山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

濟(jì)任檢公刑訴〔2018〕713號(hào)

被告人謝某甲，女，1949年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708021949********，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，濟(jì)寧市任城區(qū)**社區(qū)居民委員會(huì)黨委書(shū)記，戶籍地濟(jì)寧市任城區(qū)**路**號(hào)**莊**市場(chǎng)**號(hào)樓**單元**號(hào),住濟(jì)寧市任城區(qū)**宿舍**樓西戶。因涉嫌挪用資金罪，于2018年5月21日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708021960********，漢族，大專文化，中共黨員，濟(jì)寧市任城區(qū)**秦***居委會(huì)出納，戶籍地濟(jì)寧市任城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，住濟(jì)寧市任城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，于2018年4月3日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，2018年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2018年5月10日由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、王某甲涉嫌挪用資金罪，于2018年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年6月26日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年7月24日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2009年2月，被告人謝某甲在擔(dān)任***社區(qū)黨總支書(shū)記、居委會(huì)主任期間，安排所在單位的出納被告人王某甲以單位集體資金幫助兒媳婦喬某某（另案處理）完成中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行濟(jì)寧分行量化考核任務(wù)。2009年2月11日，被告人王某甲通過(guò)開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票并轉(zhuǎn)存的方式，將**居委500萬(wàn)單位資金存入謝某乙個(gè)人賬戶，以謝某乙名義辦理210萬(wàn)、290萬(wàn)定期存款；2009年5月11日存款到期后，被告人王某甲又以謝某乙名義辦理200萬(wàn)、300萬(wàn)定期存款；2009年8月11日存款到期后，被告人王某甲將本金連同利息轉(zhuǎn)賬至**居委單位賬戶。定期存款期間，為幫助喬某某完成貸款、基金等銀行績(jī)效考核任務(wù)，被告人王某甲協(xié)助喬某某使用謝某乙500萬(wàn)定期存單為質(zhì)押憑證，分別于2009年3月5日、2009年3月19日、2009年3月31日以購(gòu)貨為由辦理銀行個(gè)人質(zhì)押貸款三次，前兩次質(zhì)押貸款均于貸款發(fā)放次日提前還本付息，第三次質(zhì)押貸款450萬(wàn)被用于購(gòu)買基金，后陸續(xù)被贖回用于歸還謝某乙質(zhì)押貸款本息。

2018年4月3日，被告人王某甲被濟(jì)寧市任城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)移送至濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局歸案；2018年5月21日，被告人謝某甲被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、任職證明、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易記錄、轉(zhuǎn)賬支票、存款憑證及銀行存單、辦案說(shuō)明等；2.證人證言：證人謝某乙、喬某某、劉某某、靳某某、苗某某、胡某某、魏某某、趙某某、榮某某、王某乙、高某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人謝某甲、王某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、王某甲作為基層組織工作人員，利用管理單位資金的職務(wù)便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：李麗麗

2018年8月2日

附：

1.被告人謝某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?jì)寧市任城區(qū)**宿舍**樓西戶，電話1390537****；被告人王某甲現(xiàn)被羈押于濟(jì)寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，其他材料若干。

3.證人名單。

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