江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新檢訴刑訴〔2019〕677號(hào)

被告人謝某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3204211977********，漢族，初中文化，常州騰顥商務(wù)咨詢有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省常州市新北區(qū)，住本市新北區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。被告人謝某某曾因賭博，于2010年9月被常州市公安局新北分局罰款人民幣500元；曾因賭博，于2012年5月被原常州市武進(jìn)區(qū)公安局罰款人民幣200元；曾因賭博，于2013年5月被原常州市武進(jìn)區(qū)公安局行政拘留三日。被告人謝某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月28日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人吳偉中，江蘇張林芳律師事務(wù)所律師；王力博，江蘇張林芳律師事務(wù)所律師。

被告人池某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403211988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣，住安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**村**號(hào)。被告人池某某曾因犯非法拘禁罪，于2014年12月被上海市閔行區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，2015年1月10日刑滿釋放；曾因賭博，于2017年10月被常州市公安局鐘樓分局行政拘留十五日。被告人池某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月28日被常州市公安局新北分局監(jiān)視居住，同年3月19日被該分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108821985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大石橋市，住遼寧省大石橋市**村**號(hào)。被告人董某某曾因犯搶劫罪，于2007年4月被遼寧省大石橋市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣1000元，2009年5月31日刑滿釋放；曾因賭博，于2013年5月被原常州市武進(jìn)區(qū)公安局罰款人民幣500元。被告人董某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月28日被常州市公安局新北分局監(jiān)視居住，同年3月19日被該分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403211990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣，住安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**村**號(hào)。被告人劉某某曾因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，于2007年11月被安徽省懷遠(yuǎn)縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2008年9月11日刑滿釋放；曾因賭博，于2014年1月被原常州市武進(jìn)區(qū)公安局罰款人民幣300元；曾因賭博，于2017年3月被常州市公安局新北分局罰款人民幣500元。被告人劉某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月28日被常州市公安局新北分局監(jiān)視居住，同年3月19日被該分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局新北分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、董某某、劉某某涉嫌非法拘禁罪，被告人謝某某、池某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人謝某某辯護(hù)人的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月19日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。本院分別于2019年7月4日、2019年9月19日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年期間，為非法斂財(cái)，被告人謝某某糾集被告人董某某、劉某某、池某某、翁某某（另案處理）等人，在本市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)、羅溪鎮(zhèn)等地從事非法高利放貸、暴力討債活動(dòng)，實(shí)施違法犯罪活動(dòng)8起，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成惡勢(shì)力。

一、尋釁滋事

2014年8月至2016年底期間，被告人謝某某、董某某、劉某某、池某某在本市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)等地，采用恐嚇、隨意毆打他人等手段，實(shí)施尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)7起。其中，被告人謝某某參與全部尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)，被告人池某某參與3起，被告人董某某、劉某某各參與2起。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2014年8月左右的一天晚上，被告人謝某某為向被害人潘某某索要非法債務(wù)，帶領(lǐng)被告人董某某等人至本市新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)南路71-1號(hào)洋河藍(lán)色經(jīng)典店鋪附近，將被害人潘某某帶上車并實(shí)施恐嚇，被害人潘某某簽下欠款人民幣10萬(wàn)元的借條。

2.2015年4月的一天，被告人謝某某為向被害人顧某某索要債務(wù)，帶領(lǐng)被告人董某某等人至本市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)**村**號(hào)被害人顧某某家中，將被害人顧某某家中大門玻璃砸碎。

3.2015年11月的一天晚上，被告人謝某某為向被害人蔣某甲索要賭債，糾集被告人池某某、劉某某、翁某某等人在本市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)天方夜譚浴室門口、某村池塘邊等地對(duì)被害人蔣某?實(shí)施毆打。

4.2016年1月4日凌晨，被告人謝某某為索要賭債，糾集他人至本市新北區(qū)同德苑53幢路口，對(duì)被害人蔣某乙實(shí)施毆打，并將被害人蔣某乙的別克牌轎車開走，后被害人蔣某乙共計(jì)還款人民幣32000元。

5.2016年2月初的一天，被告人謝某某為索要非法債務(wù)，糾集被告人劉某某、翁某某等人至本市新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)碧春緣茶室，將被害人潘某某現(xiàn)代牌越野車強(qiáng)行開走，對(duì)被害人潘某某實(shí)施毆打并強(qiáng)行將其帶至本市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)祁家村委周龍莊24號(hào)被告人謝某某家中。

6.2016年9月25日下午，被告人謝某某帶領(lǐng)翁某某等人至本市鐘樓區(qū)藍(lán)天花園美食街附近，將被害人潘某某的現(xiàn)代牌越野車強(qiáng)行開走，對(duì)被害人潘某某實(shí)施毆打并強(qiáng)行將其帶至本市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)金牛東路民主一村96-2號(hào)，被害人潘某某被迫用杯子砸頭，后被告人謝某某指使被告人池某某和翁某某將被害人潘某某帶至本市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)金牛大橋附近，再次對(duì)被害人潘某某實(shí)施毆打。

7.2016年12月11日晚，被告人謝某某為向被害人王某甲索要幫助辦理貸款的手續(xù)費(fèi)人民幣5000元，糾集被告人池某某和翁某某等人至本市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)被害人王某甲家中，對(duì)被害人王某甲及其父親王某乙實(shí)施毆打并索得人民幣6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、刑事判決書等書證；?

2.證人包某某等人的證言；

3.被害人潘某某、王某甲等人的陳述；

4.被告人謝某某、董某某、劉某某、池某某的供述和辯解；

5.常州市公安局新北分局制作的辨認(rèn)筆錄。

二、非法拘禁

2015年上半年的一天中午，被告人謝某某為向被害人潘某某索要非法債務(wù)，糾集被告人董某某、劉某某、翁某某等人將被害人潘某某強(qiáng)行帶至本市新北區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)被告人謝某某家中進(jìn)行非法拘禁，期間對(duì)被害人潘某某實(shí)施毆打。后被害人潘某某被迫簽下欠款人民幣6萬(wàn)元的借條，并與被告人謝某某簽訂安置房買賣協(xié)議，拘禁時(shí)間24小時(shí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.安置房買賣協(xié)議、結(jié)算清單等書證；?

2.證人羅某某等人的證言；

3.被害人潘某某的陳述；

4.被告人謝某某、董某某、劉某某的供述和辯解；

5.常州市公安局新北分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、池某某伙同他人隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任，是共同犯罪。被告人謝某某、董某某、劉某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任，是共同犯罪。被告人謝某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院

檢察員：周健

2019年9月30日

附：

1.被告人謝某某、董某某、劉某某、池某某現(xiàn)羈押于常州市看守所。

????2.案卷和證據(jù)材料4冊(cè)。