湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武青檢刑訴〔2020〕159號

被告人謝某甲（曾用名謝某乙），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3421221976********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地安徽省**市，住安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**園**村**號。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年10月17日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3412211983********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地安徽省**市，住安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**園**村**號。因犯故意傷害罪，于2008年7月7日被安徽省臨泉縣人民法院判處拘役五個月，2008年7月22日刑滿釋放。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月17日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位上海**物流有限公司、蕪湖**實(shí)業(yè)有限公司、被害人鄧某某、楊某甲有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取被害單位、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年2月28日至3月28日、自2020年5月13日自6月12日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年2月14日至2月28日、自2020年4月29日至5月13日、自2020年7月13日至7月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月20日被告人謝某甲因飲酒駕駛營運(yùn)機(jī)動車被公安機(jī)關(guān)吊銷機(jī)動車駕駛證后，為償還個人債務(wù)，于2019年9月通過他人偽造其機(jī)動車駕駛證等證件，在2019年9月24日至9月28日期間，假借承攬貨運(yùn)運(yùn)輸為名，冒用石某某駕駛信息在“運(yùn)**”物流貨運(yùn)平臺（下簡稱“運(yùn)**”平臺）承接貨物運(yùn)輸，并通過簽訂紙質(zhì)運(yùn)輸協(xié)議、電子運(yùn)輸協(xié)議或口頭協(xié)議形式，先后在湖北省武漢市青山區(qū)、東西湖區(qū)，安徽省亳州市利辛縣、淝河鎮(zhèn)等地，在自行駕駛牌號為魯M****0半掛車裝載承運(yùn)貨物后，采取拒接電話、拉黑微信等方式，與被告人王某甲配合或單獨(dú)將承運(yùn)貨物轉(zhuǎn)運(yùn)變賣或中途變賣，騙得被害單位上海**物流有限公司（以下簡稱“上海**公司”）、蕪湖**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“蕪湖**公司”）、被害人鄧某某、被害人楊某甲托運(yùn)貨物聚丙烯（PP）原料顆粒（SZ30S）、聚丙烯樹脂（PP）原料顆粒(S1003)、玉米、小麥及油卡一張。經(jīng)價格認(rèn)定，被騙涉案財物總價值人民幣59.09萬元（其中涉案小麥因故未能價格認(rèn)定），具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年9月24日被告人謝某甲通過冒用石某某駕駛信息在“運(yùn)**”平臺中承接由上海**公司發(fā)出物流訂單，通過與托運(yùn)人微信電話聯(lián)系，于25日上午7時許駕駛牌號為魯M****0半掛車至武漢市青山區(qū)**裝運(yùn)點(diǎn)與上海**公司簽訂運(yùn)輸協(xié)議，承運(yùn)由該公司發(fā)往廣東省東莞市的30噸聚丙烯（PP）原料顆粒（SZ30S）貨物，并當(dāng)場領(lǐng)取價值人民幣2000元的充值油卡一張。在裝載貨物后謝某甲駕駛貨車行至鄂州市華容區(qū)苗嶺村附近?？?，經(jīng)電話聯(lián)系被告人王某甲事先準(zhǔn)備的手機(jī)號1985684****后，由王某甲通過“運(yùn)**”平臺聯(lián)系貨運(yùn)司機(jī)李某甲、王某乙前往謝某甲處裝載貨物，并將涉案貨物運(yùn)往謝某甲事先承租的王某丙位于安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**村**號家中。期間謝某甲通過微信聊天故意對上海**公司，后采取拉黑微信、拒接電話等方式；同時王某甲在臨泉縣**醫(yī)院門口招攬裝卸工楊某乙,并于26日凌晨3時許組織楊某乙等人到王某丙家中對涉案貨物進(jìn)行裝卸、存放。

2.2019年9月25日被告人謝某甲通過冒用石某某駕駛信息，在“運(yùn)**”平臺聯(lián)系被害單位蕪湖**公司，并簽訂線上電子協(xié)議承運(yùn)該公司從武漢市東西湖區(qū)運(yùn)往江西省南昌市的30噸聚丙烯樹脂（PP）原料顆粒（S1003）貨物。9月26日上午7時許，謝某甲駕駛牌號為魯M****0半掛車至武漢市東西湖區(qū)**路**號裝貨地點(diǎn)裝載貨物后，自行駕駛貨車開往由被告人王某甲當(dāng)日上午承租的秦某某位于安徽省阜陽市臨泉縣**旁的一處私房家中。期間，謝某甲通過拒接電話、拉黑微信方式；同時王某甲聯(lián)系楊某乙找裝卸工至秦某某處進(jìn)行裝卸、存放。

