金額111267元，被告人謝某某、闕某甲、闕某乙、闕某丙、闕某丁、盧某乙、盧某丙、鄭某某、盧某甲參與了2019年3月21日至2019年3月24日的五起詐騙事實(shí)，涉案詐騙金額159079元。具體詐騙事實(shí)如下：

1、2018年12月26日，江蘇省金湖縣居民盧某戊被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充淘寶客服退款的方式誘騙至“360借條”、“百度錢包”、“小米金融”平臺(tái)使用個(gè)人信用貸款并向其團(tuán)伙支付，致盧某戊被騙款項(xiàng)共計(jì)6700元。

2、2018年12月31日，重慶市忠縣居民牟某某被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)客服退款的方式騙得信任，并向其發(fā)送了支付寶付款二維碼，致牟某某被騙款項(xiàng)共計(jì)4802元。

3、2019年1月2日，安徽省蕪湖市居民潘某某被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)客服退款的方式騙得信任，并向其發(fā)送了支付寶付款二維碼，致潘某某被騙款項(xiàng)共計(jì)3000元。

4、2019年1月4日，江蘇省漣水縣居民劉某甲被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充蘑菇街的客服退款的方式誘騙至“支付寶螞蟻借唄”平臺(tái)使用個(gè)人信用貸款并向其團(tuán)伙支付，致劉某甲被騙款項(xiàng)共計(jì)38060元。

5、2019年1月8日，四川省成都市居民劉某乙被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充淘寶客服退款的方式詐騙，取得劉某乙信任后騙得劉某乙向指定二維碼掃碼付款，致劉某乙被騙款項(xiàng)共計(jì)12159元。

6、2019年1月12日，上海市黃浦區(qū)居民周某某被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充淘寶客服退款的方式誘騙至“360借條”、“螞蟻借唄”、“小米金融”平臺(tái)使用個(gè)人信用貸款并向其團(tuán)伙支付，致周某某被騙款項(xiàng)共計(jì)34100元。

7、2019年1月13日，河北省沙河市居民胡某某被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充淘寶客服退款的方式誘騙至“小米金融”、“360貸款”平臺(tái)使用個(gè)人信用貸款并向其團(tuán)伙支付，致胡某某被騙款項(xiàng)共計(jì)12446元。

8、2019年3月21日，廣西省南寧市居民孫某某被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充快遞客服退款的方式騙得孫某某信任，并向?qū)O某某發(fā)送了支付寶付款二維碼，致孫某某被騙款項(xiàng)共計(jì)3499元。

9、2019年3月21日，云南省昆明市官渡區(qū)居民王某某被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充淘寶客服退款的方式誘騙至“小米金融”平臺(tái)使用個(gè)人信用貸款并向其團(tuán)伙支付，致王某某被騙款項(xiàng)共計(jì)4100元。

10、2019年3月21日，福建省福州市居民林某某被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)客服退款的方式誘騙至“支付寶網(wǎng)商貸”平臺(tái)使用個(gè)人信用貸款并向其團(tuán)伙支付，致林某某被騙款項(xiàng)共計(jì)10000元。

11、2019年3月24日，浙江省象山縣居民陳某某被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)客服退款的方式誘騙至“小米金融”“360借條”“有錢花”平臺(tái)使用個(gè)人信用貸款并向其團(tuán)伙支付，致陳某某被騙款項(xiàng)共計(jì)91500元。

12、2019年3月24日，福建省福州市居民鄭某某被謝某某、闕某甲團(tuán)伙以冒充淘寶客服退款的方式誘騙至“360貸款”平臺(tái)使用個(gè)人信用貸款并向其團(tuán)伙支付，致鄭某某被騙款項(xiàng)共計(jì)49980元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：作案手機(jī)、手機(jī)卡、U盤等作案用具；2.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明等；3.證人證言：證人李某某、詹某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人李某某、黃某某、鄭某某、胡某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人謝某某、闕某甲、闕某乙、闕某丙、闕某丁、盧某甲、鄭某某、陳某某、盧某乙、盧某丙、茍某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、闕某甲、闕某乙、闕某丙、闕某丁、盧某甲、鄭某某、陳某某、盧某乙、盧某丙、茍某某以非法占有為目的，采取網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的方式騙取他人財(cái)物，其中被告人謝某某、闕某甲、闕某乙、闕某丙、闕某丁、盧某甲、鄭某某、陳某某、盧某乙、盧某丙詐騙金額數(shù)額巨大，被告人茍某某詐騙金額較大，被告人謝某某、闕某甲等人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、闕某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人闕某乙、闕某丙、闕某丁、盧某甲、鄭某某、陳某某、盧某乙、盧某丙、茍某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????????此致

四川省平昌縣人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：王志

2019年12月25日

附：

????1.被告人謝某某、闕某甲、闕某乙、闕某丙、闕某丁、茍某某現(xiàn)羈押于平昌縣看守所，被告人盧某甲、鄭某某、陳某某、盧某乙、盧某丙現(xiàn)羈押于巴中市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.起訴書(shū)58份。