江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2341號

????被告人謝某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3207061986********，漢族，中專文化，個體工作，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**館**幢**室（戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號）。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被江陰市公安局刑事拘留，次日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住。

????被告人虞某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3205861988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市高新區(qū)**街道**花園**區(qū)**幢**室（戶籍所在地江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**路**號**幢**室）。被告人虞某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被江陰市公安局刑事拘留，次日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住。

????被告人蔣某甲，女，1990年**月**日生，身份證號碼3203241990********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市高新區(qū)**城**幢**室（戶籍所在地江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人蔣某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被江陰市公安局刑事拘留，次日由江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住。

????被告人賀某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼4114241986********，漢族，大學文化，**電商工作，住江蘇省蘇州市高新區(qū)**灣**棟**室（戶籍所在地江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**路**號）。被告人賀某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被江陰市公安局刑事拘留。

????被告人謝某某、虞某某、蔣某甲、賀某某均因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，同年8月9日經(jīng)批準延長羈押期限至2019年9月19日。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲有權委托辯護人，告知了各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲，聽取了被害人、各被告人委托的辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復雜，于2019年10月18日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人謝某某、賀某某、虞某某于2016年6月左右，共同商量由被告人謝某某出資，通過“借貸寶”等平臺從事放貸業(yè)務。放款前要求借款人提供身份信息、手機通訊錄等信息，審核通過后在“借貸寶”平臺發(fā)起借款，平臺上借條顯示無利息，被告人謝某某等人與借款人私下約定一個周期（3-7天）利息15%-30%，通過制造借貸流水，在平臺顯示實際借款金額2倍左右的借條，并事先將一個周期的利息扣除。上述人員放款時，告知借款人逾期不歸還借款將對借款人、手機通訊錄人員進行催收，并要支付逾期管理費等。被告人蔣某甲于2017年初擔任審核員，2017年年中開始從事放貸業(yè)務，被告人虞某某2017年3月左右離開但仍繼續(xù)從事放貸業(yè)務。2016年6月至2018年5月期間，被告人謝某某、賀某某、虞某某、蔣某甲向居住在江陰市的被害人黃某某及蔣某乙、王某某等人放款，上述被害人均因害怕借款逾期后自己或手機通訊錄人員被上述人員催收而支付續(xù)期費、利息。被告人謝某某等人共計從上述被害人處收取利息、續(xù)期費等共計人民幣600余萬元。

被告人賀某某、蔣某甲歸案后，均如實供述了自己的主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過、人口基本信息、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2證人蔣培培、陳娟、仇金菊等人的證言；

3.被害人黃某某、蔣某乙、王某某等人的陳述；

4.被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲的供述和辯解；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲以非法占有為目的，共同采用恐嚇、威脅的手段索要財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人謝某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人虞某某、蔣某甲、賀某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，均系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人賀某某、蔣某甲歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

????????????????????????????????檢察員：毛鑰

　　　　　　　　　　　　　　?2019年11月1日

附：

????1.被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。?