洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛開檢一部刑訴〔2019〕226號(hào)　

被告人謝某甲，男，漢族，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103231992********，大專文化程度，籍貫：河南省新安縣，戶籍住址：河南省新安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人游某甲，化名游某乙，女，漢族，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103231993********，初中文化程度，籍貫：河南省新安縣，戶籍住址：河南省新安縣**鄉(xiāng)**村**洼，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人丁某甲，化名丁某乙，男，漢族，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103111999********，初中畢業(yè)，籍貫：河南省洛陽市，戶籍住址：河南省洛陽市**區(qū)**大道**號(hào)**區(qū)**棟**門**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人丁某丙，男，漢族，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103111999********，高中畢業(yè)，籍貫：河南省洛陽市，戶籍住址：河南省洛陽市**區(qū)**大道**號(hào)**區(qū)**棟?**門**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人范某某，男，漢族，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103232001********，高中畢業(yè)，籍貫：河南省洛陽市，戶籍住址：河南省新安縣**鎮(zhèn)**村**組，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人周某某，女，漢族，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103271995********，中專畢業(yè)，籍貫：河南省宜陽縣，戶籍住址：河南省宜陽縣**鄉(xiāng)**村，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人丁某戊，化名丁某己，男，漢族，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103112000********，中專文化程度，籍貫：河南省洛陽市，戶籍住址：河南省洛陽市洛龍區(qū)**大道**號(hào)**區(qū)**棟**門**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人王某甲，曾用名：王某乙，男，漢族，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4112811995********，高中文化程度，籍貫：河南省義馬市，戶籍住址：河南省義馬市**鎮(zhèn)**村**組**排**號(hào)，?2018年因詐騙罪被河北省石家莊市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人劉某某，男，漢族，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103282000********，初中肄業(yè)，籍貫：河南省洛寧縣，戶籍住址：河南省洛寧縣**鄉(xiāng)**村**組，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人孫某甲，化名孫某乙，男，漢族，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103112001********，高中畢業(yè)，籍貫：河南省洛陽市，戶籍住址：河南省洛陽市洛龍區(qū)**大道**號(hào)**區(qū)**棟**門**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人候某甲，化名侯某乙，女，漢族，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4104261989********，初中畢業(yè)，籍貫：河南省襄城縣，戶籍住址：河南省襄城縣**鄉(xiāng)**村，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人陳某某，化名陳某甲、陳某乙，男，漢族，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103021996********，初中畢業(yè)，籍貫：河南省洛陽市老城區(qū)，戶籍住址：河南省洛陽市老城區(qū)**村**組**號(hào)?，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人姚某某，男，漢族，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103232001********，高中畢業(yè)，籍貫：河南省新安縣，戶籍住址：河南省新安縣**鄉(xiāng)**村**組，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人韓某某，男，漢族，2000年**月**出生，居民身份證號(hào)：4103232000********，初中畢業(yè)，籍貫：河南省新安縣，戶籍住址：河南省新安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人馬某某，化名馬某乙、馬某丙，女，漢族，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103251999********，大專文化程度，籍貫：河南省嵩縣，戶籍地住址：河南省嵩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人史某某，男，漢族，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103231998********，高中畢業(yè)，籍貫：河南省新安縣，戶籍住址：河南省新安縣**鄉(xiāng)**村**組，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人王某甲，化名王某甲，女，漢族，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4112811995********，大專畢業(yè)，籍貫：河南省義馬市，戶籍住址：河南省義馬市**路**公司家屬樓**單元**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人徐某甲，化名徐某乙，女，漢族，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103221997********，初中畢業(yè)，籍貫：河南省孟津縣，戶籍住址：河南省孟津縣**鎮(zhèn)**村，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人謝某乙，男，漢族，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103231992********，高中畢業(yè)，籍貫：河南省新安縣，戶籍住址：河南省新安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。經(jīng)本院決定，同年12月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人翟某某，女，漢族，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103261997********，高中畢業(yè)，籍貫：河南省汝陽縣，戶籍住址：河南省汝陽縣**鎮(zhèn)**村**組，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。經(jīng)本院決定，同年12月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，漢族，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103271999********，中專畢業(yè)，籍貫：河南省宜陽縣，戶籍住址：河南省宜陽縣**鄉(xiāng)**村**組，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

