貴州省安龍縣人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2020〕36號

被告人謝某某，男，漢族，1973年**月**日生，公民身份號碼5223281973********，大學(xué)本科文化，安龍縣**有限公司法定代表人，戶籍地貴州省安龍縣**鎮(zhèn)**街**號。2019年6月8日因涉嫌尋釁滋事罪被安龍縣公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被安龍縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，漢族，1974年**月**日生，公民身份號碼5223281974********，初中文化，安龍縣**有限公司股東，戶籍地貴州省安龍縣**街道辦事處**路**號**號，現(xiàn)住貴州省安龍縣**鎮(zhèn)**路**號。2019年6月8日因涉嫌尋釁滋事罪被安龍縣公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被安龍縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，侗族，1978年**月**日生，公民身份號碼5223281978********，?？莆幕昌埧h**有限公司**，戶籍地貴州省安龍縣**鎮(zhèn)**路**號**號。2019年6月8日因涉嫌尋釁滋事罪被安龍縣公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被安龍縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由安龍縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，以被告人董某某、劉某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人訴訟權(quán)利義務(wù)及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理制度，被告人謝某某在其辯護(hù)人劉某乙在場的情況下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。

其間，因事實不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次(2019年11月23日至12月20日)。

經(jīng)依法審查查明：

1.尋釁滋事罪

（1）2014年至2016年譙某某在安龍縣****貸款公司（以下簡稱*甲公司）先后借款4次共計95萬元,借款協(xié)議上月利息均為1分至1.5分不等,但實際執(zhí)行月利息是3.5分。2017年6月至8月期間譙某某未償還借款本金及利息,為逼譙某某還款,*甲公司謝某某、劉某甲、董某某采用滋擾的方式向****公司譙某某追討債務(wù)。

①2016年10月*甲公司謝某某、劉某甲、董某某三人開吉普車將譙某某的**門業(yè)公司大門堵上,在吉普車玻璃上貼上用4張A4紙打印“譙某某還錢”的字樣,并到**門業(yè)生產(chǎn)車間口頭威脅工人,不讓工人開工,導(dǎo)致**門業(yè)不能正常生產(chǎn)經(jīng)營。堵了三天左右,譙某某被迫償還一部分借款后謝某某等人才將吉普車開走。

②2016年12月,謝某某安排董某某、劉某甲二人開吉普車到安龍工業(yè)園區(qū)****公司,將公司大門堵上并在吉普車玻璃上貼上用4張A4紙打印“譙某某還錢”的字樣,逼迫譙某某還錢,吉普車堵大門三天左右,譙某某被迫償還一部分借款后謝某某安排董某某、劉某甲才將吉普車開走。

（2）2015年至2016年年底,**有限公司法定代表人姚某某先后5次在安龍縣****貸款公司借貸了50萬元,貸款協(xié)議約定月利息為1分至1.5分不等,實際執(zhí)行月利息為3分。2017年年初姚某某未償還借款本金及利息,*甲公司謝某某、董某某、劉某甲三人用一輛吉普車堵在姚某某公司大門,并在吉普車玻璃上貼上用5張A4紙打印“姚某某還錢”的字樣逼迫姚某某還錢。隨后提出用姚某某的**有限公司根雕抵賬,遭到姚某某拒絕后,謝某某、董某某、劉某甲三人就用吉普車堵在公司一個星期,導(dǎo)致姚某某公司無法正常營業(yè),姚某某被迫聯(lián)系謝某某等人,同意將公司價值50余萬元的根雕和家具抵押給*甲公司,謝某某等人才將堵在姚某某公司大門的吉普車開走。2017年12月姚某某將貸款的本金及利息還給*甲公司后,*甲公司返還姚某某40余萬元抵押的根雕和家具。

（3）安龍縣***茶業(yè)有限公司法定代表人胡某某于2017年6月在*甲公司貸款11萬元。因胡某某未償還本金及利息,*甲公司謝某某、董某某兩人多次通過電話向胡某某追賬,胡某某均未將本金及利息歸還，后謝某某、董某某采用滋擾的方式向***坪茶業(yè)有限公司胡某某追討債務(wù)。

①2017年8月謝某某、董某某開吉普車到安龍縣工業(yè)園區(qū)***茶業(yè)有限公司,將該公司大門堵上,并在吉普車前擋風(fēng)玻璃上貼上用5張A4張打印的“胡某某還錢”字樣,逼迫胡某某還錢。

②2017年8月董某某開吉普車到胡某某***茶業(yè)公司大門,將胡某某公司大門堵上后,謝某某要求胡某某到*甲公司,把還款的事情整清楚。胡某某到了安龍縣****貸款公司后,謝某某要求胡某某償還欠款,胡某某沒有錢償還,謝某某要求用胡某某的別墅來抵押,要求胡某某把別墅租給謝某某、董某某8年,租**,以此方式逼迫胡某某還錢。隨后逼迫胡某某簽訂租房合同,合同租期為8年,租**,合同簽訂后謝某某、董某某將15萬元現(xiàn)金拿給胡某某抱著,然后拍照,拍照后15萬元現(xiàn)金被謝某某、董某某收回,并逼迫胡某某簽15萬元租房租金的收條。

③2018年2月謝某某到胡某某別墅內(nèi)當(dāng)著胡某某保安周某某的面強(qiáng)行將別墅內(nèi)的9棵樹子挖了并用皮卡車?yán)?。?jīng)物價評估鑒定：被謝某某強(qiáng)行拉走的9棵樹子價值1627元。

