南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢一部刑訴〔2020〕3257號

被告人李某某，男，生于1966年**月**日，身份證號碼2323301966********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省綏化市慶安縣，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**園18號1124號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月13日被南部縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，生于1986年**月**日，身份證號碼5109021986********，漢族，初中，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住四川省遂寧市公安局船山區(qū)**鎮(zhèn)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月13日被南部縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，別名“王某某、李某某”，男，生于1985年**月**日，身份證號碼5109021985********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住四川省遂寧市船山區(qū)**鎮(zhèn)**村**社**號附**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月20日被南部縣公安局刑事拘留，現(xiàn)羈押于蓬安縣看守所。

被告人郝某某，女，生于1977年**月**日，身份證號碼2301211977********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)，住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被南部縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南部縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、謝某某、熊某某、郝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月26日向南部縣檢察院移送起訴，南部縣檢察院受理后，于2020年3月26日、8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2020年4月8日、8月24日向本院移送起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2009年7月29日，被告人趙某甲（已判刑）伙同孫某某、趙某乙成立了黑龍江**房地產(chǎn)公司（以下簡稱**公司），公司經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營，趙某甲任執(zhí)行董事、經(jīng)理。2013年末，趙某甲伙同被告人于某某、郝某某商議到四川設(shè)立分公司集資借款。商定向于某某、高某某等人借資30萬元作為成立公司和公司前期運(yùn)作費(fèi)用，并由趙某甲按借資額的2.5倍（75萬元）出具借條，之后用獲取的集資款返還于某某等人。后趙某甲又認(rèn)識了熊某某（又名王某某、李某某）。趙某甲、于某某、郝某某等人來到了四川省南充市，趙某甲伙同熊某某于2013年12月12日成立了黑龍江**房地產(chǎn)公司南充分公司（以下簡稱**南充分公司），**南充分公司由趙某甲聘請的被告人李某某負(fù)責(zé)擔(dān)任法定代表人，熊某某、謝某某帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員開始向社會大眾進(jìn)行集資。在集資款的分配上，趙某甲、熊某某、謝某某、郝某某等人約定熊某某、謝某某、于某某、郝某某、李某某等人共分區(qū)集資款總額的54%，趙某甲分取集資款總金額的46%，負(fù)責(zé)李某某和被告人蘭某某（已判刑）的工資發(fā)放和集資款還付息。

2013年12月16日，**南充分公司開始運(yùn)作。蘭某某等人明知**南充分公司未經(jīng)金融部門頒發(fā)許可證，在趙某甲、李某某、熊某某、謝某某等人的安排下，除蘭某某外陳某某等業(yè)務(wù)員通過發(fā)放邀請卡，電話聯(lián)系等方式向社會宣傳五常市三河鎮(zhèn)二小商住樓開發(fā)項目、拉林鎮(zhèn)政府棚戶區(qū)改造工程為黑龍江**房地產(chǎn)公司在建房產(chǎn)項目，并許以支付高額利息條件，開始向社會大眾進(jìn)行集資，蘭某某擔(dān)任出納工作。在集資過程中，業(yè)務(wù)員以**南充分公司名義與被害人簽訂合同，然后出納收取、支出受害人款項。2013年12月25日前，**南充分公司由被告人郝某某任出納與被告人李某某一起收取集資款，有時被告人于某某也協(xié)助郝某某收取，按照約定于某某等人從郝某某或李某某收取的集資款中領(lǐng)取約定的出資還款66.5萬元，趙某甲尚欠于某某等人8.5萬元。至案發(fā)時止，于某某在本案中獲利共10萬元左右。2013年12月25日前，被告人郝某某收取**南充分公司共集資109.3225萬元；同年12月25日后，**南充分公司由蘭某某任出納收取集資款，共集資486.99萬元，期間2014年1月22日至同年2月12日，蘭某某離開南充回黑龍江，公司共集資164.75萬元，因此蘭某某參與集資322.24萬元。直至案發(fā)時，趙某某等人共向胡某甲、胡某乙、劉某某等237名被害人非法集資共計603.55萬元，扣除利息約定、優(yōu)惠和已返還的利息26.2525萬元后，還有577.2975萬元到案發(fā)不能返還被害人。到案后，被告人李某某、謝某某、熊某某、郝某某未退還被告人錢款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如有物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、謝某某、熊某某、郝某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院?????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????檢察員：陳琴

????????????????????????????????????????????????2020年9月21日??

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附：

1.被告人李某某（1984613****）、謝某某（1598308****、1388195****）、郝麗娜（1530365****）現(xiàn)取保候?qū)彛桓嫒诵苣衬超F(xiàn)羈押于蓬安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳壹拾冊，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。