被告人谷某甲，化名谷某乙，女，漢族，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4103271996********，大專畢業(yè)，戶籍住址：河南省宜陽縣**鎮(zhèn)**路**廠家屬院，無前科。因涉嫌詐騙罪，2019年9月26日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

本案由洛陽市公安局指定高新分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌詐騙罪，由洛陽市檢察院指定管轄，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，同年12月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人謝某甲于2018年11月21日注冊(cè)成立洛陽某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，謝某甲任公司法人代表，以推銷淘寶店鋪輔助軟件和升級(jí)淘寶店鋪信譽(yù)等級(jí)為名實(shí)施詐騙。公司下設(shè)銷售部和售后部，被告人謝某甲直接管理售后部，被告人游某甲直接管理銷售部。銷售部下設(shè)“神鋒隊(duì)”、?“野狼隊(duì)”、?“群英隊(duì)”三個(gè)工作團(tuán)隊(duì)，分別由一名業(yè)務(wù)主管管理著若干名業(yè)務(wù)員。被告人游某甲指使業(yè)務(wù)員假冒淘寶上銷量較好的成功賣家身份與淘寶上的店家搭訕套近乎，后業(yè)務(wù)員謊稱自己店鋪的成功是因?yàn)橘徺I、使用了“阿里專營系統(tǒng)”軟件，借此推銷該款軟件。獲悉對(duì)方有購買意向后，業(yè)務(wù)員就將業(yè)務(wù)主管的聯(lián)系方式通過微信、QQ等聊天軟件推送給被害人，并謊稱業(yè)務(wù)主管是負(fù)責(zé)運(yùn)營“阿里專營系統(tǒng)”的客服。業(yè)務(wù)主管即假冒系統(tǒng)客服的身份與業(yè)務(wù)員配合再次向被害人推銷相關(guān)軟件的配套產(chǎn)品，以達(dá)到詐騙的目的。軟件分三個(gè)檔次：季度版：收費(fèi)2080元（使用三個(gè)月）；年版：收費(fèi)4290元（買一年送一年，共計(jì)24個(gè)月）；VIP版：6150元（永久使用）。被害人購買產(chǎn)品后，將購買產(chǎn)品的款項(xiàng)通過微信、掃嫌疑人提供的二維碼等方式支付到業(yè)務(wù)員本人或公司其他人員的賬戶，隨即該款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)至被告人謝某甲和游某甲的賬戶。收款后，公司售后人員將軟件及軟件的使用教程發(fā)送給被害人。被害人（試）使用后覺得沒有達(dá)到所宣傳的效果，要求退款時(shí)，售后人員采取各種方法推卸責(zé)任，搪塞客戶，拒絕退款。

該公司收到被害人錢款后，由被告人謝某甲、游某甲按照一定方法（式）進(jìn)行分贓，將贓款分發(fā)至各被告人手中。業(yè)務(wù)員按照所詐騙贓款的30%比例分贓；業(yè)務(wù)主管按照自己詐騙團(tuán)隊(duì)的總金額，按一定比例計(jì)算分贓；售后人員按固定金額發(fā)放工資。

被告人謝某甲用于記錄公司財(cái)務(wù)情況的筆記本電腦中存儲(chǔ)了公司員工的業(yè)績表和工資表，并經(jīng)各被告人本人確認(rèn)。實(shí)施詐騙的情況如下：2018年11月公司業(yè)績?yōu)?2310元，2018年12月公司業(yè)績?yōu)?97458元，2019年1月公司業(yè)績?yōu)?56135元，2019年2月公司業(yè)績141730元，2019年3月公司業(yè)績?yōu)?04730元，2019年4月公司業(yè)績349469元，2019年5月公司業(yè)績242255元，2019年6月公司業(yè)績228650元，2019年7月公司業(yè)績300680元，2019年8月公司業(yè)績594145元，2019年9月公司業(yè)績566375元，總業(yè)績?yōu)?043937元。

被告人謝某甲、游某甲系該網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的主要領(lǐng)導(dǎo)者、組織者，公司的總業(yè)績系二人的詐騙金額，共計(jì)3043937元。

被告人丁某甲自公司2018年11月21日成立至2019年1月31日在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙，業(yè)績表和工資表顯示其個(gè)人詐騙金額共31848元，非法獲利9500元。自2019年2月1日起到被抓獲，擔(dān)任該公司主管，負(fù)責(zé)管理“野狼隊(duì)”（團(tuán)隊(duì)成員8人），該團(tuán)隊(duì)詐騙金額1125788元，非法獲利59289元。