在完成上述贓物窩藏后，被告人王某甲于2019年9月27日早上電話聯(lián)系楊某乙安排裝卸工至上述存放贓物的地點(diǎn)，將涉案聚丙烯貨物原包裝袋更換成空白包裝袋；當(dāng)天下午王某甲先后通過電話聯(lián)系并雇傭貨車司機(jī)代某某、王某丁，并于28日由王某甲安排代某某、王某丁將更換好包裝后的涉案貨物分別從于廟鎮(zhèn)（秦某某家）、單橋鄉(xiāng)（王某丙家）運(yùn)至當(dāng)天上午由被告人謝某甲承租韋某某位于安徽省阜陽市**鎮(zhèn)**村**樓**號的家中。后謝某甲、王某甲為出售贓物，四處聯(lián)絡(luò)尋找買家，并于2019年10月6日駕車至安徽省界首市光武開發(fā)區(qū)**路**號**羽塑業(yè)廠，由王某甲出面以塑料廠倒閉為由，先后與**塑業(yè)廠何某某約定以每噸7500元或每噸7000元價格將涉案贓物聚丙烯貨物予以出售。后謝某甲、王某甲分別于10月7日將20噸涉案贓物聚丙烯貨物運(yùn)送至**塑業(yè)廠，得款人民幣7.5萬元（另有貨款人民幣7.5萬何某某以欠條形式出具），10月9日謝某丙、王某甲為盡快完成銷贓再次電話何某某，執(zhí)意將35噸涉案贓物聚丙烯貨物出售給何某某，并實(shí)際得款人民幣5萬元（另有貨款人民幣20萬元何某某以欠條形式出具），后雙方約定由何某某于10月16日結(jié)清欠款。經(jīng)價格認(rèn)定，涉案30噸聚丙烯（PP）原料顆粒（SZ30S），價值人民幣26.7萬元?；涉案30噸聚丙烯樹脂（PP）原料顆粒（S1003），價值人民幣26.25萬元。

3.2019年9月27日上午，被告人謝某甲在通過“運(yùn)**”平臺獲取被害人鄧某某委托亳州市**物流公司發(fā)出向山東省菏澤**有限公司托運(yùn)小麥的貨運(yùn)信息后，經(jīng)與該物流公司及鄧某某電話、微信聯(lián)系約定相關(guān)事宜，由謝某甲駕駛牌號為魯M****0半掛車按照鄧某某指示，至其合作戶董某某位于安徽省亳州市利辛縣**鎮(zhèn)家中，當(dāng)場裝卸小麥共計32.52噸（按當(dāng)?shù)禺?dāng)日指導(dǎo)價，共價值人民幣7.4796萬元）后駛離，期間謝某甲采取拒接鄧某某電話，拉黑其微信方式，并于當(dāng)天下午駕車行至亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)105國道丁某某處，將涉案小麥中途變賣，非法獲利人民幣6萬余元（其中銀行轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元）。

4.2019年9月27日上午，被告人謝某甲在通過“運(yùn)**”平臺獲取被害人楊某甲委托阜陽市**縣**信息部發(fā)出向江西省南昌市托運(yùn)玉米的貨運(yùn)信息后，經(jīng)與該信息部及楊某甲電話微信聯(lián)系約定相關(guān)事宜后，次日由謝某甲駕駛牌號為魯M****0半掛車至安徽省亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**站處、當(dāng)場裝載涉案玉米33.75噸后駛離，期間謝某甲通過拒接楊某甲電話，拉黑其微信方式，并于當(dāng)天在開往太和縣途中將涉案玉米中途變賣。經(jīng)價格認(rèn)定，涉案玉米價值人民幣5.94萬元。

2019年9月28日，被告人謝某丙將涉案牌號為魯M****0半掛車丟棄在安徽省阜陽市太和縣長春服務(wù)區(qū)內(nèi)，后該車隨即被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)根據(jù)車輛運(yùn)輸軌跡起獲；2019年10月16日，被告人謝某甲、王某甲在向星星羽塑料廠索要欠款時，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場抓獲；涉案部分聚丙烯貨物已被公安機(jī)關(guān)起獲并發(fā)還被害單位，其中聚丙烯顆粒（SZ30S）發(fā)還28噸、聚丙烯樹脂（S1003）發(fā)還20.3噸；謝某甲、王某甲通過變賣貨物所得贓款均已揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案聚丙烯顆粒及包裝物、包裹、涉案車輛及駕駛證等物證照片；2.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、身份信息材料、查詢無犯罪記錄情況說明、駕駛證信息、行政處罰決定書、刑事判決書及釋放證明、營業(yè)執(zhí)照、物流運(yùn)輸協(xié)議書及電子協(xié)議截圖、微信聊天記錄、提貨單、索賠函、扣押清單、返還清單、油卡交易說明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、地磅單、欠條、通話記錄、運(yùn)單跟蹤軌跡、情況說明等書證；3.被害單位上海**物流有限公司代表雍某某、蕪湖**實(shí)業(yè)有限公司代表陶某甲、被害人鄧某某、楊某甲報案材料及陳述；4.證人陶某乙、雷某某、王某乙、李某甲、楊某乙、代某某、王某丁、王某丙、秦某某、韋某某、何某某、董某某、丁某某、彭某某、李某乙的證言；5.扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.武漢市青山區(qū)發(fā)展和改革局價格認(rèn)定結(jié)論書、亳州市譙城區(qū)價格認(rèn)證中心價格認(rèn)定結(jié)論書、證明；7.訊問、詢問視頻資料；8.被告人謝某甲、王某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，收受承運(yùn)人托運(yùn)貨物后逃匿，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，侵犯公司和他人財產(chǎn)所有權(quán)，破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項；被告人王某甲明知涉案財物是他人犯罪所得贓物仍幫助實(shí)施窩藏、轉(zhuǎn)移、代為銷售等行為，情節(jié)嚴(yán)重，破壞了社會管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三一十二條第一款。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人謝某甲刑事責(zé)任、以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究被告人王某甲刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院

檢察官：蔡莉萍

檢察官助理：肖凡

2020年7月27日

附件：

1.被告人謝某甲、王某甲現(xiàn)羈押于武漢市青山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊、光盤捌張。

3.《量刑建議書》貳份、《證人（鑒定人）名單》壹份。

4.被害人楊某甲在本案中提請刑事附帶民事訴訟。