河南省西平縣人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕38號

被告人謝某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號3306211995********，漢族，中專文化，住浙江省紹興市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，?2019年12月31日至2020年1月3日被臨時羈押于浙江省紹興市看守所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年1月3日被西平縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號3306211995********，漢族，中專文化，住浙江省紹興市**區(qū)**街道**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2019年12月28日至2020年1月3日被臨時羈押于浙江省紹興市看守所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年1月3日被西平縣公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市西平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月18日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于同日告知被害人依法享有的權(quán)利和義務(wù)；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人謝某某為謀取非法利益，從被告人王某某等多人手中收買銀行卡四件套共計六十套并轉(zhuǎn)賣給他人用于違法犯罪活動。

被告人王某某在明知銀行卡被他人用于違法犯罪活動的情況下，仍將以自己身份辦理的四套銀行卡出售給被告人謝某某。?其中一張農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)2019年11月11日轉(zhuǎn)入兩萬元，該兩萬元為被害人林某某被詐騙的錢款。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、手機截圖、微信聊天記錄、網(wǎng)頁截圖、抓獲經(jīng)過、羈押證明、扣押清單、黨員信息查詢證明、情況說明等書證；2.證人戴某某的證言；3.被害人林某某的陳述；4.被告人謝某某、王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控犯罪事實。被告人謝某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某從多人處收購成套銀行卡并轉(zhuǎn)賣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在明知銀行卡被他人用來進行違法犯罪活動的情況下仍以自己身份辦理信用卡并轉(zhuǎn)賣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

西平縣人民法院

檢察員：鄭賀麗

2020年4月17日

附：

1.被告人謝某某、王某某現(xiàn)羈押于西平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.證人名單1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。