云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

盤(pán)檢刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人謝某某，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼5325251965********，漢族，初中文化，系云南**建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人、云南**投資有限公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地云南省文山壯族苗族自治州硯山縣**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)一隊(duì)**號(hào)，住云南省紅河哈尼族彝族自治州開(kāi)遠(yuǎn)市**東路**?號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤(pán)龍分局決定，于2019年3月20日被昆明市公安局盤(pán)龍分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月25日被昆明市公安局盤(pán)龍分局逮捕。

被告人羅某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301241992********，漢族，初中文化，原系云南**投資有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地云南省昆明市富民縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住云南省昆明市呈貢區(qū)**營(yíng)**?號(hào)。因犯搶劫罪，?2011年10月被昆明市五華區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，2013年8月8日減刑刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤(pán)龍分局決定，于2019年5月13日被昆明市公安局盤(pán)龍分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月23日被昆明市公安局盤(pán)龍分局逮捕。

本案由昆明市公安局盤(pán)龍分局偵查終結(jié)，以云南**投資有限公司、被告人謝某某、被告人羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人謝某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，?2019年8月9日第一次退回昆明市公安局盤(pán)龍分局補(bǔ)充偵查，昆明市公安局盤(pán)龍分局補(bǔ)充偵查后于2019年9月9日移送審查起訴。本院于2019年10月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，2019年10月24日第二次退回昆明市公安局盤(pán)龍分局補(bǔ)充偵查，昆明市公安局盤(pán)龍分局補(bǔ)充偵查后于2019年11月24日再次移送審查起訴，本院于2019年12月25日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017?年10?月至2018年7月期間，被告人謝某某隱瞞云南**建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司文山州**鎮(zhèn)**項(xiàng)目土地已被法院查封、項(xiàng)目已無(wú)法進(jìn)行和隱瞞云南**投資有限公司與北京**影視策劃有限公司簽訂的聯(lián)合出品電影《**》的合同未實(shí)際履行的事實(shí)，向社會(huì)宣傳文山州**鎮(zhèn)**項(xiàng)目和電影《**》項(xiàng)目，以云南**建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司和北京**影視策劃有限公司的名義與83名被害人簽訂《借款合同》，騙取83名被害人人民幣5137600元揮霍。被告人羅某某在此期間，協(xié)助被告人謝某某向5名被害人吸收了人民幣423000元。被告人謝某某向被害人返還本金156000元，支付利息268167.3元。

2017年8月至2018年5月期間，被告人謝某某隱瞞了云南**投資有限公司未實(shí)際取得馬關(guān)縣**水庫(kù)工程和馬關(guān)縣**公園工程項(xiàng)目的事實(shí)，以發(fā)包上述工程項(xiàng)目土石方工程為名，先后與黃某某、龐某某等12名被害人簽訂《土石方工程施工合同》，騙去了12名被害人繳納的保證金人民幣165萬(wàn)元揮霍。

2019年3月20日，民警抓獲被告人謝某某。2019年5月13日，在民警電話(huà)通知下，被告人羅某某到公安機(jī)關(guān)歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過(guò)；2、被害人陳述：被害人王某某等人的陳述和辨認(rèn)筆錄；3、被告人的供述與辯解：被告人謝某某、羅某某的供述與辯解；4、證人證言：證人湯某某等人的證言；5、書(shū)證：借款合同、施工合同、收據(jù)、銀行交易明細(xì)；6、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)及通知書(shū)等。?

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、合同詐騙罪追究被告人謝某某刑事責(zé)任。被告人羅某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人羅某某刑事責(zé)任。被告人羅某某在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院

檢察員：黃四毅

2020年1月7日

附：?1、被告人謝某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所，被告人羅某某現(xiàn)羈押于盤(pán)龍區(qū)第一看守所；

2、全部案卷和證據(jù)材料；

3、昆明市公安局盤(pán)龍分局查封云南云南**建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司在文山州硯山縣**鎮(zhèn)**辦事處土地一塊。