安徽省潁上縣人民檢察院

起?訴?書

潁檢檢一刑訴〔2019〕439號

被告人謝某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3412261966********，漢族，?？飘厴I(yè)，潁上縣交通局**交通局**稽查站工作人員，戶籍所在地安徽省阜陽市潁上縣，住址**鎮(zhèn)**號，因涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)潁上縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被潁上縣公安局逮捕。

苑某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3421281969********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省阜陽市潁上縣，住址同上，因涉嫌犯有尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)潁上縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被潁上縣公安局逮捕。

苑某乙，綽號小某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3412261973********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省阜陽市潁上縣，住址**鎮(zhèn)**莊**號，因涉嫌犯有尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、妨害作證罪，經(jīng)潁上縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被潁上縣公安局逮捕。

楊某某，曾用名牛某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3412261986********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省阜陽市潁上縣，住址：**隊(duì)**號，因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經(jīng)潁上縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被潁上縣公安局逮捕。

本案由潁上縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、苑某甲、苑某乙、楊某某涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、妨害作證罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和值班律師的意見。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來,以苑某甲為首的惡勢力團(tuán)伙,伙同謝某某(苑某甲丈夫)、范某乙(苑某甲弟弟)、楊某某等人,長期在六十鋪鎮(zhèn)、紅星鎮(zhèn)、五十鋪鎮(zhèn)、南照鎮(zhèn)等地從事高利放貸職業(yè),通過騙扣擔(dān)保人車輛強(qiáng)行出售、到借款人及親屬家中滋事、威逼利誘等方式討要借款及高額利息,欺壓百姓,非法獲利百萬元以上,在該區(qū)域造成惡劣影響。苑某甲將非法獲利資金,購置豪車、房產(chǎn),并用于日常開銷、放貸獲利繼續(xù)循環(huán)放貸。當(dāng)?shù)卮筘涇囁緳C(jī)形容謝某某為“手續(xù)再全,逃不過謝秀連”謝某某運(yùn)用自己身為交管站工作人員的身份,私自扣留借款人車輛,威逼借款人按期歸還苑某甲本息。苑某乙、謝某某為索取高利貸本息，多次糾集他人采取威逼、辱罵方式，滋擾他人正常營業(yè)，攔截、強(qiáng)扣他人車輛，給債務(wù)人造成一定損失，有的債務(wù)人為償還苑某某高利貸被逼走投無路，在找親戚聯(lián)系賣腎無果后，只好賣掉唯一住房還債。全家至今遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)、居無定所。在該團(tuán)伙犯罪行為暴露后,該團(tuán)伙犯罪成員苑某乙不但不畏懼法威、不思悔改,膽大妄為,數(shù)次到受害人家中威逼、利誘,企圖阻止受害人向公安機(jī)關(guān)揭發(fā)其團(tuán)伙違法犯罪的行為。

1、苑某甲、楊某某、謝某某、苑某乙涉嫌尋釁滋事罪事實(shí):?

