延安市人民檢察院

起訴書

延檢一部發(fā)刑訴〔2020〕10號

被告人謝某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6106251978********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)，住西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號樓**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)寶塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2020年4月30日被寶塔分局執(zhí)行逮捕。

邱某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼6228211975********，漢族，初中文化，系**公司**服務(wù)部**，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)，住西安市高陵區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)寶塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2020年6月23日被寶塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由延安市公安局寶塔分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、邱某某涉嫌詐騙罪移送起訴，寶塔區(qū)人民檢察院于2020年8月6日向本院移送起訴。已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月28日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年9月24日補(bǔ)查重報；本院于2020年10月22日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年11月3日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2011年4月份，被告人謝某某通過QQ認(rèn)識被告人邱某某，發(fā)展成男女朋友，并介紹其認(rèn)識了被害人吳某某。謝某某謊稱可以介紹被害人吳某某在長慶油礦做送鉆桿生意，帶被害人吳某某到被告人邱某某所在的甘肅慶陽**公司**服務(wù)部考察，承諾該生意被害人吳某某提八成，長慶油礦提二成。謝某某又告訴被告人邱某某，該生意是他與吳某某一起給延長油礦送鉆桿，因被害人吳某某與延長油礦的人關(guān)系不行，所以讓被告人邱某某給被害人吳某某說是給長慶油礦送鉆桿，承諾給邱某某分一成利潤。邱某某按照被告人謝某某的安排，從2012年6月份開始給被害人吳某某打電話、發(fā)信息、微信催要拉鉆桿的汽車運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等；2016年以后，以交稅、走賬等理由催要各種費(fèi)用。被害人吳某某從2012年6月份至2019年12月份共給被告人邱某某轉(zhuǎn)款1319.23萬元，邱某某將該款陸續(xù)轉(zhuǎn)給被告人謝某某，謝某某用于自己的消費(fèi)、賭博及揮霍。

2、2012年2月份，被告人謝某某先后以沒錢、謊稱給延長煉油廠收廢料、送鉆桿等理由，騙取邱某某1645239元，全部揮霍。

3、2015年7月至2015年9月，被告人謝某某謊稱自己在香港有關(guān)系，可以幫被害人李某某注冊**事務(wù)所、評估公司、香港公司及辦理香港身份證的事情，先后收取保證金54.608萬元，其中注冊公司花費(fèi)3.8萬元，辦理香港身份證給名叫“凱麗”的人花費(fèi)12萬元，剩余38.808萬元全部揮霍

4、2015年9月15日，被告人謝某某以許諾承包虛假的工程項目為誘餌，告訴李某若聯(lián)系到施工方可與其返點提成。后李某持被告人謝某某事先擬好的合同與被害人王某某、張某甲、崔某某三人在**簽訂了《關(guān)于延長石油加氣站項目合作協(xié)議》，并收取工程保證金20萬元，謝某某全部揮霍。

5、2015年4月17日，被告人謝某某謊稱**路工程，用上述同樣的方式告訴李某，李某與被害人張某乙在西安市高新區(qū)**路**大廈簽訂了《關(guān)于**路改建工程運(yùn)作協(xié)議》，并收取工程保證金20萬元，謝某某全部揮霍。

6、2015年5月7日，被告人謝某某謊稱**路工程，用上述同樣的方式告訴李某，李某與被害人杜某某在西安市高新區(qū)**路**大廈簽訂了《關(guān)于**路改建工程運(yùn)作協(xié)議》，并收取工程保證金20萬元，謝某某全部揮霍。

7、2015年5月14日，被告人謝某某謊稱**路工程，用上述同樣的方式告訴李某，李某與被害人侯某某在西安市高新區(qū)**路**大廈簽訂了《關(guān)于**路改建工程運(yùn)作協(xié)議》，并收取工程保證金20萬元，謝某某全部揮霍。

8、2015年5月14日，被告人謝某某謊稱**路工程，用上述同樣的方式告訴李某，李某與陜西路橋**路橋公司**工程公司在西安市高新區(qū)**路**大廈簽訂了《關(guān)于**路改建工程運(yùn)作協(xié)議》，并收取工程保證金20萬元。因該公司屬國企，被告人謝某某提供榆林市**商貿(mào)有限公司的對公賬戶，2016年2月份該公司發(fā)現(xiàn)與陜西路橋**司無業(yè)務(wù)往來，將該20萬元資金退還。

9、2015年7月29日，被告人謝某某謊稱佳縣有陜西**集團(tuán)土方工程項目，用上述同樣的方式告訴李某，李某與劉某甲電話聯(lián)系后收取工程保證金10萬元，全部揮霍。

10、2015年8月20日，被告人謝某某謊稱延長石油靖邊能源有項目，用上述同樣的方式告訴李某，李某攜帶謝某某已簽好其本人名字的《關(guān)于延長石油靖邊能源綜合利用產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目合作協(xié)議》，在西安市高新區(qū)**路**大廈與被害人劉某乙簽訂該協(xié)議，并收取工程保證金30萬元，全部揮霍。

11、2015年9月15，被告人謝某某謊稱延長石油加氣站有項目，用上述同樣的方式告訴李某，李某與張某丙在西安市高新區(qū)**路**大廈簽訂了《關(guān)于延長石油加氣站項目合作協(xié)議》，并收取工程保證金1O萬元，全部揮霍。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有受案登記表、協(xié)議書、銀行交易明細(xì)等書證、證人證言、被害人的陳述、被告謝某某、邱某某的供述與辯解等證據(jù)予以證實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，虛構(gòu)送鉆桿生意伙同被告人邱某某，先后騙取被害人吳某某1319.23萬元，涉嫌詐騙罪；被告人謝某某以非法占有為目的，謊稱收購廢料騙取邱某某164.5239萬元，被告人謝某某謊稱自己在香港有關(guān)系，可以幫被害人李某某注冊**事務(wù)所、評估公司、香港公司及辦理香港身份證的事情，先后收取保證金54.608萬元，其中注冊公司花費(fèi)3.8萬元，辦理香港身份證給名叫“凱麗”的人花費(fèi)12萬元，剩余38.808萬元全部揮霍，涉嫌詐騙罪；被告人謝某某以非法占有為目的，利用李某分別與被害人張某丁、杜某某等簽訂虛假的工程合同騙取保證金130萬元，涉嫌合同詐騙罪；謝某某應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪和詐騙罪數(shù)罪并罰。

被告人謝某某以非法占有為目的，虛構(gòu)鉆桿生意、謊稱收購廢料等，隱瞞真相，騙取被害人1522.5919萬元錢款，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重；被告人謝某某以非法占有為目的，簽訂虛假的工程合同騙取被害人保證金130萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某為獲得利益分成，明知給謝某某給長慶送鉆桿生意為假，欺騙被害人，長期隱瞞真相，構(gòu)成詐騙罪共犯，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延安市中級人民法院

檢察官：艾永春

2020年12月15日

附件：1.被告人謝某某、邱某某現(xiàn)羈押于寶塔區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)捌冊，光盤八張

3.手機(jī)兩部、房產(chǎn)證一本。延安市人民檢察院

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