威寧彝族回族苗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

威檢刑訴〔2020〕297號　

被告人張某某，綽號“大?！?，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼350524********7710，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村****號，住貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣（以下簡稱“威寧自治縣”）****。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年9月13日被威寧自治縣公安局刑事拘留，2020年9月30日本院以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準逮捕，同日由威寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼350524*******7711，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村****號,住威寧縣****。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年9月4日被威寧自治縣公安局刑事拘留，2020年9月30日本院以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準逮捕，同日由威寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，曾用名趙某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼522427********2659，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地威寧自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住**鎮(zhèn)*8村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年9月4日被威寧自治縣公安局刑事拘留，2020年9月30日本院以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準逮捕，同日由威寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由威寧自治縣公安局偵查終結，以被告人謝某某、趙某甲等5人涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月2日、3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人張某某和被告人謝某某在福建老家商議到威寧自治縣買賣銀行卡獲取非法利益，二人來到威寧自治縣后，商議找被告人趙某甲以1000元至1500元不等的價格幫忙收購他人信用卡（一套信用卡包括銀行卡、U盾、密碼、電話卡、身份證正反面照片等信息），并以趙某甲（謝某某的舅子）的名義租賃了****一套住房使用，謝某某和張某某通過“QQ”等網(wǎng)絡平臺聯(lián)系買家（未查實）。從2019年至2020年9月期間，趙某甲以“淘寶刷單”的名義，以每套卡幾百元至1000元不等的價格向馬某某（另案處理）、卯某甲（另案處理）等人及本人從他人處收購的共計21套銀行卡套裝交給謝某某和張某某，謝某某測試卡可以正常使用后由張某某和謝某某將銀行卡套裝以2500元至3000元不等的價格通過郵寄的方式提供給買家使用。張某某和謝某某在支付趙某甲購卡費用和跑路費后，二人平分賺取的非法利益。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；2、卯某乙梅、杜某某、趙某丙等人的證人證言；3、被告人張某某、謝某某、趙某甲等的供述與辯解；4、辨認筆錄；5、現(xiàn)場勘驗筆錄及照片等。

本院認為，被告人張某某、謝某某、趙某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

威寧自治縣人民法院　

檢??察??官?馬淵

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?馬翔

???????????????????????????????????????????????2020年12月30日　????????????????????????????????????????????????

附件：

1.被告人張某某、趙某甲現(xiàn)羈押在威寧自治縣看守所，

被告人謝某某現(xiàn)羈押在威寧自治縣關愛醫(yī)院。

2.偵查卷六冊、檢察卷一卷隨案移送。