2013年9月,陳某某向苑某甲借五萬元,月息五分,苑某甲等人指定楊某某為其擔(dān)保。2016年五、六月份一天,為討要本金及利息,苑某甲和楊某某到陳某甲的**飯店,找陳某乙未果后離開。幾天后,苑某甲和牛某某再次到陳某甲飯店等陳某乙未果后離開。又過幾天,苑某甲和楊某某到陳某甲飯店滋事,苑某甲驅(qū)趕陳某甲飯店的客人,不讓客人進(jìn)飯店吃飯,逼迫陳某甲聯(lián)系陳某乙到場。陳某乙到場后,苑某甲、牛某某將陳某乙?guī)ё摺?016年6、7月份一天下午四、五點(diǎn)鐘,苑某甲、楊某某找陳某乙索要利息,在未找到陳某乙情況下,苑某甲、楊某某至陳某甲(陳某乙姐)飯店內(nèi)將陳某甲飯店客人攆走,干擾飯店經(jīng)營。苑某甲在飯店門口攔著客人不讓進(jìn)并叫器:都別來吃飯了,飯店不營業(yè)了。陳某甲被逼無奈打電話給陳某乙,陳某乙趕到后,苑某甲、楊某某開車將陳某乙?guī)У皆纺臣准抑锌哿糸L達(dá)3小時,苑某甲要求陳某乙必須支付利息,才可離開。陳某乙被逼無奈,從陳某甲朋友張某某處借款五千元轉(zhuǎn)入苑某甲卡中,苑某甲才允許陳某乙離開。2016年11月份一天下午15時許,姚某某、陳某某分別駕駛陳某乙貨車皖******、皖******給六十鋪高鐵攪料站送黃砂時,楊某某、苑某甲開車將陳某乙兩輛貨車?yán)?不讓營運(yùn)。苑某甲又陸續(xù)聯(lián)系謝某甲、謝某乙、苑某某等人,開兩輛車將陳某某兩輛貨車堵在高鐵抗排站內(nèi),貨車被扣留長達(dá)六天。在扣留陳某某貨車期間,楊某某、謝某某、苑某某等人輪流看貨車不讓貨車駛離。陳某某母親王某某被迫出資四萬元給苑某甲讓其放車,但苑某甲等人仍不放車。當(dāng)天下午苑某甲和楊某某等人再次到陳某甲的飯店,無理逼迫陳某甲給苑某甲出具1萬元的欠條,陳某甲不從,苑某甲就在飯店滋事趕客人走。陳某甲被迫給苑某甲出具了一萬元的欠條,至此,苑某甲等人才將陳某乙兩輛貨車放行。2017年1月份一天晚五、六點(diǎn)鐘,苑某甲、楊某某、謝某某到陳某甲飯店,向陳某甲討要一萬元人民幣。苑某甲等人進(jìn)飯店就罵:日媽的,你們都是什么人,欠的錢到期了也不還。苑某甲把陳某甲從廚房趕出,楊某某把黃某某(陳某甲丈夫)的鍋扔在地上。苑某甲、楊某某等人一直在陳某甲飯店滋擾數(shù)小時,苑某甲不僅辱罵陳某甲及家人,還將吃飯的客人驅(qū)趕走。陳某甲被逼無奈給了苑某甲七千元錢。第二天陳某甲到苑某甲家給了苑某甲3000元。苑某甲等人才不去到陳某甲飯店滋事。因陳某乙拖欠苑保秀利息,2017年3月份一天上午,姚某某駕駛陳某乙貨車皖******途徑南照檢查站時,被謝某某無故扣下。謝某某讓陳某乙找苑某甲及時支付借款利息。當(dāng)天上午,陳某乙到謝某某家中還苑某甲五千元,并送給謝某某兩條硬中華煙,苑某甲隨打電話讓謝某某放行陳某乙貨車,謝某某即將車放行,并未對陳某乙車輛進(jìn)行處罰。2017年4月份一天上午,陳某丙駕駛陳某乙的貨車皖******途徑南照檢查站時,被謝某某扣下,謝某某將陳某乙貨車扣在六十鋪停車場迫使陳某乙前往苑某甲處還利息。當(dāng)日中午,陳某乙還苑某甲六千元,苑某甲隨打電話讓謝某某放行陳某乙貨車,當(dāng)日下午四、五點(diǎn)鐘,謝某某將陳某乙貨車放行,謝某某并未對陳某乙車輛進(jìn)行處罰。2017年5月份一天上午,葉某某駕駛陳某乙的貨車皖******途徑六十鋪稽查站時,貨車再次被謝某某扣下,謝某某讓陳某乙找苑某甲及時支付借款利息。當(dāng)天上午陳某乙到謝某某家中給苑某甲三千元,苑某甲打電話讓謝某某放行陳某乙貨車,同日下午謝某某將車放行,謝某某并未對陳某乙車輛進(jìn)行處罰。

