廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市江檢刑訴〔2017〕110號

被告單位廣西**投資有限公司，住所：南寧市江南區(qū)**路**村**組**樓，法定代表人潘某某。

訴訟代表人潘某某，女，39歲，系廣西**投資有限公司法定代表人。

被告單位南寧市**管理有限公司，住所：南寧市**路**村**組**樓**樓**室，法定代表人謝某某。

訴訟代表人謝某某，男，45歲，系南寧市**管理有限公司法定代表人。

被告人謝某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：4526271972********，壯族，大專文化，南寧市**管理有限公司法定代表人、廣西**投資有限公司股東，住南寧市江南區(qū)**號**號房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年8月31日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼：4521281978********，壯族，中專文化，廣西**投資有限公司法定代表人、南寧市**管理有限公司股東，住南寧市江南區(qū)**號**號房（戶籍地址：廣西壯族自治區(qū)扶綏縣**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年9月1日由南寧市公安局江南分局決定指定居所監(jiān)視居住，同年9月28日由南寧市公安局江南分局決定取保候?qū)彙?017年1月11日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年12月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，本院分別于2017年2月14日、4月29日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年3月14日、5月28日補(bǔ)回。本院分別于2017年1月31日、4月15日、6月29日依法延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2014年至2016年4月期間，被告單位廣西**投資有限公司（以下簡稱：**公司）、南寧市**管理有限公司（以下簡稱：**管理公司）和被告人謝某某、潘某某為募集資金，經(jīng)過被告人謝某某、潘某某及**公司管理人員開會(huì)決策，**公司先后與廣州**置業(yè)有限公司、南寧**咨詢有限公司、廣西南寧**投資管理有限公司等三家招商代理公司合作，以發(fā)放宣傳單、打電話宣傳等方式，向社會(huì)公眾宣傳**公司投資建設(shè)的南寧市**路**市場（以下簡稱：**市場）攤鋪的承包模式，即承包人向**公司支付履約保證金后可以取得**市場相應(yīng)攤鋪的20年經(jīng)營權(quán)，并可將承包的攤鋪委托**市場管理公司經(jīng)營，**市場管理公司承諾給予承包人五年租金收益達(dá)到履約保證金總額60%的高額返利，五年委托經(jīng)營期限屆滿后，承包人對攤鋪可以自行經(jīng)營，也可以繼續(xù)委托**市場管理公司經(jīng)營。如果承包人承包攤鋪用于自行經(jīng)營，承包期限的前五年擁有免費(fèi)使用權(quán)，如五年期滿后繼續(xù)經(jīng)營則履約保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為剩余年限的保證金。**公司、**管理公司和被告人謝某某、潘某某以上述模式吸引社會(huì)公眾投資**場攤鋪，面向社會(huì)公眾吸收資金。2014年11月至2016年4月，**公司、**市場管理公司面向社會(huì)公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣107228629元。

經(jīng)核查，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局從未對**公司、**管理公司核發(fā)過《金融許可證》，上述兩家公司均不具備從事吸收公眾存款的金融業(yè)務(wù)活動(dòng)資格。

被告人謝某某、潘某某于2016 年6月8日潛逃至四川省、貴州省等地，同年8月31日，二被告人在貴州省習(xí)某某被當(dāng)?shù)毓踩藛T抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，抓獲經(jīng)過，戶籍證明，關(guān)于廣西**投資有限公司等六個(gè)單位金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的復(fù)函，廣西**投資有限公司、南寧市**管理有限公司營業(yè)執(zhí)照、工商登記注冊資料，海鮮農(nóng)貿(mào)市場承包合同、租賃合同、收款收據(jù)、承包人轉(zhuǎn)款憑證，搜查證、搜查筆錄、提取筆錄、扣押清單，**場返租列表，**場銷控表，現(xiàn)金流量表，銀行流水，銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，招商代理合同，關(guān)于南寧市平陽村委會(huì)八組土地租賃協(xié)議的補(bǔ)充約定、合作開發(fā)協(xié)議書、土地租賃合同等；

2.證人證言：證人梁某某、潘某乙、潘某某、黃某甲、蔣某某、張某某、莫某某、張某某、李某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人趙某某、谷某某、農(nóng)某某、黃某乙、林某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人謝某某、潘某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法鑒定意見書等。

本院認(rèn)為，被告單位廣西**投資有限公司、南寧市**管理有限公司及被告人謝某某、潘某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告單位和被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢 察 員： 王小寧

2017年7月13日

附：

1、被告人謝某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所，被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、案卷材料四十九冊、司法鑒定意見書一冊。

3、證人名單一份。