江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書

豐檢一部刑訴〔2020〕406號

　

　　被告人謝某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3501221986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**路**號。被告人謝某某曾因賭博，于2012年12月12日被上海市公安局普陀分局行政拘留十日。被告人謝某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月20日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3501221987********，漢族，初中文化，個體，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人蘇某某曾因吸毒，于2019年9月8日被閩侯縣公安局行政拘留十五日。被告人蘇某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月18日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3501221996********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，戶籍所在地福建省連江縣**鄉(xiāng)**村**路**號，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**垱**號**室。被告人王某甲曾因吸毒，于2017年5月25日被福建省連江縣公安局行政拘留十五日。被告人王某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月22日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5001061988********，漢族，高中文化，勞務(wù)人員，住重慶市沙**區(qū)**街**號。被告人黃某甲曾因犯販賣毒品罪，于2011年1月5日被重慶市沙坪壩區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金1000元。被告人黃某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月26日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3211821993********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住江蘇省揚(yáng)中市**鎮(zhèn)**村**號。被告人韋某某曾因吸毒，于2014年1月10日被揚(yáng)州市公安局行政拘留五日。被告人韋某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月27日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人侯某甲，曾用名侯某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5108111995********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住四川省廣元市昭化區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人侯某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月26日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5130231985********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住四川省開江縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人羅某某曾因犯盜竊罪，于2007年7月31被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元。被告人羅某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月15日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼5225011992********，布依族，初中文化，勞務(wù)人員，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省開江縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人伍某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月31日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3501221991********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住福建省連江縣**鄉(xiāng)**村**路**號。被告人吳某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月20日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3501231988********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住福建省福州市**鄉(xiāng)**村**號。被告人王某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年1月16日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市公安局豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、蘇某某等11人嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師等的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年1月至2018年4月,被告人謝某某在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間,明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺,仍在該公司服務(wù),并利用該平臺的組長身份,管理賭博充值小組為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù),其間在“**組”下屬“**組”和同案犯趙某某、李某某(均另案處理)等人共同代收賭資270萬余元。本人獲利7萬余元。

2、2017年11月至2018年5月,被告人蘇某某在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間,明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺,仍在該公司服務(wù),并利用該平臺的客服身份,為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù),其間在“**組”和同案犯林某某(另案處理)共同代收賭資350萬余元，后被告人蘇某某成立“**組”,并以組長身份管理該小組,其間和同案犯許某某、黃某甲、馮某某、彭某某（均另案處理）等人共同代收賭資1900萬余元。本人獲利13萬余元。

3、2017年10月至2018年4月,被告人王某甲在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間,明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺,仍在該公司服務(wù),并利用該平臺的客服身份,為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù),其間在“**組”和同案犯林某某、伍某某、馮某某（均另案處理）等人共同代收賭資480萬余元,后被告人王某甲在“**組”以副組長身份,管理該小組,其間和同案犯許某某、黃某甲、馮某某、彭某某（均另案處理）等人共同代收賭資1700萬余元。本人獲利14萬余元。

4、2018年1月至2018年4月,被告人黃某甲在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間,明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺,仍到該公司服務(wù),并利用該平臺的客服身份,為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù),其間在“**組”下屬“**組”和同案犯許某某（另案處理）共同代收賭資930萬余元。本人獲利2萬余元。

5、2017年12月至2018年4月,被告人韋某某在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間,明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺,仍在該公司服務(wù),并利用該平臺的客服身份,為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù),其間在“**組”和同案犯聞某某（另案處理）共同代收賭資110萬余元。本人獲利3萬余元。

6、2017年11月至2018年2月,被告人侯某甲在柬埔寨西哈克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間,明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺,仍在該公司服務(wù),并利用該平臺的客服身份,為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù),其間在“**組”和同案犯朱某某（另案處理）等人共同代收賭資430萬余元,其提供給賭博公司的中國建設(shè)銀行卡接收玩家賭資240萬余元。本人獲利12萬余元。

7、2017年11月至2018年8月,被告人羅某某在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間,明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺,仍在該公司服務(wù),并利用該平臺的客服身份,為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù),其間在“**組”和同案犯楊某某、賀某某（均另案處理）等人共同代收賭資110萬余元。?本人獲利4萬余元。

8、2017年11月至2018年8月,被告人伍某某在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間,明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺,仍在該公司服務(wù),并利用該平臺的客服身份,為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù),其間在“**組”和同案犯王某甲、廖某某（均另案處理）等人共同代收賭資530萬余元。本人獲利4萬余元。

9、2017年10月至2018年4月,被告人吳某某在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間,明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺,仍在該公司服務(wù),并利用該平臺的客服身份,為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù),其間在“**組”和同案犯周某某、肖某某（均另案處理）等人共同代收賭資170萬余元,其提供給賭博公司的中國建設(shè)銀行卡、興業(yè)銀行卡共接收玩家賭資510萬余元。本人獲利12萬余元。

10、2017年10月至2018年4月,被告人王某甲在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間,明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺,仍在該公司服務(wù),并利用該平臺的充值組長身份,管理賭博充值小組為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù),其間在“**組”下屬“**組”和同案犯張某某（另案處理）等人共同代收賭資760萬余元。本人獲利4萬余元。

被告人謝某某、黃某甲、侯某甲、羅某某、伍某某、吳某某、王某甲均主動投案，并如實供述主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、支付寶、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人林某某、賀某某等的證言；

3.被告人謝某某、蘇某某、王某甲、黃某甲、韋某某、侯某甲、羅某某、伍某某、吳某某、王某乙的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.豐縣公安局提供的視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某某、蘇某某、王某甲、黃某甲、韋某某、侯某甲、羅某某、伍某某、吳某某、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、蘇某某、王某甲、黃某甲、韋某某、侯某甲、羅某某、伍某某、吳某某、王某乙均明知他人經(jīng)營賭博網(wǎng)站，仍提供資金支付結(jié)算等服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、蘇某某、王某甲、黃某甲、韋某某、侯某甲、羅某某、伍某某、吳某某、王某乙的行為，均具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情形，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察官：劉紅娟

檢察官助理：范吉超

2020年6月30日

附：

1.被告人謝某某、蘇某某、王某甲、黃某甲、韋某某、侯某甲、羅某某、伍某某、吳某某、王某乙均取保候?qū)徳诩?/span>；

2.案卷材料和證據(jù)14冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份；

4.《量刑建議書》一份。