2014年,趙某甲從苑某甲處借十萬元,月息五分;后趙某甲從趙某乙處借兩萬元,趙某乙把這兩萬元債務(wù)轉(zhuǎn)到苑某甲身上,趙某甲給苑某甲打兩萬元借條,月息五分,趙某甲擔(dān)保,當(dāng)天趙某甲替趙某乙支付三千元利息給苑某甲。之后,趙某甲未及時還利息錢,苑某甲找趙某乙討要趙某甲的利息錢,并到趙某乙的金三角超市滋事,后趙某乙被逼無奈再次付給苑某甲四千元錢利息

2015年4月29日,陳某甲給吳某某擔(dān)保人苑某甲處借兩萬元。吳某某沒按月歸還利息,苑某甲多次到陳某甲的修車店逼陳某甲還錢,苑某甲在修車店內(nèi)滋事嚴(yán)重影響陳某甲的生意,陳某甲被逼無奈還給苑某甲兩萬元。

2011年,陳某乙先后向苑某甲借款五萬元,約定利息五分。2012年年底的一天,謝某某帶領(lǐng)劉某某(外號“編**”)、劉某某(外號“老**”已去世)到陳某乙家討債,討債過程中,謝某某將陳某乙家中飲水機(jī)踢倒,陳某乙將家中僅有的一萬三千元支付給謝某某,謝某某等人方才離開。

2013年4月份的一天,謝某某再次帶著“劉某甲、劉某乙到陳某乙家討債,當(dāng)日討債未果,謝某某揚(yáng)言要帶人到陳某乙家討債,陳某乙家屬孫某乙欲電話報(bào)警求助,謝某某等人方離開。

2013年夏,李某某向苑某甲借款十萬元,約定月利息高達(dá)五分,苑某甲收取砍頭息五千元,實(shí)際當(dāng)天出借時只給李某某九萬五千元。2015年秋的一天,苑某甲到李某某家吵鬧滋擾,逼其賣房還本付息。在苑某甲的逼迫下,李某某將家中房子變賣,按照月利息五分,全部向苑某甲還本付息。事后,李某某向苑某甲討要借款當(dāng)日多收取的砍頭息五千元,苑某甲拒絕歸還。

2、謝某某、苑某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪的事實(shí)：

2012年初,趙某某從苑某甲借款五萬元,月息五分,劉某某、趙某甲為趙某乙擔(dān)保。趙某乙未及時支付利息,謝某某讓劉某某償還未果。2012年夏季,謝某某將劉某某的藍(lán)色長安悅翔轎車(皖******)騙走強(qiáng)行扣留,劉某某多次向謝某某討要,謝某某拒絕歸還劉某某車輛。幾個月后,謝某某未經(jīng)得劉某某同意的情況下,將劉某某的車以兩萬五千元賣給孫某某。該劉某某車牌車號為皖******的藍(lán)色長安悅翔轎車,潁上縣價格認(rèn)證中心認(rèn)定,2012年的價格為44727元。

3、苑某甲涉嫌敲詐勒索罪事實(shí)：

2015年春運(yùn)期間,苑某甲為勒索陳某某等人的錢財(cái),實(shí)名舉報(bào)陳某某、呂某某等人浙******客車非法營運(yùn)。經(jīng)苑某甲舉報(bào),浙******客車多次被潁上縣交通局查處,罰款計(jì)七萬余元。陳某某等人被迫找到苑某甲協(xié)商,苑某甲向陳某某等人索要一萬元,陳某某等人被迫將一萬元錢給苑某甲,至此,苑某甲才不再舉報(bào)浙******客車非法營運(yùn)。

