安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕261號

被告人謝某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3401111978********，漢族，中專文化，工作單位九江**商務(wù)有限公司，戶籍所在地江西省南昌縣，住江西省九江市**道**宿舍**幢**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年5月28日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年6月15日經(jīng)本院以涉嫌收買信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3601111986********，漢族，初中文化，工作單位南昌**科技有限公司，戶籍所在地江西省南昌市，住江西省南昌市西湖區(qū)**花園**幢**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月22日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年8月20日被本院以涉嫌收買信用卡信息罪決定逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3604811984********，漢族，小學(xué)文化，工作單位瑞昌**商務(wù)有限公司，戶籍所在地江西省瑞昌市，住江西省瑞昌市**號**幢**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年5月22日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、羅某某、張某甲涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年8月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，外號叫“胖胖”（另案處理）的男子聯(lián)系被告人謝某某，讓其幫忙找人注冊虛假公司、辦理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶（含單位結(jié)算卡、公司印章、企業(yè)網(wǎng)銀U盾等），并答應(yīng)一套對公賬戶資料給其5000元。謝某某遂聯(lián)系被告人張某甲幫忙找人辦理此事，并答應(yīng)一套對公賬戶資料給其4000元。張某甲遂聯(lián)系了朱某某，朱某某又聯(lián)系了明某某，張某甲將朱某某和明某某介紹給謝某某，謝某某帶領(lǐng)該二人到黃山各注冊了一家虛假公司并辦理了營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等相關(guān)資料，其中朱某某注冊的公司及對公賬戶為“黃山巴輝商貿(mào)有限公司”（賬號1310091309200027342）,明滿珍注冊的公司及對公賬戶為“黃山智泉商貿(mào)有限公司”（賬號1310091309200036470）。上述兩個對公賬戶的全套資料最終由謝某某交給“胖胖”，“胖胖”支付謝某某10000元現(xiàn)金，謝某某微信轉(zhuǎn)賬給張某甲8000元，張某甲微信轉(zhuǎn)賬給朱某某和明某某分別2400元和2000元。后經(jīng)查，朱某某注冊的“黃山巴輝商貿(mào)有限公司”的對公賬戶被用于電信詐騙。被害人張某乙（重慶市）于2020年3月1日至2日在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙16000元，該16000元先轉(zhuǎn)入“陳再發(fā)”賬戶，后又被轉(zhuǎn)入“黃山巴輝商貿(mào)有限公司”對公賬戶。

2020年1月，被告人羅某某聯(lián)系被告人謝某某，讓其幫忙找人注冊虛假公司、辦理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶（含單位結(jié)算卡、公司印章、企業(yè)網(wǎng)銀U盾等），并答應(yīng)一套對公賬戶資料給其6000元。謝某某又聯(lián)系被告人張某甲幫忙，并答應(yīng)一套對公賬戶資料給其4000元。張某甲遂聯(lián)系了柯某某、熊某某、周某某三人，并將該三人介紹給謝某某，謝某某和羅某某后帶著該三人在江西省都昌縣各注冊了兩家虛假公司并辦理了營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等相關(guān)資料。其中柯某某注冊的公司及對公賬戶分別為“都昌縣力天科技有限公司”（賬號14345101040029761）和“都昌縣佳輝建材有限公司”（賬號14345101040029753）；熊某某注冊的公司及對公賬戶分別為“都昌縣耀輝科技有限公司”（賬號14345101040029787）和“都昌縣輝輝建材有限責(zé)任公司”（賬號14345101040029795）；周某某注冊的的公司及對公賬戶分別為“都昌縣兵能科技有限公司”（賬號14345101040029803）和“都昌縣兵哥建材有限公司”（賬號14345101040029779）。上述六個對公賬戶的全套資料最終交給了羅某某用于政府返稅，羅某某通過微信轉(zhuǎn)賬給謝某某18000元，謝某某微信轉(zhuǎn)賬給張某甲8000元，微信轉(zhuǎn)賬給柯某某4000元，張某甲微信轉(zhuǎn)賬給周某某和熊某某各2000元。

被告人謝某某和張某甲在上述收買他人信用卡信息過程中分別獲利8000元和7600元，張某甲在公安機(jī)關(guān)已退繳8000元。

另查明，被告人張某甲于2020年5月22日在瑞昌市**號**幢**單元**室家中被抓獲，被告人謝某某于2020年5月28日在九江市濂溪區(qū)長虹大道建行宿舍附近被抓獲，被告人羅某某于2020年7月21日在南昌市西湖區(qū)**花園**棟**室被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、抓獲經(jīng)過、常住人口信息、調(diào)取證據(jù)清單等書證；

2.證人朱某某、明某某等人的證言；

3.被害人張某乙的陳述；

4.被告人謝某某、羅某某、張某甲的供述和辯解；

5.檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、羅某某、張某甲收買他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡5張以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究三被告人刑事責(zé)任。三被告人到案后均能如實供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第三款之規(guī)定。被告人謝某某分別與羅某某、張某甲屬于共同犯罪，且在謝某某與張某甲的共同犯罪中，謝某某系主犯，張某甲系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察員：傅高佳

2020年9月11日

附：

1.被告人謝某某、羅某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∪鸩?*號**幢**單元**室。

2.公安卷四冊；檢察卷一冊。