2.詐騙罪

（1）2014年10月23日,韋某某、韋某甲兩兄弟到*甲公司貸款50萬元,其中擔(dān)保人為鐘某某,協(xié)議月利息為3分,實際口頭約定月利為6分;貸款后2015年3月無力償還每月3萬元利息,應(yīng)謝某某要求韋某某、韋某甲、鐘某某三人寫了一張3萬元的借條給謝某某抵利息,后三個月分別寫了三張共9萬元的借條給劉某甲抵利息。2015年6月謝某某、董某某在大坪社區(qū)村委會*甲公司處要求韋某甲、韋某某、鐘某某償還50萬貸款4個月的利息12萬元,韋某甲兄弟二人無力還款,最后謝某某、劉某甲要求韋某甲、韋某某、鐘某某將之前寫的四張借條(每張3萬元)共12萬元利息寫成一張12萬元(月利息3分)的借條上給劉某甲。后*甲公司以劉某甲的名義將韋某甲、韋某某、鐘某某起訴到安龍法院,法院判決后,鐘某某連本金、利息共償還了21.2萬元給劉某甲,劉某甲將獲得的21.2萬元交給董某某,然后董某某轉(zhuǎn)交給謝某某。

（2）2015年11月,朱某某到*甲公司申請借款30萬元,謝某某與董某某二人提出必須要有抵押物才能貸款給朱某某,于是朱某某就用名下的改裝奔馳商務(wù)車作抵押與*甲公司簽訂了兩份借款合同(一份是用奔馳商務(wù)車抵押借款的20萬元;一份是無抵押借款的10萬元)共計30萬元,在簽訂合同時謝某某要求朱某某簽填有朱某某信息的空白車輛買賣協(xié)議和空白的委托書。2016年11月因朱某某未能及時還款,*甲公司在未取得車主朱某某的同意下,*丙公司**劉某甲在朱某某借款前簽好的空白車輛買賣協(xié)議和委托書上填上劉某甲信息,同時謝某某安排董某某、劉某甲二人到興義車管所將朱某某抵押的奔馳商務(wù)車過戶到劉某甲名下。2017年5月,謝某某、董某某在朱某某不知情的情況下通過興義二手車中介將該車賣給貴陽二手車公司,并將車輛過戶到貴陽二手車公司董某某名下,用于抵償朱某某沒有還的本金20萬元,后經(jīng)安龍縣發(fā)展和改革局進(jìn)行價格認(rèn)定,該車價值241200元,詐騙所得金額41200元。

3.高利轉(zhuǎn)貸罪

2014年3月25日謝某某以安龍縣**酒店需進(jìn)行大改裝、**市場**有限公司為由,向安龍縣**商業(yè)銀行興融支行貸款950萬元,銀行利息是9.92%。2014年4月30日、6月3日、6月12日，銀行分三次將謝某某貸款950萬元發(fā)放給謝某某，謝某某通過互相轉(zhuǎn)賬后存入個人賬戶。自2014年5月5日起謝某某將從銀行貸款的950萬元分別轉(zhuǎn)給*甲公司其他四個股東（董某某、陳某某、丁某某、何某某）的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)用于做資金流水，互相轉(zhuǎn)賬。四個股東在互相轉(zhuǎn)賬后分別轉(zhuǎn)入資金到謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。至2014年7月2日，謝某某個人賬戶余額1320萬元（含銀行貸款資金轉(zhuǎn)回862萬元）。2014年7月2日至4日，謝某某將自己農(nóng)業(yè)銀行賬戶中的資金1320萬元（含銀行貸款資金轉(zhuǎn)回862萬元），分別轉(zhuǎn)給四個股東作為成立*甲公司的驗資資金，其中何某某470萬元，丁某某300萬元，董某某190萬元（通過何某某賬戶轉(zhuǎn)入），陳某某360萬元（通過何某某賬戶轉(zhuǎn)入）。*甲公司注冊資本共計3000萬元（含謝某某的從農(nóng)商行貸款中的862萬元）。

2014年8月22日，*甲公司以股東驗資公司轉(zhuǎn)入對公賬戶的3000萬元（含謝某某的從農(nóng)商行貸款中的862萬元）注冊資本開始營業(yè)并發(fā)放貸款給客戶。至2014年9月19日止，*甲公司共計放貸29戶1313.50萬元，此時*甲公司賬戶余額為94.33萬元。

經(jīng)黔西南仁信會計師事務(wù)所鑒定，該所采取謹(jǐn)慎原則進(jìn)行鑒定分析（出于對謝某某有利原則），*甲公司注冊資本中含謝某某銀行貸款862萬元，減去2014年9月19日公司對公賬戶余額94.33萬元（計為謝某某銀行貸款），減去公司管理支出162.67萬元（計為謝某某銀行貸款），減去公司土地平整費150萬元（計為謝某某銀行貸款），*甲公司862萬元中余455萬元系謝某某實際用農(nóng)商行貸款參與公司放貸的金額。2014年8月22日至2014年9月19日，*甲公司放款本金共計1313.50萬元，實際收取客戶利息533.5069萬元，扣除銀行貸款利息152.6196萬元后*甲公司利息收入為380.88728萬元。以最低凈利息計算謝某某用農(nóng)商行貸款455萬獲取的利息為147.7925萬元，扣除銀行貸款利息43.47044萬元，謝某某用農(nóng)商行貸款455萬高利轉(zhuǎn)貸獲得共計104.32206萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息、到案經(jīng)過、借款合同等；

2.證人證言：證人周某某、譙某甲、丁某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人謝某某、董某某、劉某甲的供述與辯解；

4.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片。

5.鑒定意見：黔西南仁信會計師事務(wù)所仁會鑒（2019）第011號鑒定報告。

本院認(rèn)為，被告人謝某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定、第二百六十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、劉某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省安龍縣人民法院

檢察員：趙凱

2020年1月14日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于晴隆縣看守所。

被告人董某某、劉某甲現(xiàn)羈押于安龍縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)29冊，光盤61張。?