4、范某某等人涉嫌妨害作證罪事實(shí)：

范某某為幫助謝某某、苑某甲等人逃避法律制裁。2019年5月10日前后的一天下午15時許,苑某甲在劉某某二手車交易店門口找到劉某某,讓其不要再反映被強(qiáng)行扣車的事。表達(dá)愿意退還劉某某賣車款二萬五千元。遭到劉某某拒絕。次日下午16時許,苑某甲駕駛車輛再次竄至趙某某車行門口,邀劉某某到其車內(nèi)相敘。苑某甲拿出五千元錢現(xiàn)金給劉某某,并再次表達(dá)不讓劉某某到公安機(jī)關(guān)作證的意圖。劉某某拒絕接受現(xiàn)金,后苑某甲離開。

2019年7月18日左右的一天下午17時許,苑某甲駕駛一輛白色SUV越野車到南照陳某乙飯店內(nèi),并警告陳某乙稱:“過兩天苑某乙就會出來,到時候給你一些錢,不要再狀告苑某乙了。否則,等苑某乙出來后不會放過陳某乙等人!”

2019年7月20日下午15時許,王某某接到**鎮(zhèn)居民鄭某某的電話,鄭某某在電話稱:一會苑某乙要到你(王某某)家去。大概過了四五分鐘的樣子,鄭某某就帶著苑某乙到了王某某家中,苑某乙進(jìn)屋,鄭某某離開。苑某甲走進(jìn)王某某家堂屋后,便問王某某:“陳某某可是你兒子?”,王某某回答:是俺兒。苑某乙便聲稱:“俺哥、俺姐被你兒子告進(jìn)去了,陳某某是被人指使,被人利用了。謝某某、苑某甲過兩天就會出來。警告陳某某不要再告苑某甲了,否則,苑某甲出來后,不會放過告狀和指使告狀的人的”王某某嚇得連忙否認(rèn)陳某某告過苑某甲等人。苑某乙見狀又放出話來:“過兩天我還來你家,到時候彌補(bǔ)你們一些錢。我走了,過兩天我還會來,你家的路我知道了?！?/span>

另在偵查中發(fā)現(xiàn),2011年以來,苑某乙等人以從事高利放貸為業(yè),通過收取砍頭息,高利息放貸,建議潁上縣人民法院依法追繳本案涉及違法和犯罪所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、證人證言；陳某某、劉某某、陳某某等證言；

3、被害人陳述：李某某、陳某甲等證言；

4、被告人苑某甲等供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人苑某甲、楊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人謝某某、苑某乙不愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、苑某甲，苑某乙、楊某某，為索取高利貸本息，向債務(wù)人陳某甲等被害人，采取堵截車輛、強(qiáng)行扣押車輛、擾亂超市、飯店正常經(jīng)營，并有辱罵威脅等行為，涉嫌尋釁滋事罪。

謝某某、苑某甲，為索取高利貸本金及利息，違背債務(wù)人意志，強(qiáng)迫被害人低價轉(zhuǎn)讓車輛，涉嫌強(qiáng)迫交易罪。

苑某乙以舉報(bào)陳某某等人營運(yùn)車違法為由，敲詐被害人人民幣一萬元，涉嫌敲詐勒索罪。

苑某乙以威脅恐嚇、賄買等方式妨害證人陳某甲、王某某證人作證，涉嫌妨害作證罪。

綜上，被告人謝某某、苑某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、二百九十三第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。

被告人苑某乙的行已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、二百九十三第一款第二項(xiàng)、三百零七條之規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、妨害作證罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某某的行已觸犯《中華人民共和國刑法》二百九十三第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。

謝某某、苑某乙不愿意認(rèn)罪認(rèn)罰、不愿簽署具結(jié)書。

被告人楊某某同意認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了具結(jié)書，建議對楊某某以涉嫌尋釁滋事罪，判處有期徒刑0年10個月。

被告人苑某甲同意認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了具結(jié)書，建議對苑某甲以涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑2年-2年6個月，并處罰金1.5萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潁上縣人民法院

檢察員　　劉剛

2019年12月4日

附：

1．被告人謝某某、苑某乙、楊某某羈押在潁上縣看守所。苑某甲羈押在阜陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份

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