?被告人丁某丙自2019年2月15日至2019年6月30日在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間實(shí)施詐騙，業(yè)績表和工資表顯示其個(gè)人詐騙金額100860元，非法獲利30459元。自2019年7月1日起到被抓獲，擔(dān)任公司主管，負(fù)責(zé)管理“神鋒隊(duì)”（團(tuán)隊(duì)人員7人），該團(tuán)隊(duì)詐騙金額共542840元，非法獲利13876元。

被告人范某某2019年4月1日至2019年7月31日在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間實(shí)施詐騙，業(yè)績表和工資表顯示其個(gè)人詐騙金額110860元，個(gè)人非法獲利33558元。自2019年8月1日起到被抓獲，擔(dān)任公司主管，負(fù)責(zé)管理“群英隊(duì)”（團(tuán)隊(duì)人員3人），該團(tuán)隊(duì)詐騙金額共16690元，非法獲利4057元。

被告人周某某自2018年12月至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)415882元，非法獲利101328元。

被告人丁某甲自2019年4月至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)272050元，非法獲利54201元。

?被告人王某甲自2019年8月20至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)65770元，非法獲利4080元。

被告人劉某某自2019年8月21至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)82060元，非法獲利3117元。

?被告人孫某甲2019年3月至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)259358元，非法獲利65965元。

被告人候某甲2019年8月19至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)18180元，非法獲利2835元。

被告人陳某某自2019年4月23至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)94595元，非法獲利25255元。?

被告人姚某某2019年8月4至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)46480元，非法獲利6814元。

被告人韓某某自2019年9月2至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表顯示詐騙金額共計(jì)26070元，因被公安機(jī)關(guān)抓獲，該韓尚未領(lǐng)取工資。

被告人馬某某2019年6月至2019年9月，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)123480，非法獲利26426元。

被告人史某某2019年7月至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)67540元，非法獲利10409元。

被告人王某甲2019年7月底至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙,工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)81300元，非法獲利16454元。

被告人徐某甲2019年7月底至2019年9月25日，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)90020元，非法獲利17415元。

?被告人謝某乙，2018年11月底至2019年3月中旬在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙，工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示業(yè)績65205元，非法獲利15785元。被告人謝某乙供述稱其拿到8000元左右的提成，業(yè)績27000元左右。

被告人翟某某2019年8月24日至2019年9月25日在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定多人實(shí)施詐騙。工資和業(yè)績表統(tǒng)計(jì)顯示詐騙金額共計(jì)12610元，非法獲利1777元。

被告人王某乙自2019年9月20至2019年9月25日被抓獲在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，對(duì)不特定他人實(shí)施詐騙。詐騙金額共計(jì)6290元，因被公安機(jī)關(guān)抓獲，該尚未領(lǐng)取工資。

被告人谷某甲2019年7月底到2019年9月25日被抓獲在公司擔(dān)任售后，非法獲利1932元。明知該公司出售的軟件無法達(dá)到讓顧客開網(wǎng)店賺錢的效果，仍然協(xié)助公司發(fā)送軟件給被害人，教被害人使用軟件鋪貨。被害人使用該軟件，發(fā)現(xiàn)達(dá)不到宣傳的效果，向售后詢問或要求退款時(shí)，被告人谷某甲就編造各種理由解釋推脫，拒不退款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人證言；

4.被害人陳述；

5.被告人的供述與辯解；

6.審計(jì)報(bào)告；

7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；

9、其它證據(jù)材料

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、游某甲、丁某甲、丁某丙、范某某、周某某、丁某戊、王某甲、劉某某、孫某甲、候某甲、陳某某、姚某某、韓某某、馬某某、史某某、王某甲、徐某甲、謝某乙、翟某某、王某乙、谷某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。謝某甲、游某甲、丁某甲、丁某丙、范某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致?

洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王秋麗

2019年12月28日

附：1、被告人謝某甲、游某甲、丁某甲、丁某丙、范某某、周某某、丁某戊、王某甲、劉某某、孫某甲、候某甲、陳某某、姚某某、韓某某、馬某某、史某某、王某甲、徐某甲、王某乙、谷某甲現(xiàn)羈押在洛陽市看守所，被告人謝某乙，翟某某現(xiàn)取保候?qū)彛?

2、本案卷宗拾貳冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳十貳份；

4、量刑建議書貳十貳份。